El principal sospechoso del robo de criptomonedas por valor de 243 millones de dólares ha sido presuntamente detenido; 18,58 millones de dólares en activos en cadena han sido incautados.

2025-12-05 06:02:19

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【BlockBeats】Ese hacker británico de los grandes casos, Danny (también conocido como Meech, nombre real Danish Zulfiqar o similar), parece que recientemente ha sido detenido por la policía, y sus criptoactivos también han sido congelados y confiscados.

No es poca cosa: en el caso del año pasado de agosto, cuando los acreedores de Genesis fueron hackeados por 243 millones de dólares, él era uno de los principales sospechosos, junto con otros miembros de la banda como Malone y Veer. Aún antes, en agosto de 2023, también estuvo implicado en el sonado ataque de intercambio de SIM de Kroll, donde se filtraron los datos personales de muchos acreedores de BlockFi, Genesis, FTX, provocando posteriormente una oleada de ataques de phishing dirigidos que causaron pérdidas por más de 300 millones de dólares.

Los detectives on-chain han estado siguiendo los movimientos de este grupo. Hace apenas unas horas, varias direcciones de monedero vinculadas a Danny consolidaron activos por valor de 18,58 millones de dólares en una dirección que empieza por 0xb37d, un patrón de operación que coincide mucho con las características que se observan en la cadena cuando las agencias policiales incautan activos. Parece que esta vez sí que ha caído de verdad.

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GrayscaleArbitrageur

· hace19h

Por fin han pillado a este tipo, ya era hora. La escoria siempre acaba siendo desenmascarada, pero ¿se podrá recuperar esos 18,58 millones de dólares? He visto demasiadas veces este tipo de maniobras, en cuanto transfieren los activos, desaparecen. Esta vez Danny ha caído, pero ¿y su panda de manzanas podridas? Espera, ¿de verdad pueden congelar tanto? El rastreo on-chain cada vez es más implacable.

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DevChive

· hace19h

Por fin han atrapado a este tipo, un caso de 243 millones de dólares, increíble. Si no huyes en la cadena, realmente te lo sacan todo a la luz, 18,58 millones congelados de inmediato. Todavía recuerdo lo del intercambio de SIM, una pérdida de 300 millones de dólares... ¿y solo ahora lo han detenido? Esta gente también tiene su habilidad, pero al final los rastrearon hasta volverlos transparentes. Aunque, dicho sea de paso, lo importante es ver si la acusación puede prosperar.

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GateUser-afe07a92

· hace19h

Jaja, por fin le han pillado, este tío era demasiado arrogante. --- Otro que se creía invencible en la blockchain, y al final la realidad le ha dado una lección. --- 243 millones de dólares desaparecidos así como así, el ecosistema es realmente exagerado. --- Esta jugada de Danny ha sido pasarse de la raya, con los activos congelados ya no hay forma de escapar. --- Ya era hora de que los pillaran, esta gente causa demasiado daño. --- Acabo de oír que le han incautado los activos, por fin un poco de justicia, ¿no? --- El ataque con la SIM fue brutal, 300 millones en pérdidas solo por culpa de esta gente. --- Cuánta gente habrá en el grupo esperando la noticia de su detención, jaja. --- No hay dónde esconderse en la blockchain, la verdad es que esta vez han hecho bien en pillarlo. --- 18,58 millones de dólares perdidos, esta vez ha sido una sangría. --- ¿Qué pasará después con Malone y Veer? Tengo la sensación de que van a seguir dándole caña.

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MelonField

· hace19h

Por fin le han pillado, este tío sí que sabe liarla. Esta vez Danny está frito, los 18,58 millones de dólares tampoco se van a salvar. Otra vez cambiando SIM, otra vez robando cripto, esta banda es realmente salvaje. Cuando empezaron a consolidar los activos ya se veía que iban a caer, en la blockchain no hay dónde esconderse. ¡300 millones de dólares perdidos! Este caso le va a costar caro. Los detectives on-chain esta vez se han lucido, impresionante. ¿La gente de Genesis podrá recuperar algo? Me da algo de pena por ellos. Otro genio adolescente que toma el camino equivocado, en fin. Por eso siempre digo que el crypto tiene que ser transparente y estar en la cadena, la verdad siempre sale a la luz.

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0xLostKey

· hace19h

Joder, por fin lo han pillado, este tío ha estado liándola mucho tiempo. Danny es un crack, él solo ha montado un caso de 243 millones de dólares. Lo han descubierto gracias a detectives on-chain, la red es grande pero no deja escapar nada. Ahora los 18,58 millones de dólares tampoco se le van a escapar, pero de verdad me gustaría saber cuántos más activos tiene ocultos por ahí. Malone, Veer y esa gente también deberían ir preparándose.

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UnruggableChad

· hace19h

Por fin han atrapado a este tipo, ya era hora de que se hiciera justicia.

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