Más de 100 millones en criptomonedas incautados: red delictiva nacional china expuesta en Corea del Sur

Las autoridades aduaneras de Corea del Sur han enviado a tres nacionales chinos a los fiscales tras una investigación sobre una de las mayores operaciones de lavado de criptomonedas del país. Según informes de la oficina de aduanas de Seúl, los sospechosos supuestamente movieron aproximadamente 107 millones de dólares en activos digitales a través de una red compleja de canales ilícitos entre septiembre de 2021 y junio de 2025.

Tácticas sofisticadas de movimiento de dinero

La operación involucró un esquema intrincado para ocultar los orígenes y destinos de los fondos. Los investigadores revelaron que las tres personas recibieron depósitos de clientes a través de plataformas de pago chinas populares como WeChat y Alipay, luego transfirieron el dinero entre varios países, convirtieron criptomonedas en won coreano mediante plataformas de intercambio no autorizadas y, finalmente, distribuyeron los fondos a través de numerosas cuentas bancarias nacionales en Corea del Sur.

Para evadir la detección por parte de los reguladores financieros, los sospechosos disfrazaron sus transacciones como gastos comerciales legítimos. Documentación falsa afirmaba que las transferencias eran pagos por servicios de cirugía estética para clientes internacionales, tasas educativas para estudiantes en el extranjero y otros propósitos aparentemente inocentes. La Oficina de Aduanas Principal de Seúl confirmó que el grupo había canalizado un total de 148.9 mil millones de won—equivalente a aproximadamente 100 millones de dólares—a través de esta red elaborada.

Vulnerabilidad regulatoria de Corea del Sur

El arresto destaca las crecientes preocupaciones sobre el marco de criptomonedas no resuelto en Corea del Sur. Las autoridades financieras han enfrentado retrasos persistentes en la creación de directrices integrales para el comercio de activos digitales, creando un vacío de cumplimiento que las redes criminales han explotado. Esta brecha regulatoria ha obligado a muchos inversores locales a mantener miles de millones de dólares en criptomonedas en plataformas de comercio en el extranjero, donde permanecen fuera del alcance de la supervisión nacional.

El caso subraya la tensión entre el floreciente mercado minorista de criptomonedas en Corea del Sur y la lucha del gobierno por implementar controles efectivos. Con millones en criptomonedas fluyendo a través de canales no regulados a diario, los expertos advierten que operaciones similares podrían continuar hasta que se implementen marcos regulatorios más fuertes.