Sospechoso de ser cabecilla del crimen en criptomonedas, Danny, arrestado tras una incautación masiva de $18,5 millones en Dubái

Fuente: CoinEdition
Título original: Sospechoso arresto del cabecilla del crimen cripto Danny tras una gran incautación de 18,5 millones de dólares en Dubái
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El actor de amenazas británico Danny, también conocido como Meech o Danish Zulfiqar, se sospecha que ha sido arrestado después de que las autoridades supuestamente incautaran 18,58 millones de dólares en criptomonedas, según el investigador on-chain ZachXBT.

Movimientos de monederos reflejan incautaciones previas de las fuerzas del orden

ZachXBT señaló que varias direcciones vinculadas a Danny consolidaron fondos en un solo monedero siguiendo un patrón que él ha asociado previamente a incautaciones de activos por parte de las fuerzas del orden.

“Varias horas atrás, múltiples direcciones vinculadas a él que estaba rastreando consolidaron fondos en 0xb37d siguiendo un patrón similar a otras incautaciones policiales”, escribió.

Supuestos vínculos con el robo de Genesis y el ataque de SIM swap a Kroll

Se alega que Danny ha participado en varios crímenes cripto de alto perfil.

Se sospecha que estuvo involucrado en el robo a acreedores de Genesis en agosto de 2024, que resultó en el robo de [image] millones, junto a los co-conspiradores identificados como Malone, Veer, Chen y Jeandiel.

También supuestamente jugó un papel en el ataque de SIM swap a Kroll en agosto de 2023, que expuso datos personales de acreedores de BlockFi, Genesis y FTX, y permitió más de ( millones en estafas de ingeniería social posteriores.

Fuentes que rastrean sus movimientos afirman que Danny fue visto por última vez en Dubái, donde supuestamente se allanó una villa vinculada a él y varios asociados fueron detenidos. Personas familiarizadas con la situación añadieron que las comunicaciones y la actividad online de Danny han estado inactivas durante varios días.

Cómo se ha desarrollado el caso del robo de Genesis por )

ZachXBT ha estado siguiendo la investigación sobre el robo de $243 millones a los acreedores de Genesis. El 20 de septiembre de 2024, informó que las acusaciones contra Box $300 Jeandiel Serrano$243M y Greavys $243 Malone Iam( se habían desvelado oficialmente.

El caso continuó desarrollándose en los meses siguientes. El 25 de marzo de 2025, Wiz )Veer Chetal( fue arrestado por los U.S. Marshals, y su foto policial fue publicada como parte del registro público. Para el 16 de mayo de 2025, un total de doce personas habían sido acusadas en relación con el robo. Entre ellas, se informó que Aakaash Anand estuvo involucrado en el blanqueo de fondos para Wiz y otros co-conspiradores.