加密行业正在尝试与传统金融行业全面融合。要实现这一目标，主要要解决执法部门、监管机构和加密货币公司之间缺乏信任的问题。Chainalysis 通过监控着不同 De-Fi 平台交易的公司来增强加密行业的信任和透明度，从而在各方之间建立信任。在本文中，我们将研究 什么是 Chainalysis、它的历史、它的工作原理以及加密货币投资者如何从中受益。

关于Chainalysis公司

Chainalysis 是一家软件和数据服务提供商，致力于为政府机构、加密货币公司和其他金融机构生产工具并开展调查。该服务提供商与多个监管机构合作制定行业标准和合规性，以帮助传统金融机构融入区块链技术。

Chainalysis 还负责为70多个国家的保险提供商和网络安全公司开发产品。该公司参与创建了一些业内最受欢迎的合规和调查工具，这些工具对于解决区块链上知名犯罪活动至关重要。

该公司认为，如果各方（执法机构、监管机构、加密货币企业和金融机构）相互信任，该行业就能继续发展。

Chainalysis的历史

2014年，Michael Gronager、Jan Moller 和 Jonathan Levin 共同创立了Chainalysis 公司。它是第一家专注于比特币追踪的初创公司。在2011年推出 Kraken 加密货币交易所之前，其联合创始人/首席执行官 Michael Gronager 获得了量子学博士学位。

后来，2015年，Gronager离开Kraken后成立了Chainalysis。他的新企业旨在建立一个平台，使政府和金融机构能够减少网络犯罪和被盗资金对区块链生态系统构成的威胁。

Michael 注意到，加密货币领域在与金融系统整合时面临着困难，从而产生了创建Chainalysis 的想法。然后，他将以前与科学家合作获得的知识以及他的加密知识投入实践，为今天的 Chainalysis 产品奠定了基础。

Jonathan接受过经济学方面的培训，他认为创业是解决人们在世界各地转移资金问题的最佳途径。2013年，Jonathan开始向政府和富时100指数公司咨询国家安全和金融的未来方面的问题。目前，由他领衔 Chainalysis 的战略计划。

2019年，Chainalysis 首次在A轮融资中筹集了1600万美元。在下一轮融资中，他们在 B 轮融资中筹集了3600万美元。随后，在2020年的B1轮融资中筹集了1300万美元。此后，Chainalysis在2020年和2021年分别完成了C轮和D轮融资，共筹集了1亿美元。该公司在E轮融资中又筹集了1亿美元资金，之后又在F轮融资中筹集了1.7亿美元资金。

Chainalysis 的核心用户

Chainalysis 为不同的组织提供服务，其中包括联合国 (UN) 和美国国税局 (IRS)。然而，该公司为三种核心客户群提供服务：

加密货币业务

Chainalysis 为加密货币企业和Bespoke Compliance提供服务，以分散他们的工作量。加密货币行业准备与权威机构合作，以制定新的、更有效的监管框架，帮助加密行业融入金融机构。这些加密货币组织还可获得调查和合规专家的帮助，以构建广泛的合规框架。

金融机构

区块链与现有金融基础设施的集成会带来一些风险。Chainalysis 允许金融机构接触到那些相同的监管机构，它们用于将风险降到最低并促进加密行业合规增长。

政府机构

政府机构使用 Chainalysis 来监控犯罪机构并将其绳之以法。Chainalysis 向政府机构提供行业领先的调查工具，确保犯罪分子无法继续逍遥法外。

Chainalysis如何运作？

Chainalysis 的使命是为加密货币建立信任和透明度。为了实现这一目标，它致力于制定更清晰的法规，建立标准的审计实践，并对加密货币应用强大的合规控制，以保持其增长，同时慢慢融入全球金融基础设施。为此，Chainalysis 将其业务分为两类：产品和解决方案。

Chainalysis的产品和功能：

该类别包括向客户提供的产品，以帮助这些用户确保区块链行业的安全。其中一些产品包括：

• Chainalysis KYT：利用业界领先的区块链技术、人性化界面和实时 API 来帮助组织减少手动操作流程，遵守加密法规，并与去中心化金融 (DeFi) 等即将推出的技术安全地交互。
• Kryptos：借助 Chainalysis Krypto，客户可以探索加密货币领域并验证新机会。 Kryptos 提供加密业务的深入链上指标。这些指标是从业界最值得信赖的区块链数据中获得的。
• Reactor：这是该公司的调查软件，它将区块链交易与现实世界实体相联系。借助 Chainalysis Reactor，您可检查盗窃等非法活动，以及闪电贷和 NFT 转账等合法活动。
• Storyline：通过 Storyline，用户可快速评估并调查智能合约、NFT 以及加密行业中正在发生的许多事情。

