Fuente: Coinomedia
Título original: Europol desmantela red de fraude cripto de 700 millones de euros
Enlace original: https://coinomedia.com/europol-crypto-fraud-bust/

Cómo funcionaba la estafa

Los estafadores crearon sitios web de apariencia profesional que ofrecían falsas oportunidades de inversión en mercados de criptomonedas y forex. Las víctimas eran atraídas a través de redes sociales, llamadas en frío y campañas de correo electrónico. Tras realizar los primeros depósitos, se les mostraban beneficios falsos para animarles a invertir sumas mayores.

Sin embargo, las plataformas formaban parte de una estafa bien organizada. Una vez que se depositaban cantidades importantes, la comunicación cesaba repentinamente y los sitios web desaparecían. Estos fondos eran rápidamente convertidos en criptomonedas y transferidos a través de diferentes monederos para evitar su detección.

Según Europol, se utilizaron más de 200 empresas pantalla y decenas de monederos de criptomonedas en el proceso de blanqueo.

Acción policial transfronteriza da resultados

La investigación abarcó varios países, incluyendo Alemania, Bulgaria, Serbia y Chipre. La coordinación de Europol dio lugar a:

• 15 detenciones en diferentes países
• Más de 250 dispositivos digitales incautados
• 3 millones de euros en criptomonedas y 2 millones en moneda fiduciaria recuperados
• Docenas de cuentas bancarias congeladas

Esta operación es una de las mayores investigaciones de fraude relacionado con criptomonedas en Europa hasta la fecha y demuestra la creciente capacidad de las fuerzas policiales europeas para rastrear activos digitales utilizados en delitos financieros.

Resumen

En una importante operación, Europol ha desmantelado una red de fraude con criptomonedas que blanqueó más de 700 millones de euros mediante plataformas de inversión falsas en línea. Esta red criminal, que operaba en varios países europeos, prometía altos rendimientos a inversores desprevenidos mientras desviaba fondos a criptomonedas para ocultar el rastro del dinero.

La operación involucró a múltiples agencias policiales de la UE, poniendo de relieve el creciente enfoque en la lucha contra los delitos financieros relacionados con activos digitales. Europol coordinó la acción que resultó en varias detenciones, registros domiciliarios e incautaciones de activos, enviando un mensaje contundente a los ciberdelincuentes.