El Ministerio de Finanzas de la India afirmó que la Dirección de Ejecución ha incautado activos por aproximadamente 41.900 millones de rupias en casos relacionados con criptomonedas, y que un sospechoso ha sido declarado fugitivo económico.

Odaily Estrella Diario informa que el Ministerio de Finanzas de India declaró en una respuesta escrita al Parlamento que la Dirección de Ejecución (ED) de la India, en virtud de la Ley contra el Blanqueo de Capitales, ha incautado, congelado o requisado activos relacionados con criptomonedas en varios casos por un valor total de aproximadamente 41.8989 mil millones de rupias indias, además de haber arrestado a 29 personas y presentado 22 acusaciones formales, entre las cuales un sospechoso ha sido oficialmente calificado como “fugitivo económico”. Al mismo tiempo, la Junta Central de Impuestos Directos (CBDT) de la India, en sus operaciones de registro e incautación relacionadas con activos digitales virtuales (VDA), ha descubierto ingresos no declarados por aproximadamente 8.8882 mil millones de rupias indias y ha emitido notificaciones a 44.057 contribuyentes que no incluyeron información sobre VDA en sus declaraciones de la renta. El Ministerio de Finanzas señala que los criptoactivos siguen estando actualmente no regulados en la India, el gobierno está impulsando el desarrollo de capacidades para reforzar la supervisión e investigación de las transacciones de VDA, y recalca que los criptoactivos tienen un carácter transfronterizo, por lo que cualquier marco regulatorio eficaz requiere una amplia cooperación internacional en aspectos como la evaluación de riesgos y los estándares de clasificación. (Business Standard)