El tribunal de Dubái condena a una mujer por fraude en billetera de criptomonedas y ordena una restitución de Dh4.3M

Se ha establecido un precedente legal importante en Dubái tras la condena penal y la sentencia civil contra una mujer involucrada en un esquema de robo de billeteras de criptomonedas. La resolución refuerza las protecciones legales para los activos digitales y demuestra el compromiso de las autoridades en perseguir fraudes relacionados con criptomonedas con sanciones sustanciales.

Cómo se desarrolló el esquema de la billetera de criptomonedas

Los investigadores descubrieron una operación sofisticada cuando la víctima reportó la desaparición de aproximadamente $1 millón en fondos digitales. El perpetrador ejecutó una transferencia no autorizada de la billetera de criptomonedas durante lo que se presentó como una reunión legítima de verificación empresarial. El esquema implicó una preparación cuidadosa: el acusado utilizó un dispositivo preacordado para acceder a los activos mientras parecía realizar una evaluación de capacidad financiera.

La investigación reveló que el esposo de la mujer orquestó el plan inicial a través de comunicaciones relacionadas con el proyecto, solicitando pruebas de posesión de criptomonedas y proponiendo una reunión en Dubái. Sin embargo, no se presentó en la sesión programada, enviando en su lugar a su esposa para realizar la transferencia real de la billetera de criptomonedas. El análisis forense rastreó los fondos digitales robados hasta billeteras externas controladas por la red de fraude, confirmando el movimiento no autorizado de los activos.

Basándose en la evidencia del robo de la billetera de criptomonedas, los fiscales remitieron a la acusada al Tribunal de Faltas y Infracciones de Dubái. El tribunal la declaró culpable de robo y fraude, condenándola a dos meses de prisión y, tras su liberación, a la deportación.

El tribunal establece que los activos digitales son propiedad protegida

La acusada impugnó la condena mediante apelación, pero la Corte de Apelaciones confirmó la sentencia original sin modificaciones. Los jueces confirmaron que la evidencia respaldaba cada elemento del esquema fraudulento y apoyaba las sanciones inmediatas impuestas.

De manera crucial, la resolución de la apelación aclaró que las billeteras de criptomonedas y las tenencias de moneda digital reciben protección legal plena bajo la legislación de EAU como propiedad financiera reconocida. Esta clasificación fortaleció la base legal para perseguir delitos relacionados con activos digitales dentro de la jurisdicción.

Tras la finalización de la condena penal, se iniciaron procedimientos civiles. La víctima buscó una compensación que incluyera tanto las pérdidas financieras directas como la apreciación sustancial del valor de la criptomoneda robada durante el período de posesión no autorizada. El tribunal civil concedió Dh4.3 millones en daños y perjuicios e impuso un interés anual del 5% que se acumularía hasta el pago completo. Este enfoque integral de reparación reconoció que los activos de billeteras de criptomonedas califican para los mismos mecanismos de protección que los activos financieros convencionales bajo la ley de EAU.

Ampliación de la investigación y lecciones de seguridad

Mientras la acusada enfrenta ahora la reclusión y la deportación, las autoridades continúan buscando a su esposo, quien sigue siendo prófugo. Los investigadores consideran su participación como parte de un patrón criminal coordinado, sugiriendo conexiones con redes más amplias de robo digital que operan en toda la región.

Los funcionarios han señalado tendencias preocupantes en delitos digitales en varias jurisdicciones, observando una mayor coordinación entre los perpetradores que atacan a los titulares de billeteras de criptomonedas. Los especialistas enfatizan la importancia crítica de reportar rápidamente cuando los activos cripto se ven comprometidos—una intervención temprana puede prevenir pérdidas en cascada.

Los expertos en seguridad recomiendan varias medidas de protección: mantener una higiene estricta de los dispositivos, emplear soluciones de seguridad hardware, utilizar protocolos de verificación multifirma para acceder a las billeteras de criptomonedas y establecer canales de comunicación seguros para transacciones relacionadas con los activos. La resolución ahora sirve como un punto de referencia definitivo para la aplicación regulatoria regional, confirmando que los tribunales perseguirán el fraude en billeteras de criptomonedas con prisión, sanciones financieras sustanciales y restitución civil. Esta decisión establece un precedente vinculante que respalda estándares legales sólidos y protecciones mejoradas en todo el ecosistema financiero digital.