El Primer Ministro de Tailandia lanza una ofensiva contra el mercado de activos digitales y comercio de oro

El Primer Ministro de Tailandia, Anutin Charnvirakul, anunció recientemente una iniciativa de aplicación exhaustiva dirigida a la “dinero gris” y los flujos financieros ilícitos. Este impulso regulatorio integral impactará significativamente tanto en los mercados de activos tradicionales como digitales en la nación del sudeste asiático. Según informes del 13 de enero, el gobierno está implementando una estrategia multifacética para mejorar la transparencia financiera y eliminar las redes de financiamiento clandestino.

Controles más estrictos en las transacciones de criptomonedas

El núcleo del nuevo marco regulatorio de Tailandia implica la implementación obligatoria de la Travel Rule para todas las transacciones de activos digitales. Este requisito exige que las instituciones financieras y plataformas de criptomonedas identifiquen tanto a los remitentes como a los destinatarios en transferencias wallet a wallet, eliminando efectivamente el anonimato en las transacciones. La directiva del Primer Ministro Anutin señala la determinación del gobierno de llevar el comercio de criptomonedas bajo una supervisión regulatoria completa, asegurando que cada transacción mantenga una pista de auditoría clara. Esta medida alinea a Tailandia con los estándares financieros internacionales establecidos por organismos regulatorios globales.

Sistema Nacional de Datos para Monitoreo en Tiempo Real

Para apoyar la aplicación de estas regulaciones, Tailandia está estableciendo un DataBureau centralizado para consolidar y gestionar datos financieros en todos los sectores. Este sistema nacional permitirá a los reguladores realizar vigilancia en tiempo real de transacciones sospechosas, permitiendo a las autoridades identificar patrones de actividad irregular de inmediato. El DataBureau representa una mejora significativa en la infraestructura tecnológica, posicionando a Tailandia para detectar y responder a los flujos financieros ilícitos de manera más efectiva. Al integrar datos del comercio de oro y plataformas de activos digitales, el gobierno ahora puede rastrear los movimientos de fondos de manera integral.

Estas medidas regulatorias subrayan el compromiso de Tailandia con la integridad financiera y demuestran cómo la oficina del primer ministro está abordando las crecientes preocupaciones sobre las actividades de la economía sumergida. La aplicación combinada del cumplimiento de la Travel Rule y la supervisión centralizada a través del DataBureau establece un ecosistema financiero más transparente en todo el reino.