Un ex alto funcionario de la DEA durante la administración Obama ha sido acusado a nivel federal por presunto blanqueo de dinero en nombre de un cártel de la droga mexicano. La acusación revela una sorprendente traición a la confianza pública: alguien que una vez lideró operaciones antinarcóticos ahora está acusado de facilitar las mismas empresas criminales que juró desmantelar.

Este caso pone de manifiesto una realidad crítica: el blanqueo de capitales sigue siendo una amenaza persistente tanto en las finanzas tradicionales como en los espacios emergentes de activos digitales. Aunque no se han revelado todos los detalles de esta operación, los esquemas de blanqueo de dinero de los cárteles han explorado cada vez más los canales cripto junto con los métodos bancarios convencionales.

Para la industria cripto, esto es otro recordatorio de que el escrutinio regulatorio en torno al cumplimiento de AML no va a desaparecer. A medida que las autoridades intensifican la lucha contra los delitos financieros al más alto nivel, los exchanges y los protocolos DeFi se ven sometidos a una creciente presión para implementar sistemas sólidos de Conozca a su Cliente y monitorización de transacciones. ¿La ironía? Un antiguo líder de la lucha antidroga supuestamente se convirtió en parte del problema contra el que una vez luchó.