Corea del Sur descubre un caso de cambio ilegal de activos virtuales por valor de 1400 millones de wones: se revela la técnica de lavado de dinero transfronterizo

【BlockBeats】La Oficina de Aduanas de Corea del Sur ha anunciado una noticia importante: se ha descubierto un caso de cambio ilegal de activos virtuales a gran escala. Según la investigación, este grupo criminal ha realizado un cambio ilegal de divisas por un valor acumulado de 1400 millones de wones coreanos (aproximadamente 9500 millones de dólares) a través de cuentas de activos virtuales durante 4 años, cobrando comisiones en el proceso. Actualmente, han sido remitidos a la fiscalía para su procesamiento.

Su método es muy “profesional”: las formas de recibir dinero son variadas—WeChat Pay, Alipay, todo está incluido. Después de recibir el dinero, los miembros del grupo compran activos virtuales en varios países extranjeros, luego transfieren estos activos a billeteras dentro de Corea, y finalmente los cambian por efectivo en wones para su retiro. Los clientes pueden justificar el cambio de divisas con cualquier motivo—pagos comerciales, compras de productos libres de impuestos, gastos de estudio en el extranjero, incluso sin un propósito claro para los fondos, siempre que paguen la comisión, todo se puede gestionar.

Las personas involucradas en este caso son un total de 3, incluyendo un hombre de más de 30 años de nacionalidad china. Este caso refleja que las lagunas en la regulación del flujo transfronterizo de activos virtuales están siendo aprovechadas por delincuentes. Para los usuarios que realizan transacciones conformes a la ley, esto también es una advertencia: el cambio de divisas con activos virtuales involucra leyes de múltiples países, y cometer errores puede resultar en graves consecuencias por violar la 《Ley de Transacciones de Divisas》.