La Fiscalía del Distrito Este de Virginia recupera casi 1,7 millones de dólares en criptomonedas de estafadores

Fuente: CryptoNewsNet Título original: La Oficina del Fiscal de los Estados Unidos para el Distrito Este de Virginia recupera casi 1,7 millones de dólares en criptomonedas de estafadores Enlace original: https://cryptonews.net/news/security/32093670/ La Oficina del Fiscal de los Estados Unidos para el Distrito Este de Virginia ha recuperado con éxito casi 1,7 millones de dólares en criptomonedas de estafadores y está devolviendo los fondos a dos víctimas que cayeron en una sofisticada estafa de inversión. La recuperación, anunciada el viernes, representa la última victoria en los esfuerzos federales por combatir la creciente ola de fraudes con criptomonedas que afecta a los consumidores estadounidenses.

Las autoridades federales incautaron 420.740 USDT (Tether) y 1.249.996 BUSD (Stablecoin) de tres monederos de criptomonedas, sumando un total aproximado de 1,7 millones de dólares.

El Servicio Secreto de los Estados Unidos llevó a cabo la incautación antes de que la Oficina del Fiscal presentara una demanda civil de decomiso en un tribunal federal para aclarar la titularidad de los fondos.

Según los documentos judiciales, los autores del fraude contactaron a una víctima a través de un mensaje de texto y a otra por redes sociales, elaborando mensajes que parecían accidentales en un intento de bajar la guardia de sus víctimas.

El Distrito Este de Virginia procede a reembolsar a las víctimas de un esquema de confianza

Tras responder las víctimas al primer contacto, los estafadores ganaron su confianza manteniendo la comunicación. Posteriormente, persuadieron a las víctimas para que trasladaran las conversaciones a aplicaciones de chat cifradas.

Una vez establecida la relación, los estafadores presentaron supuestas oportunidades de inversión en criptomonedas a través de lo que parecían ser plataformas legítimas de trading.

Según la información compartida por la Oficina del Fiscal del Distrito Este de Virginia, “aunque el sitio web imitaba una plataforma legítima de inversión en criptomonedas, el sitio fraudulento canalizaba los fondos de las víctimas hacia los autores del fraude”.

El sitio también presentaba información falsa a las víctimas, haciéndoles creer que estaban obteniendo grandes beneficios.

Sin embargo, cuando las víctimas intentaron retirar sus fondos, se encontraron con nuevas exigencias. Los estafadores utilizaron otras tácticas para coaccionar a las víctimas a enviar más dinero, incluyendo informarles de que debían impuestos y comisiones sobre sus supuestos beneficios.

Al final, “los autores nunca permitieron que las víctimas retiraran más que cantidades insignificantes y robaron el dinero de las víctimas”.

Tras los robos, los autores blanquearon el producto del delito mediante complejas transacciones de criptomonedas, convirtiendo una moneda digital en otra para intentar dificultar el seguimiento del dinero.

A pesar de estos intentos, los agentes del Servicio Secreto rastrearon los fondos y ejecutaron las incautaciones.

Las víctimas de cripto ven esperanza para recuperar sus fondos

La recuperación en Virginia representa uno de los varios éxitos recientes del Distrito Este en la lucha contra el fraude con criptomonedas.

En agosto, la misma oficina recuperó 1,9 millones de dólares para una víctima atrapada en un esquema similar, mientras que en marzo hubo una recuperación de $7 millón relacionada con más de 75 cuentas bancarias de empresas fantasma. Se están realizando muchas recuperaciones en todo Estados Unidos y a nivel global.

El Departamento de Justicia ejecutó su mayor decomiso hasta la fecha en octubre, incautando aproximadamente $15 mil millones en criptomonedas vinculadas a operaciones ilegales, según fuentes del sector.

A principios de junio, las autoridades confiscaron $225 millón relacionado con estafas tipo “pig butchering” que afectaron a más de 400 víctimas sospechosas en todo el mundo.

Las estimaciones federales sugieren que los estadounidenses pierden miles de millones cada año a causa de fraudes de inversión en criptomonedas. El Buró Federal de Investigación (FBI) notificó supuestamente a más de 4.300 víctimas en todo el país en enero de este año, ahorrándoles un estimado de $285 millón.

De forma preocupante, el 76% de las personas contactadas desconocía que estaban siendo estafadas, según datos federales.