En el mundo de las criptomonedas, con cinco o seis años de experiencia, he visto a demasiadas personas caer en la trampa de la ley. Algunos solo querían aprovechar la diferencia de precio con USDT, pero terminaron en problemas y todavía se quejan. En realidad, lo que pasa es que no entendieron qué cosas no se deben hacer. Hoy explicaré las reglas más dolorosas.

**Uno, el delito de encubrimiento — desde 7 años de condena**

Muchos no entienden esto. Si sabes que el dinero proviene de estafas, juegos de azar u otros delitos, y aún así ayudas a transferirlo usando USDT, eso se llama "delito de encubrimiento y ocultación de ganancias ilícitas". Suena como cómplice, y en realidad lo es.

Caso real: Cuatro personas en Guiyang ayudaron a su línea a transferir más de 130,000 yuanes en fondos de estafas telefónicas usando USDT, y cada uno fue condenado a entre 1 y 1 año y 4 meses de prisión. Algunos pensarán, solo 13万, ¿qué puede pasar? Pero la interpretación judicial ya lo dejó claro: las transacciones con monedas virtuales se consideran un método de lavado de dinero. Si se determina que la situación es "grave" — generalmente cuando el flujo supera los 100,000 yuanes — la condena puede subir a más de 3 años. Así que no te hagas ilusiones.

**Dos, delito de operación ilegal — cuanto mayor sea el flujo, más peligro**

Alguien dice con confianza: "Solo hago comercio de U de segunda mano, no toco dinero sucio." Esa idea es demasiado ingenua. Comprar y vender USDT a gran escala en realidad es un cambio de divisas ilegal, y va en contra de las políticas de control de divisas del país.

El año pasado, en un caso en Shanghái, una banda de cambio transfronterizo con 6.5 mil millones de yuanes usó empresas fantasma para recibir yuanes, pagar en el extranjero, y usar monedas virtuales como medio, ganando comisiones sin parar. Si este tipo de operación se califica como "delito de operación ilegal", un flujo superior a un millón de yuanes conlleva una condena mínima de 5 años. La persona que generó un flujo de 14 mil millones en Chongqing, directamente recibió una condena de 5 años o más.

**Punto clave**

Al final, las transacciones con monedas virtuales no tienen zonas grises ante la regulación. Las pequeñas cantidades quizás no llamen la atención, pero cuando el volumen crece, las autoridades inevitablemente intervienen. Muchos de los comerciantes con altos flujos en años pasados ya están en los tribunales. Mejor no arriesgarse y entender la situación con anticipación.