La tormenta que marcó el inicio de 2026 puede considerarse una película de terror en el mundo de las criptomonedas.

En las primeras horas, un hacker atacó de repente. Una cuenta sospechosa de pertenecer a una de las principales exchanges fue víctima de un robo, y los ladrones obtuvieron una gran cantidad de fondos. Pero lo crucial aquí es que el sistema de control de riesgos de la exchange se activó inmediatamente, congelando el canal de retiro. De esta manera, el hacker no pudo transferir los fondos directamente.

¿Y qué hicieron? El hacker optó por una estrategia más oculta: transferencias cruzadas. No eligieron las criptomonedas principales, sino que apuntaron a monedas de menor liquidez como BROCCOLI714. Las características de este tipo de tokens son claras: poca liquidez, menos contrapartes en las transacciones y una intervención limitada de los creadores de mercado. En un entorno así, las órdenes de compra de gran volumen pueden impulsar más fácilmente el precio y crear una falsa apariencia de actividad.

El hacker comenzó a comprar frenéticamente en el mercado spot. Con compras masivas, elevó el precio y luego, silenciosamente, transfirió los fondos a otras cuentas o canales. Durante todo el proceso, el sistema de control de riesgos detectó transacciones anómalas, pero ante operaciones tan complejas que cruzaban diferentes monedas y cuentas, fue difícil bloquearlas rápidamente.

Este episodio hizo que el equipo de control de riesgos de la exchange pasara una noche en vela — desde detectar la anomalía, rastrear el flujo de fondos, hasta coordinar con diferentes departamentos para responder, todo en una carrera contra el tiempo. La pérdida final alcanzó niveles de millones de dólares.

La lección detrás de este incidente es clara: incluso los sistemas de control de riesgos de las plataformas líderes enfrentan desafíos multidimensionales. Los hackers ya no solo roban y transfieren fondos de manera simple, sino que aprovechan las vulnerabilidades en la estructura del mercado — como la baja liquidez y la escasa regulación de las monedas de menor capitalización — para evadir los controles. Para las exchanges, esto significa que se requiere una monitorización más profunda y capacidades avanzadas para detectar transacciones anómalas en diferentes monedas. Para los usuarios, es una advertencia: detrás de la compra y venta de monedas de menor liquidez, se esconden riesgos invisibles.