La policía de Vietnam desmantela una banda de estafadores de criptomonedas transfronterizos: monto involucrado superior a 5.3 millones, revelando la cadena de lavado de dinero de los estafadores

2026-01-18 08:32:13

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【链文】Recientemente, las autoridades de Vietnam llevaron a cabo una operación en Da Nang y arrestaron a cinco sospechosos de liderar una estafa con criptomonedas. Este grupo, con base en Camboya, planificó cuidadosamente un esquema de fraude a gran escala — con fondos involucrados que alcanzan los 14 mil millones de dong vietnamitas, aproximadamente 53,28 mil dólares estadounidenses.

Sus métodos son bastante “profesionales”: suplantar plataformas de negociación de Nasdaq mediante la creación de decenas de cuentas falsas en las principales redes sociales Zalo y Telegram. Luego, actúan como “asesores de inversión”, publicando información de operaciones falsas, disfrazándose de expertos del sector para inducir a las víctimas a participar, y finalmente reportando ganancias falsas para engañar y obtener dinero.

Lo más astuto es la forma en que transfieren los fondos. Una vez que obtienen el dinero, realizan transferencias en múltiples cuentas bancarias, para finalmente convertirlo en criptomonedas. Esta operación busca cortar la cadena de rastreo de fondos y ocultar completamente el origen del dinero ilícito.

La policía indicó que estos sospechosos cuentan con una red completa de telecomunicaciones y dispositivos electrónicos, y pueden realizar toda la actividad ilegal desde sus domicilios. Este caso vuelve a recordar a los usuarios de Web3: hay que mantenerse alerta ante oportunidades de inversión desconocidas, especialmente aquellas que prometen altos retornos y requieren decisiones rápidas, ya que muchas veces esconden trampas de estafa.

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airdrop_huntress

· hace8h

Este método de lavado de dinero es realmente increíble, las transferencias entre múltiples cadenas ahora están por todas partes.

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NFTBlackHole

· hace8h

Otra vez un esquema falso y lavado de dinero, este proceso realmente está en todas partes --- ¿Otra vez Camboya? ¿Cómo es que todavía no aprenden? --- ¿Transferencias en múltiples niveles para cambiar criptomonedas? ¿Eso es todo? La policía debería estar vigilando la entrada y salida de los exchanges desde hace tiempo --- ¿Aún hay gente que confía en plataformas falsas de Nasdaq? ¡Eso sí que es impresionante! --- Con solo más de 50,000 dólares, ¿vale la pena hacer estas locuras, hermano? --- Crear cuentas falsas en Telegram y Zalo, ¡imposible de prevenir, hermanos! --- ¿La cadena de lavado de dinero es así de básica? Demasiado amateur --- Siempre es lo mismo: transferir varias veces en la cuenta bancaria y listo, ¿no? Este método ya está pasado de moda --- Los casos descubiertos en Vietnam superan los diez al mes, ¡el fraude realmente da dinero! --- Esta estrategia de reportar ganancias falsas, ¿qué tan tonto hay que ser para creerla?

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SchrodingerWallet

· hace8h

Otra vez lo mismo, plataformas falsas + identidades falsas + lavado de dinero, realmente es imposible de prevenir.

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RugDocDetective

· hace8h

Otra vez la misma vieja historia, hacerse pasar por una plataforma de intercambio para engañar, realmente es absurdo --- ¿Este es el objetivo de la base en Camboya, convertirse en el Silicon Valley de las estafas? --- Transferencias en múltiples niveles y luego cambiar de moneda, esta técnica tiene su mérito, pero lamentablemente todavía los han atrapado --- ¿También se atreven a usar el nombre de Nasdaq? Qué audacia, no es algo común --- En Telegram, todos los días hay "asesores de inversión" así, ¿cómo todavía hay gente que cae en la trampa? --- Una banda de estafadores de 53 millones de dólares, la velocidad de la policía en Vietnam es bastante rápida --- La parte de falsificar ganancias es la más astuta, solo esperan que recuperes tu dinero para volver a cortarte --- ¿No podrán cortar la cadena de fondos? Al final, todavía tienen que convertirlo en tokens, y eso es el fin

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ContractBugHunter

· hace8h

Otra vez la misma vieja historia, cambian la envoltura pero no la sustancia, este tipo de bandas de estafadores son solo una línea de producción --- ¿Fingiendo ser Nasdaq? Jaja, ya estamos en el siglo XXI y todavía usan esta táctica, ¿cómo hay todavía gente que cae en esto? --- Transferencias en múltiples niveles y luego convertir a criptomonedas... ¿Se suponía que la cadena era transparente? Por eso hay que hacer un KYC riguroso --- ¿140 millones de yuanes solo equivalen a 53 mil dólares? ¿El tipo de cambio es tan malo o he calculado mal? --- El cuartel general en Camboya es una elección clásica, la aplicación de la ley transfronteriza simplemente es lenta --- Lo clave es cómo estas plataformas no detectaron previamente este tipo de comportamientos de cuentas, ¿dónde está el control de riesgos?

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MerkleTreeHugger

· hace9h

Otra vez con la misma vieja historia, ¿realmente creen que nadie los reconoce usando Nasdaq como fachada? --- Los estafadores realmente se están volviendo cada vez más perezosos, ni siquiera cambian su guion. --- La verdad, si estas personas realmente tuvieran cerebro para hacer cosas legítimas, ¿por qué pensar en estafar? --- Transferencias en múltiples etapas que finalmente se convierten en criptomonedas, ¿no es esto el SOP estándar de la industria gris? ¿Cuándo podrán cerrar definitivamente este camino? --- Cinco personas pueden engañar a más de medio millón, no es de extrañar que este negocio esté tan activo... --- La policía de Vietnam esta vez fue rápida en resolverlo, pero seguramente hay más escondidos en la sombra. --- La típica suplantación de identidad de exchanges ya está muy pasada de moda, ¿y aún hay quienes creen?

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