Red de plataformas criptográficas rusas que eluden sanciones, según Elliptic

Solo una plataforma está formalmente sancionada, pero varias procesaron grandes transacciones con entidades restringidas. 

Amin Ayan

Dom, 22 de febrero de 2026 a las 8:50 p. m. GMT+9 3 min de lectura

Un grupo de exchanges de criptomonedas vinculados a Rusia está ayudando a los usuarios a mover fondos fuera del alcance de las restricciones financieras occidentales, según un informe publicado el sábado por la firma de análisis blockchain Elliptic.

Puntos clave:

Elliptic identificó cinco exchanges de criptomonedas vinculados a Rusia que ofrecen vías para eludir las sanciones occidentales.

Solo una plataforma está formalmente sancionada, pero varias procesaron grandes transacciones con entidades restringidas.

La actividad se ha desplazado a través de múltiples servicios, lo que sugiere que las acciones de cumplimiento redirigen en lugar de detener los flujos.

El estudio identifica cinco plataformas de comercio, la mayoría no sancionadas formalmente, que continúan proporcionando canales para transacciones de criptomonedas de alto volumen más allá de la supervisión del sistema bancario tradicional.

Los hallazgos llegan en un momento en que los funcionarios europeos consideran medidas más estrictas, incluyendo una posible prohibición total de las transacciones con criptomonedas que involucren a Rusia, ante la preocupación de que estén surgiendo nuevas plataformas para reemplazar a los operadores previamente sancionados.

Elliptic: Casi el 10% de las transacciones de Bitpapa están vinculadas a objetivos sancionados

Entre los exchanges analizados, solo el mercado peer-to-peer Bitpapa está bajo sanciones de EE. UU.

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Tesoro de EE. UU. designó la plataforma en marzo de 2024 por presunta evasión de sanciones.

Elliptic encontró que aproximadamente el 9,7% de las transacciones salientes de Bitpapa estaban vinculadas a entidades sancionadas y que el exchange rotaba frecuentemente las direcciones de las billeteras para dificultar la monitorización.

El informe también destaca a ABCeX, un exchange no sancionado que opera desde la Torre de la Federación en Moscú, el mismo edificio que anteriormente utilizaba Garantex antes de que las autoridades estadounidenses confiscasen sus dominios en marzo de 2025.

Elliptic estima que ABCeX ha procesado al menos 11 mil millones de dólares en criptomonedas, con transferencias significativas hacia Garantex y otro exchange, Aifory Pro.

Otro caso involucra a Exmo, que afirmó haber salido del mercado ruso tras la invasión de Ucrania en 2022, vendiendo sus operaciones regionales a una entidad separada, Exmo.me.

El análisis de Elliptic sugiere que aún existen vínculos operativos: ambos servicios parecen compartir infraestructura de custodia y billeteras calientes agrupadas.

La firma registró más de 19,5 millones de dólares en transacciones entre Exmo y exchanges sancionados, incluyendo Garantex, Grinex y Chatex.

Rapira, registrado en Georgia pero con oficina en Moscú, también fue señalado después de enviar más de 72 millones de dólares directamente al exchange sancionado Grinex.

Las autoridades en Rusia supuestamente allanaron las oficinas de Rapira a finales de 2025 por sospechas de transferencias de capital a Dubái.

La quinta plataforma, Aifory Pro, opera servicios de efectivo a criptomonedas en Moscú, Dubái y Turquía.

Continúa la historia  

La compañía supuestamente ofrece tarjetas de pago virtuales financiadas con USDT que permiten a los usuarios rusos acceder a servicios restringidos por proveedores occidentales. Elliptic también rastreó cerca de 2 millones de dólares de Aifory Pro hacia el exchange iraní Abantether.

Las sanciones cambian la actividad, y el volumen ilícito de criptomonedas alcanza un máximo histórico

Los investigadores dicen que la red ilustra cómo las acciones de cumplimiento pueden desplazar la actividad en lugar de eliminarla.

Tras el cierre de Garantex, los volúmenes de transacciones aumentaron en otros exchanges, según datos de varias firmas de análisis.

Chainalysis informó que las direcciones de criptomonedas ilícitas recibieron un récord de 154 mil millones de dólares en 2025, mientras que TRM Labs produjo una estimación similar de 158 mil millones de dólares.

Como se informó, el sector de minería de criptomonedas industrial en Rusia continuó expandiéndose en 2024, con los dos mayores operadores del país, BitRiver e Intelion, generando un ingreso combinado de 200 millones de dólares y representando más de la mitad del mercado legal.

Lea la historia original Elliptic Flags Network of Russian Crypto Platforms Bypassing Sanctions por Amin Ayan en Cryptonews.com

Términos y Política de Privacidad

Panel de Privacidad

Más Información