ในคดีอาญาที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินเสมือนมักจําเป็นสําหรับหน่วยงานตุลาการในการกําหนดจํานวนสกุลเงินดิจิทัลที่เกี่ยวข้อง อย่างไรก็ตามภายใต้นโยบายการกํากับดูแลภายในประเทศในปัจจุบันเกี่ยวกับสกุลเงินเสมือนไม่มีสถาบันใดได้รับอนุญาตให้ให้บริการกําหนดราคาสําหรับธุรกรรมสกุลเงินดิจิทัล แม้ว่าในทางปฏิบัติหน่วยงานตุลาการมักจะชําระบัญชี cryptocurrencies ที่ยึดผ่านหน่วยงานบุคคลที่สาม แต่สิ่งนี้มักเกิดขึ้นหลังจากคําตัดสินของศาล

ตามประสบการณ์ทางปฏิบัติของทนาย Liu คือ มันยากที่จะกำหนดค่าของสกุลเงินดิจิทัลที่เกี่ยวข้องตั้งแต่เริ่มต้นของคดีอาญา ดังนั้น ศาลควรทำอย่างไรเมื่อมูลค่าของสกุลเงินดิจทัลที่ถูกยึดมีการเพิ่มค่าหรือลดลงในระหว่างขั้นตอนคดีอาญา?

ทนายหลิวพูดถึงเรื่องนี้จากมุมมองสามแง่มุมคือความผันผวนสูงของมูลค่าสกุลเงินดิจิทัล ความสำคัญของการกำหนดจำนวนที่เกี่ยวข้องในคดีอาชญากรรม และวิธีการกำหนดมูลค่าในคดีอาชญากรรมที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินเสมือน

1. ความผันผวนของตลาดสกุลเงินดิจิทัลสูง

ขณะที่ทนาย หลิว กำลังพิมพ์ ราคาของบิตคอยน์ลดลงไปถึง 93,000 ดอลลาร์แล้ว ในขณะที่การวิเคราะห์แนวโน้มราคาของบิตคอยน์เป็นสิ่งที่สำคัญทางการเงิน และทนาย หลิว ในฐานะที่เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมาย รู้สึกเพียงเพียงแต่ความเข้าใจพื้นฐานในด้านการเงิน อย่างไรก็ตาม จากมุมมองที่เป็นธรรมชาติ มีความจริงบางส่วนในนั้น: ในช่วงเทศกาลวันตรุษจีน ตลาดสกุลเงินดิจิทัลมักจะไม่เห็นการเติบโตมากนัก

(ในวันที่หกของตรุษจีนตลาด crypto ดูเหมือนจะเต็มไปด้วยสีแดง แม้ว่าสิ่งนี้อาจสะท้อนถึงสีสันของเทศกาลแบบดั้งเดิม แต่สําหรับผู้ที่อยู่ในโลกของ crypto มันเป็นเหมือนฉากแห่งความสิ้นหวังมากกว่า)

ความผันผวนสูงของราคาเป็นลักษณะพื้นฐานของสกุลเงินดิจิทัลกระแสหลักและแม้แต่ที่ไม่ใช่กระแสหลัก (ยกเว้น stablecoins เช่น USDT, USDC เป็นต้น) อย่างไรก็ตามใครก็ตามที่มีความรู้สึกของกฎหมายรู้ว่าลักษณะพื้นฐานของกฎหมายคือความมั่นคงและมันเกลียด "สมาธิสั้น" ความผันผวนสูงของราคาสกุลเงินดิจิทัลย่อมก่อให้เกิดความท้าทายที่สําคัญในการบังคับใช้กฎหมาย ตัวอย่างเช่นเมื่อตํารวจยื่นฟ้องคดีอาญาสกุลเงินเสมือนที่ยึดอาจมีมูลค่าเพียง 1 ล้านหยวน แต่เมื่อถึงเวลาที่ศาลออกคําตัดสินมูลค่าของ cryptocurrencies เหล่านั้นอาจเพิ่มขึ้นเป็น 10 ล้านหยวน อีกทางหนึ่งมูลค่าของสกุลเงินเสมือนที่ยึดอาจลดลงเหลือศูนย์เมื่อถึงเวลาที่ศาลตัดสิน (นี่เป็นสถานการณ์ทั่วไปในโลกของ crypto)

