Nevin Shetty condenado por esquema de fraude con criptomonedas de $35 millones

Un caso legal importante relacionado con fraude en criptomonedas ha concluido con la condena de un exejecutivo de una empresa tecnológica. Nevin Shetty, quien se desempeñaba como director financiero de una firma de software privada, ha sido declarado culpable de orquestar un esquema elaborado para desviar fondos de la empresa hacia una iniciativa de criptomonedas que controlaba en secreto. El caso pone de manifiesto los crecientes riesgos cuando oficiales financieros de confianza explotan sus posiciones para inversiones personales en criptomonedas.

Cuando los sueños DeFi se convierten en realidad en malversación

La saga comenzó en marzo de 2021, cuando el Shetty de 41 años, originario de Mercer Island, Washington, asumió el cargo de director financiero en una empresa de software sin nombre durante un período activo de recaudación de fondos. Su empleador había establecido directrices claras de inversión que exigían que el capital recién recaudado se colocara exclusivamente en instrumentos conservadores como cuentas del mercado monetario. La empresa priorizaba proteger su fondo de guerra mientras enfocaba recursos en el crecimiento del negocio principal.

Sin embargo, Shetty tenía otros planes. Solo unos meses después, en febrero de 2022, cofundó HighTower Treasury, una plataforma de inversión en criptomonedas. Para marzo de 2022, Nevin Shetty canalizó 35 millones de dólares del tesoro de su empleador hacia esta nueva iniciativa. Colocó estos fondos en un protocolo de préstamos de finanzas descentralizadas que ofrecía un 20% de retorno—una cifra atractiva que prometía 2,1 millones de dólares anuales. Bajo su esquema, la empresa teóricamente recibiría el 6% de los retornos, mientras que HighTower Treasury se quedaba con el 14%.

Al principio, la estrategia pareció funcionar. El primer mes generó 133,000 dólares en ganancias, lo que parecía validar la tesis de inversión. Pero la situación se deterioró rápidamente. El protocolo DeFi empezó a experimentar pérdidas, y para el 13 de mayo de 2022, toda la posición se había desplomado a cero. Cuando Nevin Shetty reveló el desastre a sus colegas, la empresa inmediatamente terminó su empleo y elevó el asunto a las autoridades federales.

Nevin Shetty enfrenta un máximo de 80 años tras la condena por fraude

Las consecuencias han sido severas. El 7 de noviembre de 2025, tras un juicio de nueve días y deliberaciones del jurado, Nevin Shetty fue condenado por cuatro cargos de fraude por cable. La Oficina del Fiscal de los Estados Unidos para el Distrito Oeste de Washington obtuvo la condena tras presentar pruebas de su apropiación indebida calculada y violación de su deber fiduciario.

La fase de sentencia concluyó recientemente, con la jueza federal Tana Lin supervisando el proceso. Aunque cada cargo de fraude por cable teóricamente conlleva una sentencia máxima de 20 años, la exposición total podría alcanzar los 80 años. Sin embargo, los jueces federales generalmente no imponen sentencias consecutivas por cargos relacionados. La jueza Lin aplicó las Directrices de Sentencia de EE. UU., que consideran múltiples factores, incluyendo la cantidad de pérdida, el papel del acusado en la orquestación del esquema y antecedentes penales previos.

Este caso subraya un patrón preocupante: los ejecutivos de alto rango con acceso a capital son cada vez más vulnerables a la sirena de las oportunidades especulativas en criptomonedas. La brecha entre los rendimientos prometidos en DeFi y el riesgo real a menudo resulta fatal tanto para las inversiones como para las carreras. Para Nevin Shetty, las consecuencias de perseguir sueños de altos rendimientos en criptomonedas a expensas de su empleador han cambiado fundamentalmente su futuro.