La extradición de She Zhijiang marca una gran victoria en casos de fraude en criptomonedas transfronterizos

La comunidad internacional de aplicación de la ley logró un avance significativo cuando She Zhijiang, un fugitivo acusado de orquestar esquemas masivos de fraude con criptomonedas, fue entregado a las autoridades chinas tras la aprobación de la extradición por parte de Tailandia. El sospechoso, también conocido como Tang Kriang Kai, operaba bajo la apariencia de innovación financiera basada en blockchain mientras gestionaba simultáneamente una de las redes de juego ilegal y fraude en telecomunicaciones más extensas del sudeste asiático.

El alcance de la empresa criminal

Las operaciones de She Zhijiang fueron asombrosas en escala. Las autoridades documentaron la creación y gestión de 239 sitios web de juego ilegal, con transacciones ilícitas que sumaron más de 12,63 billones de baht tailandeses—equivalentes a aproximadamente 2,77 billones de yuanes chinos. No se trataba de una operación menor; representaba una infraestructura criminal sofisticada y multiplataforma diseñada para extraer sistemáticamente dinero de víctimas seleccionadas en múltiples jurisdicciones.

Uso engañoso de la tecnología blockchain

La Asia Pacific New City, un enorme proyecto de construcción en la región de la frontera entre Tailandia y Myanmar en el Valle de Shuigou, sirvió como sede física del esquema de She Zhijiang. Comercializado internacionalmente como el “primer proyecto que implementa tecnología blockchain para financiamiento global”, el desarrollo en realidad era una fachada que ocultaba extensas operaciones de juego y fraude. El Parque Industrial KK de Myawaddy en Myanmar funcionaba como otro centro operativo donde se coordinaban estafas en telecomunicaciones dirigidas a ciudadanos chinos, explotando plataformas en línea para engañar y defraudar a individuos vulnerables.

Procedimientos legales y cooperación internacional

El 10 de noviembre, la Fiscalía Suprema y la Corte de Apelaciones de Tailandia confirmaron la orden de extradición, determinando que She Zhijiang debe enfrentar juicio en China por cargos que incluyen operaciones ilegales de casinos y violaciones de la ley china. La exitosa extradición representa un ejemplo crucial de cooperación judicial internacional en la lucha contra los delitos financieros transnacionales—particularmente los esquemas de fraude con criptomonedas que utilizan la complejidad del blockchain para engañar a reguladores y víctimas por igual.