En el mundo de las criptomonedas hay un fenómeno que merece atención: tener una gran cantidad de tokens en posesión puede atraer fácilmente la atención.

Un caso bastante extremo es el de un titular de activos criptográficos que posee cientos de bitcoins, pero que fue perseguido por varias agencias de aplicación de la ley en diferentes lugares. Primero fue investigado por presunto "establecimiento de un casino", y las autoridades confiscaron más de 100 bitcoins de su cuenta, con un valor de mercado superior a 40 millones; poco después, otra agencia inició una investigación por las mismas razones y confiscó 80 bitcoins, con un valor similar de más de 40 millones. Finalmente, este individuo tuvo congelados en total más de 180 bitcoins, con un valor que supera los 80 millones.

Lo dramático es que el caso dio un giro final: la fiscalía no consideró probado el delito de "establecimiento de un casino", sino que presentó cargos por robo y violación de la privacidad de datos personales. La primera audiencia pública del caso fue en enero de 2026, pero tras la audiencia, el tribunal indicó que se programaría una nueva vista.

¿Y qué nos dice este caso? Los grandes poseedores de bitcoins en el país enfrentan ciertamente muchos riesgos e incertidumbres. La lección para muchos es: cuanto más tokens tengas, más debes mantener un perfil discreto. Después de todo, si no aclaras las cuestiones de cumplimiento normativo, será demasiado tarde para lamentarlo en el momento en que tus activos sean congelados.