Investigador onchain ZachXBT expone al estafador que robó R$ 11 millones en criptomonedas

2026-01-02 01:33:14

Fuente: PortaldoBitcoin Título Original: Investigador onchain ZachXBT expone estafador que robó R$ 11 millones en criptomonedas Enlace Original: El investigador de blockchain ZachXBT, uno de los más respetados en el mercado de criptomonedas, expuso a un ladrón de criptomonedas llamado Haby – ahora Havard –, que robó US$ 2 millones (cerca de R$ 11 millones), mediante golpes de ingeniería social.

Según el análisis de ZachXBT, Haby es un cibercriminal canadiense que se hizo pasar por soporte de una plataforma de criptomonedas para engañar a los usuarios y obtener acceso a sus fondos. Tras los robos, el dinero habría sido gastado en nombres de usuario raros en redes sociales, bebidas en bares y juegos de azar.

La investigación revela que Haby se jactaba de las estafas en grupos privados. El 30 de diciembre de 2024, compartió una captura de pantalla mostrando el robo de 21.000 XRP (cerca de US$ 44 mil en ese momento) de un usuario. Días después, publicó imágenes de su cartera Exodus con enlaces a cuentas en Telegram e Instagram.

Al comparar los saldos históricos de las carteras con las capturas divulgadas, ZachXBT vinculó una dirección XRP a otros dos robos, elevando el valor rastreado inicialmente a cerca de US$ 500 mil. El investigador también identificó el intercambio recurrente de XRP robado por Bitcoin, lo que llevó a una dirección BTC asociada a Haby.

En febrero de 2025, el sospechoso mostró un saldo de US$ 237 mil en un grupo, compatible con el historial de la dirección identificada. A partir de ahí, ZachXBT encontró otros tres golpes de falsificación de identidad, sumando otros US$ 560 mil.

La investigación incluye un video filtrado que supuestamente muestra a Haby aplicando estafas, exponiendo su correo electrónico y contacto en Telegram. Con base en datos públicos, se cree que está cerca de Vancouver. ZachXBT solicitó acción a las autoridades canadienses, destacando la cantidad de evidencias y la falta de remordimiento del sospechoso.

XRP1,62%

BTC1,64%

Esta página puede contener contenido de terceros, que se proporciona únicamente con fines informativos (sin garantías ni declaraciones) y no debe considerarse como un respaldo por parte de Gate a las opiniones expresadas ni como asesoramiento financiero o profesional. Consulte el Descargo de responsabilidad para obtener más detalles.