El uso de criptomonedas en transacciones relacionadas con la trata de personas aumentó un 85% en 2025.

Resumen

• El uso de criptomonedas en transacciones de trata de personas se disparó en 2025 gracias a criptomonedas como Bitcoin, XMR y stablecoins.
• Las redes de escorts basadas en Telegram y los proveedores de CSAM representaban una gran parte de los flujos de criptomonedas rastreados.
• Los pagos se enrutaban principalmente a través de stablecoins, redes de blanqueo y plataformas de depósito en garantía con sede en el sudeste asiático.

Según un informe de Chainalysis del 13 de febrero, que rastreó pagos de trata de personas facilitados por criptomonedas vinculados a servicios de escorts, reclutadores laborales vinculados a complejos de estafas en el sudeste asiático y material de abuso sexual infantil, entre otras categorías, las redes comprendían transacciones de criptomonedas valoradas en “cientos de millones de dólares entre servicios identificados.”

Chainalysis señaló que los distintos métodos de pago implicados iban desde Bitcoin y tokens alternativos de Capa 1 hasta stablecoins. Mientras tanto, las plataformas implicadas en facilitar estas transacciones incluían redes de blanqueo de capitales en chino y varios servicios basados en Telegram que operaban mecanismos de garantía y depósito en garantía para coordinar y confirmar los pagos.

Las grandes transacciones se centraban principalmente en redes internacionales de escorts basadas en Telegram, con un 48,8% de cada transacción que superaba los 10.000 dólares. Estas plataformas dependían principalmente de pagos con stablecoins, según el informe.

Las transacciones relacionadas con CSAM eran de menor tamaño, con un valor medio inferior a 100 dólares. Sin embargo, una plataforma rastreada por Chainalysis había utilizado supuestamente más de 5.800 direcciones de criptomonedas y acumulado más de 530.000 dólares desde julio de 2022. Estas plataformas, que anteriormente operaban principalmente con Bitcoin (BTC), se descubrió que utilizaban Monero (XMR) centrado en la privacidad para blanquear los beneficios.

“Los intercambiadores instantáneos, que proporcionan intercambio rápido y anónimo de criptomonedas sin requisitos de KYC, desempeñan un papel crucial en este proceso”, dijo Chainalysis.

Mientras tanto, los complejos de estafas utilizan una combinación de canales de reclutamiento basados en Telegram, plataformas de garantía como Tudou y Xinbi, y vías de pago de stablecoins para coordinar y procesar pagos.

Como informó anteriormente crypto.news, estas organizaciones atraen a las víctimas mediante ofertas de trabajo falsas antes de obligarlas a operar diversas estafas vinculadas a criptocriptomonedas en condiciones inhumanas.

Chainalysis pudo rastrear el flujo de fondos desde varios países diferentes como Estados Unidos, Reino Unido, Brasil, España y Australia, hacia servicios en chino que procesaban transacciones a gran escala de stablecoins y facilitaban el blanqueo a través de redes de tráfico en el sudeste asiático.

“Aunque las rutas y patrones tradicionales de tráfico persisten, estos servicios del sudeste asiático ejemplifican cómo la tecnología de criptomonedas permite que las operaciones de tráfico faciliten los pagos y oculten los flujos de dinero a través de fronteras de forma más eficiente que nunca”, afirmó Chanalysis.

Cripto bajo escrutinio

La tecnología de las criptomonedas ha sido criticada durante mucho tiempo por apoyar la actividad delictiva al ayudar a actores malintencionados a eludir los controles y la supervisión financiera tradicionales. Recientemente, ha habido un escrutinio renovado sobre su papel en las demandas de rescate y los supuestos vínculos con las primeras inversiones en criptomonedas asociadas a Jeffrey Epstein.

Sin embargo, Chainalysis señala que la tecnología blockchain subyacente puede aprovecharse para detectar y interrumpir las operaciones de tráfico, ya que ofrece una visibilidad que no es posible con transacciones en efectivo

Instó a los equipos de cumplimiento y a las fuerzas del orden a adoptar estrategias proactivas de monitorización y a hacer seguimiento de los indicadores clave de riesgo.