2026-01-20 05:33:45

La Oficina de Aduanas de Corea del Sur ha entregado recientemente a las autoridades judiciales a tres sospechosos por presunto lavado de dinero a través de criptomonedas transnacionales. Según informes, la duración de este caso se extiende por casi dos años, desde septiembre de 2021 hasta junio de 2023.

Las investigaciones revelan que los sospechosos desviaron aproximadamente 1500 millones de wones coreanos, equivalentes a 1.017 millones de dólares, mediante un esquema de transferencia cuidadosamente diseñado. Sus métodos operativos son bastante discretos: utilizan cuentas de criptomonedas dispersas en el extranjero y en Corea, combinadas con cuentas bancarias locales, para transferir fondos bajo el pretexto de pagar gastos de cirugías plásticas y educación en el extranjero. El proceso completo consiste en comprar criptomonedas en el extranjero, transferirlas a una cuenta en Corea para convertirlas en wones, y luego depositar los fondos en diferentes cuentas bancarias para evitar el seguimiento regulatorio.

La Aduana de Corea del Sur ha entregado formalmente a los tres individuos a las autoridades judiciales por violación de la Ley de Transacciones de Divisas. Este caso refleja la complejidad de la regulación transnacional de criptomonedas y las nuevas formas en que los delincuentes utilizan activos digitales para lavar dinero.

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OffchainOracle

· hace16h

¡Ay, otra vez un caso de lavado de dinero... La técnica es realmente impresionante, usando gastos de cirugía plástica y educación como cortina de humo, lol, la regulación realmente tiene que ponerse las pilas. --- Un mil millones de dólares así de fácil lavados en dos años... ¿Qué significa eso? --- Por eso las plataformas de intercambio exigen cada vez más un KYC riguroso, si no, se convierten en cómplices. --- Dividir las transferencias transfronterizas en tantas partes, realmente hay quienes piensan en eso, esta estrategia de combinar on-chain y off-chain es realmente ingeniosa. --- Espera, si ya todo está encriptado, ¿por qué todavía hay que convertirlo de nuevo a won coreano? ¿No es eso suicida?

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BlockchainTherapist

· hace16h

¡Vaya, dos años para mover 1.000 millones de dólares? Esa técnica es realmente impresionante, me rindo ante las excusas de gastos de cirugía plástica y educación. --- Otra vez, Corea del Sur vuelve a arrestar a personas, ¿cuándo podrán atrapar a los verdaderos peces gordos? --- Por eso digo que, por muy alta que sea la transparencia en la cadena, lo que realmente importa son las entradas y salidas de moneda fiduciaria. --- 1500 millones de wones, suena mucho, ¿pero en dólares solo son eso? El caso todavía sigue investigándose. --- ¿Son siempre las mismas técnicas de lavado de dinero transfronterizo? Cambian de plataforma y de discurso, y se repiten en círculo. La regulación realmente debería actualizarse. --- Honestamente, si alguien puede planear durante dos años sin ser descubierto, ya habría hecho una fortuna si usara su cerebro en el lugar correcto. --- Me creo lo de los gastos de educación, pero la fachada de los costos de cirugía plástica es demasiado obvia. ¡Qué poco profesional!

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SchrödingersNode

· hace17h

¿La apariencia de gastos de cirugía y gastos educativos? Hermano, esa excusa es demasiado superficial, cuando la supervisión investigue, será muy fácil detectar.

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GasFeeCryer

· hace17h

Jaja, esta estrategia es realmente genial. Después de lavar 100 millones de dólares en dos años, ¡fue arrestado! Esto demuestra que la regulación todavía está avanzando. ¿Costos de cirugía plástica y gastos educativos? Muy bien pensado, pero aún así no pudo evitarlo. 1500 millones de wones suenan mucho, pero en dólares solo es esa cantidad, ¿por qué complicarse tanto...? Este tipo de tráfico internacional realmente tiene la cabeza en las nubes, en la cadena todo queda registrado para siempre, hermano. Por eso, todavía hay que buscar métodos más discretos, no para guiar delitos, jaja, solo es una reflexión. La acción de Corea del Sur esta vez fue realmente dura, ¿otros países pueden aprender de ello?

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0xLuckbox

· hace17h

Jaja, esta técnica es realmente astuta, las excusas de gastos de cirugía plástica y educación también son impresionantes. Jugar casi dos años y que te atrapen, demuestra que la anonimidad en la cadena es realmente fuerte. ¿¿¿Vaya, más de mil millones de dólares simplemente desaparecidos así??? La regulación todavía tiene que ponerse al día. Por eso las plataformas de intercambio necesitan KYC, pero hablando de otra cosa, si tienes mucho dinero siempre hay maneras. La eficiencia de la policía coreana es aceptable, al menos no los dejaron seguir actuando sin control. Gastos de cirugía plástica, gastos de educación, qué creatividad, si usas bien la cabeza, ya no es un crimen. El combo de banco + criptomonedas realmente es difícil de rastrear, pero las cuentas dispersas aún delatan. ¿Aún en 2023 usando estas viejas tácticas? Pensé que habría algo nuevo.

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RugPullAlarm

· hace17h

1.017 mil millones de dólares, ¿y solo se descubrió después de dos años? Para que el flujo de fondos haya durado tanto tiempo, debe estar muy disperso, ¿verdad? La dispersión de direcciones y el uso de técnicas de envoltura, ¿es así? Comprar criptomonedas en el extranjero → Cuenta en Corea del Sur → Cambio a won coreano → Múltiples cuentas bancarias, tengo que revisar toda esa cadena en la cadena de bloques para ver si hay direcciones sospechosas similares. La excusa de gastos de cirugía plástica y gastos educativos... es realmente ridícula. Solo con revisar un enlace de la cartera se puede ver claramente, ¿por qué esperar dos años para arrestar? ¿Solo tres personas por transferir 1500 mil millones de won? Parece que hay una red aún más grande detrás que no han descubierto, ¿verdad?

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