Desde los datos en la cadena, se ha detectado que tres carteras activas presentan patrones de transacción altamente sospechosos. Sus actividades de apuesta casi en su totalidad están dirigidas a un mismo tipo de evento político, sin registros de otras transacciones dispersas, lo cual ya es bastante inusual. Específicamente, la cartera A invirtió 34,000 dólares y finalmente obtuvo una ganancia de 409,900 dólares; la cartera B, con un costo aún menor, invirtió solo 5,800 dólares pero obtuvo un retorno de 75,000 dólares; la cartera C invirtió 25,000 dólares y recibió 145,600 dólares. Esta estrategia de apuestas altamente concentrada, junto con un rendimiento sorprendente, muestra características claramente de operaciones internas. Es muy difícil para un trader normal bloquear con tanta precisión un solo evento, y mucho menos obtener beneficios tan estables.