Análisis de casos de congelación de stablecoins: alerta ante amenazas de financiación del terrorismo

Autor: Bitrace

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Limitar los permisos de operación de direcciones específicas de blockchain sobre ciertos stablecoins es un método común de colaboración en la aplicación de la ley por parte de los emisores de stablecoins. En los últimos años, los emisores de stablecoins Tether y Circle han establecido canales de comunicación y colaboración con las autoridades de cumplimiento en todo el mundo, creando una fuerte disuasión contra entidades y personas que utilizan maliciosamente las criptomonedas para actividades ilícitas. Los datos de monitoreo de Bitrace muestran que en 2025, la cantidad de direcciones en la cadena que fueron congeladas alcanzó un récord de 3958, superando las 3199 de los últimos cuatro años. Este artículo tiene como objetivo, mediante el análisis de casos específicos de congelación, advertir a la industria sobre esta amenaza de fondos. Análisis de la primera dirección de Tether bloqueada en 2026 En 1 de enero de 2026, el emisor de USDT, Tether, realizó una operación de lista negra (Add Blacklist) en 6 direcciones en la cadena, incluyendo Tron y Ethereum. Al rastrear los fondos de la dirección TKWBiXWm8fNMBxBLaEXnQM1TPDbCLbZC7i, se descubrió que esta acción de colaboración está relacionada con la (National Bureau for Counter Terror Financing of Israel). La principal fuente de fondos proviene de varias direcciones en la cadena que ya habían sido bloqueadas anteriormente. Según el sitio web de NBCTF, cuatro de esas direcciones aparecen en la lista de incautaciones de criptomonedas en los casos ASO 41/25, ASO 50/25 y ASO 51/25, y fueron congeladas por Tether entre el 4 de agosto y el 30 de septiembre de 2025. Los mandatos de confiscación administrativa más detallados muestran que estas direcciones están relacionadas con financiamiento terrorista. La ola de sanciones y congelamientos impulsada por la guerra Con la entrada en su tercer año del conflicto militar en Israel y regiones circundantes, las operaciones relacionadas se han extendido a la cadena de bloques. Los datos de monitoreo de Bitrace indican que, entre 2021 y 2025, el gobierno de Israel sancionó un total de 1687 direcciones de blockchain o cuentas en exchanges, casi todas durante el período de guerra de 2023 a 2025, principalmente dirigidas a entidades terroristas o sus canales de financiamiento. La observación adicional de algunas direcciones de stablecoins también revela que el tiempo de congelación generalmente precede a la declaración de sanción, lo que indica que Tether ya había intervenido en actividades de colaboración con las autoridades mucho antes. Claramente, los conflictos regionales en el mundo real en el futuro también se fusionarán con las guerras en la cadena. Precaución ante la amenaza de fondos terroristas Durante las investigaciones anteriores, hemos notado que el financiamiento terrorista basado en criptomonedas suele estar relacionado con infraestructuras del sector como puentes entre cadenas, exchanges centralizados y plataformas de pago en criptomonedas. Gran cantidad de fondos ilícitos se transfieren y almacenan a través de estos canales, lo que representa un riesgo de cumplimiento para las entidades del sector. Tomando como ejemplo estas direcciones sancionadas, al analizar sus fuentes de fondos upstream, se encontró que muchas transferencias pequeñas provienen de exchanges centralizados, y tras su acumulación, se transfieren en lotes a direcciones específicas y cuentas en exchanges. Para los departamentos de control de riesgos de los exchanges, es fundamental prestar mucha atención a estos fondos contaminados, para evitar investigaciones legales y desafíos de cumplimiento potenciales contra la plataforma.