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Caso de lavado de dinero involucrando estafa con Bitcoin, 8 años adicionales de prisión si no se pagan 7.6 millones de dólares
Sen Hock Ling se enfrenta a graves acciones legales por cargos de blanqueo de capitales que involucran al estafador de Bitcoin Chen Zhimin. La fiscalía británica ha notificado al ciudadano malasio Sen Hok Ling que, si no devuelve 7,6 millones de dólares (5 millones de libras) en un plazo de tres meses, podría ser condenado a una nueva condena y a ocho años adicionales de prisión.
Detalles de delitos de blanqueo de dinero
Sen Hok-Ring se declaró culpable de cargos de blanqueo de dinero en noviembre de 2025 y fue condenado a cinco años de prisión. Adquirió 83,7 bitcoins de Chen Zhimin entre febrero y abril de 2024, que cambió por efectivo a través de cuentas bancarias en los Emiratos Árabes Unidos (EAU) y de un tercero. Este acto de blanqueo de capitales se evalúa como un intento de hacer que los activos ilegales parezcan legítimos.
Acciones legales adicionales y avances
La postura firme de la fiscalía del Reino Unido forma parte de una investigación internacional sobre delitos relacionados con criptomonedas. También está en curso una demanda civil que involucra 61.000 Bitcoins a nombre de Chen Zhimin, y se espera que afecte el nivel de recuperación y castigo de fondos en el futuro.