Dubái investiga un movimiento de criptomonedas de 18,6 millones de dólares vinculado al caso Danny

Fuente: CryptoTale
Título original: Dubái investiga transferencia de $18,6M en cripto vinculada al caso Danny
Enlace original: https://cryptotale.org/dubai-investigates-18-6m-crypto-shift-tied-to-danny-case/

Principales desarrollos

• Los investigadores registran una brusca transferencia de $18M que señala un nuevo movimiento en el caso en curso.
• Equipos en Dubái vigilan la nueva actividad vinculada al robo de Genesis y a la anterior brecha de Kroll.
• Fuentes afirman que los contactos conocidos relacionados con Meech guardan silencio tras la redada reportada.

Las fuerzas del orden en Dubái están investigando a Danny, también conocido como Meech, y a Danish Zulfiqar Khan tras el movimiento de $18,6M en cripto hacia una única dirección en un patrón idéntico a incautaciones estatales previas. Los investigadores que rastrean su actividad informan que varios asociados dejaron de responder mensajes, y fuentes vinculadas al caso dicen que una villa relacionada con él fue allanada durante la operación.

Estos acontecimientos impulsan a los investigadores a comprobar si la consolidación indica una incautación coordinada y una intervención directa de las autoridades.

Movimientos de monederos generan dudas sobre incautaciones

Los investigadores siguen desde hace meses varios monederos vinculados a Danny, y los fondos se transfieren repentinamente a una sola dirección: 0xb37d617716e46511E56FE07b885fBdD70119f768. El monedero ahora posee alrededor de $18,58M en cripto, y el movimiento coincide con patrones que los investigadores han documentado previamente en otras acciones policiales.

Analistas on-chain informan sobre la consolidación poco después de ocurrir, señalando que el movimiento se alinea con incautaciones anteriores documentadas en casos no relacionados. Poco después de esta transferencia, los contactos conocidos cercanos a Danny guardan silencio, y los investigadores consideran este silencio como algo inusual.

Fuentes que lo rastrean dijeron que Danny permaneció en Dubái antes de que ocurriese la actividad. Estas fuentes también afirman que una villa vinculada a él fue allanada y que varias personas en el interior están detenidas. ¿Qué significa esto para las investigaciones en curso sobre los delitos anteriores relacionados con él?

Vínculos con el robo a acreedores de Genesis y casos anteriores

Danny está relacionado con el robo a acreedores de Genesis de agosto de 2024. Ese caso registra una pérdida de aproximadamente $243M. En la operación participaron varias personas conocidas como Malone, Veer, Chen y Jeandiel. Los investigadores afirman que Danny participa en un ataque dirigido a una persona mediante ingeniería social.

Los cargos relacionados con el caso continúan durante 2024 y 2025. El 20 de septiembre de 2024, se revelan acusaciones contra Box (Jeandiel Serrano) y Greavys (Malone Iam). Además, los U.S. Marshals arrestaron a Wiz (Veer Chetal) el 25 de marzo de 2025. Su foto policial pasa a formar parte de los registros públicos ese mismo día.

Para el 16 de mayo de 2025, doce personas enfrentan cargos vinculados a este robo. Los investigadores también informan que Aakaash Anand blanquea fondos para Wiz y otros asociados. Cada actualización amplía el alcance de la red vinculada al evento $243M .

Conexiones con la brecha de SIM swap de Kroll

Danny también está vinculado al incidente de SIM swap de Kroll en agosto de 2023. Esa brecha expone información personal de acreedores de BlockFi, Genesis y FTX. Los datos robados posteriormente dan lugar a varias estafas dirigidas. Las pérdidas de estas estafas superan los $300M.

Los investigadores afirman que la brecha sienta las bases para ataques coordinados de ingeniería social. Estos ataques se desarrollan durante meses a medida que los delincuentes utilizan los datos robados para hacerse pasar por contactos de confianza. Cada caso se suma al daño financiero total rastreado por los investigadores.

Los investigadores on-chain afirman que han seguido la actividad desde 2024, vinculando a Danny con ambos incidentes mediante pruebas directas on-chain y registros de arrestos públicos. También confirman la cronología de arrestos relacionados con los conocidos asociados de Danny.

Tendencias más amplias en la aplicación de la ley

Los acontecimientos muestran el rápido cambio en la forma en que las fuerzas del orden globales abordan el crimen relacionado con las criptomonedas. Dubái ahora desempeña un papel central en la detención de sospechosos cibernéticos de alto valor. Los investigadores afirman que la incautación de casi $19M genera nueva presión sobre los actores implicados en robos en múltiples jurisdicciones.

Además, los avances animan a las empresas cripto a revisar sus marcos de seguridad. Los investigadores señalan que la mejora de las salvaguardas internas respalda los esfuerzos futuros de recuperación. Cada nuevo caso empuja a las empresas a examinar vulnerabilidades y coordinarse más rápido con los reguladores.

Aunque aún no hay confirmación oficial, los investigadores afirman que el movimiento de monederos, el corte de comunicaciones y la redada reportada en Dubái forman un patrón consistente en los casos vinculados a incautaciones anteriores.