ถ้าเป็นสถานการณ์แรก นอกจากจะไม่พอใจกับจำเลยและทนายความและครอบครัวของเขาแล้ว ผู้อื่นทุกคนก็จะพอใจ-ผู้เสียหายจะมีการรับประกันค่าเสียหาย และหน่วยงานการบังคับกฎหมายจะมีแรงจูงใจเพิ่มขึ้นในการดำเนินคดี อย่างไรก็ตามในกรณีหลังนี้จะเกิดเป็นที่ตรงกันข้าม: จำเลยและทนายความและครอบครัวของเขาจะรู้สึกดีใจ ในขณะที่คนอื่นจะผิดหวังเพราะค่าศูนย์ในสกุลเงินดิจิทัลอาจแสดงว่าคดีไม่ได้เป็นความผิดอาชญากรรมอีกต่อไป

2. ทำไมมันถึงสำคัญที่จะกำหนดจำนวนเงินที่เกี่ยวข้อง?

ในปัจจุบันคดีส่วนใหญ่ที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินเสมือนนั้นกระจุกตัวอยู่ในสาขาอาชญากรรมทางเศรษฐกิจและอาชญากรรมที่ขัดขวางระเบียบการจัดการทางสังคม (เช่นอาชญากรรมแห่งความไว้วางใจ) ปัจจัยที่สําคัญมากในองค์ประกอบองค์ประกอบของอาชญากรรมเหล่านี้คือจํานวนที่เกี่ยวข้อง ตัวอย่างเช่นภายใต้สถานการณ์ปกติหากจํานวนเงินที่เกี่ยวข้องน้อยกว่า 3,000 หยวนจะไม่ถือเป็นอาชญากรรมของการฉ้อโกง ในโครงการปิรามิดหากจํานวนเงินที่เกี่ยวข้องน้อยกว่า 2.5 ล้านจะไม่สามารถถูกตัดสินจําคุกมากกว่าห้าปี (ที่นี่ทนายความหลิวใช้วิธีการตัวแปรควบคุมในการทดลองทางวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมและไม่พิจารณาสถานการณ์อื่น ๆ )

นอกจากนี้สำหรับคดีอาชญากรรมไม่เพียงแต่ต้องพิจารณาขั้นตอนการยื่นคดีอาชญากรรมของตำรวจ แต่ยังต้องพิจารณาขั้นตอนถัดไปของสำนักงานอัยการและศาล จำนวนเงินที่ไม่สามารถทำนายได้ที่เกี่ยวข้องจะเหมือนกับแมวของเชร็ดิงเกอร์ ทำให้อัยการและผู้พิพากษาที่ตามหาการดำเนินคดีที่มีคุณภาพสูงรู้สึกไม่สบายใจ

ดังนั้น จำนวนเงินที่ชัดเจนที่เกี่ยวข้องเป็นสิ่งสำคัญต่อการยื่นคำขอพิจารณา การตรวจสอบและดำเนินคดี การพิจารณาคดี และแม้กระทั้งการดำเนินคดีอาญา

3. ทำอย่างไรหลังจากมูลค่าของสกุลเงินดิจิทัลที่เกี่ยวข้องเพิ่มขึ้นหรือลดลง?

จากการวิเคราะห์ข้างต้น เราเข้าใจว่าหนึ่งในงานสำคัญในการปฏิบัติตามกฎหมายคือการกำหนดจำนวนเงินที่เกี่ยวข้องในคดีอาชญากรรมที่เกี่ยวกับสกุลเงินดิจิทัล แต่วิธีการที่แน่นอนคืออย่างไร

ปัจจุบันมีหลายวิธีในการกำหนดจำนวนเงินที่เกี่ยวข้องกับคดีอาชญากรรม:

