La fiscalía de Shenzhen presenta una demanda contra 30 sospechosos en una gran estafa financiera

Las autoridades de la fiscalía de Shenzhen han iniciado procedimientos judiciales contra 30 personas acusadas de organizar un esquema de fraude financiero a gran escala. Según NS3.AI, el fiscal ha presentado cargos contra Sui Guanyi, Ma Xiaoyu y otros 28 cómplices por cometer delitos graves, incluyendo募资欺诈, captación ilícita de depósitos estatales y lavado de dinero.

Esquema de fraude con activos digitales

Según los materiales de la investigación, los sospechosos utilizaron la estructura de gestión de activos perteneciente a Ding Yifeng, junto con sus empresas controladas, como herramienta para realizar operaciones financieras ilegales. Los delincuentes distribuían productos de inversión falsificados y tokens “DDO Digital Options”, atrayendo a los ciudadanos a participar en esquemas fraudulentos. Este mecanismo permitía a los malhechores obtener beneficios mediante engaños y desinformación sobre la rentabilidad de las inversiones.

Medidas tomadas por las autoridades

Durante la investigación, el fiscal autorizó la confiscación de bienes de los acusados, incluyendo vehículos, acciones y otros valores. Además, se congelaron cuentas bancarias relacionadas con los sospechosos y sus empresas, lo que dificultó la transferencia posterior de los ingresos ilícitos. Estas medidas permitieron fortalecer el control de la fiscalía sobre la inmovilización de activos obtenidos de manera ilegal.

Importancia del caso para la supervisión financiera

Esta persecución a gran escala demuestra la postura activa de las autoridades de Shenzhen en la lucha contra los delitos financieros. El fiscal a cargo de este caso busca endurecer las responsabilidades por la captación ilícita de fondos del público y el uso de activos digitales con fines fraudulentos. La exitosa apertura de un proceso penal contra 30 participantes se considera un resultado importante en la labor de la fiscalía para proteger la seguridad financiera de la región.