Corea refuerza el control sobre los activos virtuales: nuevas reglas de viaje

El Servicio Financiero de Corea del Sur anunció planes para ampliar el mecanismo de control sobre las operaciones transfronterizas con activos digitales. El cambio principal afectará al umbral: la agencia pretende reducir la cantidad mínima de transacciones rastreables de 1 millón de wones (aproximadamente 680 dólares estadounidenses) a un nivel más bajo. Este paso permitirá que Corea abarque un mayor número de operaciones con activos virtuales con el fin de monitorear de manera más efectiva.

Reducción del umbral para el seguimiento de operaciones

La nueva regla de viajes (regla de viaje) establece la obligación de transmitir información sobre el remitente y el destinatario en cada transacción. La reducción del umbral significa que incluso operaciones con activos virtuales de menor tamaño estarán sujetas a supervisión. Esto permitirá a las autoridades financieras de Corea obtener información más detallada sobre el movimiento de activos digitales y detectar oportunamente operaciones sospechosas.

Lucha contra el lavado de dinero y los delitos transfronterizos

El endurecimiento del control está directamente relacionado con la lucha contra el lavado de dinero y la financiación de actividades ilegales. Los delitos transfronterizos utilizan cada vez más las criptomonedas como herramienta para ocultar el origen de los fondos, por lo que Corea toma medidas proactivas. La expansión del mecanismo de viajes ayudará a identificar y detener flujos ilegales de activos virtuales en etapas tempranas.

Equilibrio entre supervisión e innovación digital

Junto con el fortalecimiento de las medidas contra los delitos financieros, el Servicio Financiero de Corea apoya activamente la transformación digital del sector financiero. La agencia presta especial atención al desarrollo de inteligencia artificial y soluciones tecnológicas modernas. La mejor integración de datos y el desarrollo de marcos regulatorios avanzados están destinados a crear un entorno favorable para las innovaciones tecnológicas en las finanzas, incluido el segmento de criptomonedas.

De esta manera, Corea busca crear un ecosistema donde un control financiero estricto coexista con el apoyo a la innovación. Este enfoque dual refleja el deseo de los reguladores coreanos de hacer del país un lugar atractivo tanto para la protección contra delitos financieros como para el desarrollo de tecnologías financieras de vanguardia.