1. กําหนดโดยศูนย์การรับรู้ราคา: ตาม "แนวทางการรับรู้ราคา" ที่ออกโดยคณะกรรมการพัฒนาและปฏิรูปแห่งชาติราคาในคดีอาญาสามารถรับรู้ได้โดยหน่วยงานรับรู้ราคา (เช่นศูนย์รับรู้ราคาในท้องถิ่น) วิธีการที่ใช้ ได้แก่ แนวทางการให้คําปรึกษาตามตลาดตามต้นทุนตามรายได้และการให้คําปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญ อย่างไรก็ตามตาม "ประกาศ 9.24" (ประกาศเกี่ยวกับการป้องกันและจัดการกับความเสี่ยงของการซื้อขายสกุลเงินเสมือนและการเก็งกําไร) ไม่มีสถาบันใดในประเทศจีนได้รับอนุญาตให้ให้บริการกําหนดราคาสําหรับการทําธุรกรรมสกุลเงินเสมือน ดังนั้นจึงมีการถกเถียงกันอย่างมากว่าศูนย์รับรู้ราคาสามารถประเมินราคาของสกุลเงินเสมือนที่เกี่ยวข้องได้หรือไม่ ทนายความหลิวเชื่อว่าศูนย์การรับรู้ราคาไม่ควรมีส่วนร่วมในการกําหนดราคาของสกุลเงินเสมือนในคดีอาญา
2. ราคาธุรกรรมในตลาดเป็นข้อมูลอ้างอิง: หน่วยงานตุลาการบางแห่งอ้างถึงราคาธุรกรรมในตลาดของสกุลเงินเสมือนในการแลกเปลี่ยนกระแสหลัก (โดยใช้ USDT เป็นเกณฑ์มาตรฐาน) เพื่อกําหนดราคาของสกุลเงินเสมือนที่เกี่ยวข้อง ตัวอย่างเช่นคําพิพากษาทางอาญาในกรณีของการโจรกรรมของ Li (Shenzhen Futian District Court, 2020, Criminal Judgment No. 0304) ใช้วิธีนี้ อย่างไรก็ตามมีข้อบกพร่องในแนวทางนี้: ปัจจุบันจีนไม่อนุญาตให้มีการแลกเปลี่ยนสกุลเงินเสมือนเพื่อให้บริการแก่ชาวจีนแผ่นดินใหญ่ ดังนั้นไม่ว่าหน่วยงานตุลาการจะสามารถใช้บริการกําหนดราคาของการแลกเปลี่ยนสกุลเงินเสมือนต่างประเทศเป็นข้อยกเว้นได้หรือไม่นั้นตามที่หลิวไม่อนุญาต
3. การกําหนดราคาจากหน่วยงานบุคคลที่สามหรือความคิดเห็นในการประเมินโดยตุลาการ: แม้ว่าหน่วยงานประเมินราคาบุคคลที่สามจะแตกต่างจากศูนย์การรับรู้ราคาอย่างเป็นทางการ แต่ก็ยังให้บริการกําหนดราคาสําหรับสกุลเงินเสมือนและรุ่นนี้ไม่มีความแตกต่างที่สําคัญจากครั้งแรก เป็นการยากที่จะหลีกเลี่ยงข้อห้ามที่กําหนดไว้ใน "ประกาศ 9.24" โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการประเมินตุลาการของสกุลเงินเสมือนที่เกี่ยวข้องการกระทําดังกล่าวเกินขอบเขตของการประเมินตุลาการ หน่วยงานประเมินราคาตุลาการไม่มีอํานาจหรือคุณสมบัติในการกําหนดราคาของสกุลเงินเสมือนที่เกี่ยวข้องในคดี
4. ขึ้นอยู่กับรายได้ของผู้ต้องสงสัย / จําเลยจากการขายหรือการสูญเสียของผู้เสียหาย: เนื่องจากการลงทุนและการซื้อขายสกุลเงินเสมือนไม่ได้ถูกห้ามในประเทศจีนในคดีอาญาที่เกี่ยวข้องกับการคืนทรัพย์สิน (เช่นการฉ้อโกงหรือการโจรกรรม) หรือการยึดทรัพย์สิน (เช่นการจัดระเบียบและเป็นผู้นําโครงการปิรามิดการพนันหรือธุรกิจที่ผิดกฎหมาย) หากผู้ต้องสงสัย / จําเลยได้ขายหรือแลกเปลี่ยนสกุลเงินเสมือนที่เกี่ยวข้องสําหรับทรัพย์สินอื่น ๆ แล้ว มูลค่าที่รับรู้จากการขายหรือมูลค่าของทรัพย์สินที่แลกเปลี่ยนสามารถใช้เพื่อกําหนดจํานวนเงินที่เกี่ยวข้อง หากเงินที่ได้จากการขายทอดตลาดของผู้ต้องหา/จําเลยคํานวณได้ยาก แต่จํานวนเงินค่าเสียหายของผู้เสียหายมีความชัดเจนควรจัดลําดับความสําคัญของเงินค่าเสียหายของผู้เสียหายเพื่อกําหนดจํานวนเงินที่เกี่ยวข้อง สิ่งนี้ขึ้นอยู่กับหลักการพื้นฐานในคดีอาญา: หลักการ "ผู้เสียหายไม่ได้กําไร" (นอกจากนี้ยังจําเป็นต้องรักษาหลักการของ "ในกรณีที่มีข้อสงสัยสนับสนุนจําเลย) ตัวอย่างเช่นหากเหยื่อซื้อสกุลเงินเสมือนในราคา 10,000 หยวนและถูกขโมยและเมื่อถึงเวลาที่ศาลออกคําพิพากษาสกุลเงินเสมือนได้แข็งค่าถึง 100,000 หยวนศาลควรกําหนดจํานวนเงินที่เกี่ยวข้องเป็น 10,000 หยวน หากไม่สามารถกําหนดจํานวนการสูญเสียของเหยื่อ (ราคาซื้อ) ได้มูลค่าตลาดของสกุลเงินเสมือนในเวลาที่มีคําพิพากษาสามารถพิจารณาได้

4. ความคิดเห็นสุดท้าย

ความผันผวนของราคาสกุลเงินดิจิทัลทำให้เป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งสำหรับทุกฝ่ายที่มีส่วนร่วมในคดีอาชญากรรมต้องใส่ใจถึงมูลค่าของสกุลเงินดิจทัลที่เกี่ยวข้อง แม้แต่สำหรับ stablecoin เช่น USDT หรือ USDC เราไม่สามารถสมมติได้ว่ามูลค่าของพวกเขาจะยังคงเท่ากับดอลลาร์สหรัฐเสมอไปเสมอมา เนื่องจากไม่มีการรับประกันว่า Tether หรือสถาบันกลางอื่น ๆ จะไม่ล่ม ดังนั้น มันเป็นสิ่งจำเป็นที่จะต้องกำหนดมูลค่าของสกุลเงินดิจทัลที่เกี่ยวข้องโดยรวดเร็ว แม่นยำ และตามกฎหมาย และจัดการกับการประมาณค่าหรือการประมาณค่าของสินทรัพย์เหล่านี้ในช่วงเวลายึดครองในคดีอาชญากรรมได้อย่างเหมาะสม

ในปฏิบัติกฎหมายปัจจุบันมีวิธีการที่แก่การใช้งานสำหรับการจัดการกับสกุลเงินดิจิทัลที่เกี่ยวข้องอย่างชอบธรรมและอยู่ในข้อกฎหมาย ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการปกป้องสิทธิของผู้เสียหาย ผู้ต้องหา และจำเลยในคดีอาญา

คำประกาศ

1. บทความนี้ถูกทำสำเนามาจาก [ Panewslab]. The copyright belongs to the original author [ทนายเลี่ยวจิงเหยา]. If you have any objection to the reprint, please contact Gate Learnทีม ทีมจะดำเนินการให้เร็วที่สุดตามขั้นตอนที่เกี่ยวข้อง
2. คำประกาศ: มุมมองและความคิดเห็นที่แสดงในบทความนี้เป็นเพียงมุมมองส่วนบุคคลของผู้เขียนเท่านั้นและไม่เป็นการให้คำแนะนำในการลงทุนใด ๆ
3. เวอร์ชันภาษาอื่นๆ ของบทความถูกแปลโดยทีม Gate Learn ยกเว้นที่ระบุไว้เป็นอย่างอื่น บทความที่ถูกแปลอาจไม่สามารถคัดลอก แจกจ่ายหรือลอกเลียนแบบได้