解决方案（调查、合规性和数据）

解决方案是指 Chainalysis 提供的服务，旨在帮助客户解决网络安全漏洞、跟踪被盗资金、计算在发生网络事件时恢复损失资金的能力等等。以下是该公司提供的一些解决方案：

• 调查：这里的用户利用 Chainalysis 来发现和调查加密货币犯罪。他们解决了更多与加密货币相关的案件，打击了犯罪活动，减少了非法活动，并为受害者追回资金。这有助于打击犯罪分子在区块链上资助和隐瞒非法活动的持续行为。
• 合规性：这确保公司和平台遵守当地和国际规则和法规，同时领先于金融犯罪并避免受到制裁的实体。Chainalysis 提供的解决方案可无缝集成到您的合规工作流程中，帮助您在构建基于加密的战略、产品和合作伙伴关系的同时，能正确管理风险。
• Chainalysis Data：这是世界上最值得信赖的区块链知识图谱。它利用聪明的机器学习、专门的取证专家和广泛的客户网络来不断地将链上数据映射到现实世界的实体。

Chainalysis的主要功能

Chanalysis 了解您的交易 (KYT)

Chainalysis 了解您的交易 (KYT) 通过时尚、简单的用户界面，在实时应用程序编程接口 (API)上提供性区块链智能。它是安装在区块链项目上的集成 API，可确保公司遵守当地和全球法规。

KYT 结合了领先的区块链技术、易于使用的界面和实时 API，可检测区块链网络上的欺诈、暗网市场、受制裁地址和异常交易等危险趋势。

KYT 还确保无法从黑名单地址提款，也不能冻结来自黑客、诈骗和勒索软件的存款。这很大程度上取决于公司实施的 AML（反洗钱）政策。

最重要的是，KYT 已融入合规框架中。由于合规决策所采取的每一步都得到记录，因此可以导出整个审计跟踪并与适当的机构共享此类信息。

Chainalysis KYT 将现实世界事件与链上活动联系起来，以实现现实世界的调查。客户还可创建特殊警报，以警告预先确定的行为模式，并生成完整的审计跟踪以向监管机构和金融机构展示。

Chainalysis数据

Chainalysis 由一个大型数据库组成，该数据库存储之前分析过的交易所配置文件和加密货币钱包地址。通过该庞大的数据库，Chainalysis 成功识别了许多骗局和不同的欺诈平台，其中很多都能追溯到暗网的阴暗操纵场所。

Chainalysis 数据包含有关加密钱包、平台用户和交易的信息。该信息用于预防犯罪和监控非法活动。它主要被世界各地的执法机构和金融机构使用。

任何想要加入 Chainalysis 数据库的区块链或代币都必须首先满足该平台严格的质量和业务规则和标准。一旦区块链符合要求，该平台的创新技术就能够自动将每个地址与其授权的交易对手连接起来，以正确监控资金的交易地点。

通过该数据库，Chainalysis 成为全球加密货币企业、银行和执法机构访问区块链行业数据池的通用基础。

Chainalysis Kryptos

由于比特币和以太坊等主要代币的流行，几乎每天都有新的加密项目发布。新项目的激增给投资者带来了巨大的危险。Chainalysis Kryptos 是一款帮助投资者分析项目所涉风险的产品，最终引导他们制定更可靠、更稳定的策略，确保潜在投资者能够降低风险。

Kryptos 的主要功能是不断更新其数据库，从其“了解你的客户”（KYC）系统获得加密货币公司的更新资料。当一家公司的消息可能对投资者与该公司相关的资金造成损害时，Kryptos 会向投资者发出警报，让投资者意识到威胁。这个功能在紧急情况下非常方便。

Chainalysis Reactor

这是 Chainalysis 产品中最受欢迎的功能。这是因为它可调查、分析区块链交易并将其链接到真实实体。其目的是通过检查与钱包相关的类似信息（例如社交媒体和暗网活动）来准确研究某些钱包的跟踪记录。

Chainalysis Reactor 利用用户 ID 进行调查研究。它只需插入加密地址并自动浏览多个社交媒体论坛以及暗网即可识别用户钱包。在发现可疑钱包的情况下，Chainalysis 会在交易发生时使用 Reactor 通知有关机构。

Chainalysis Storyline

凭借 Chainalysis storyline 功能，用户可轻松理解、调查和沟通 web3 交互。他们能利用开创性的可视化技术来跟踪代币、稳定币、流动性池、治理等在所有受支持的区块链上的移动，从而发现他们的事件，以达到轻松跟踪复杂 DeFi 事件的时间线及其带来的影响的目标。 Storyline 允许客户在交易层级向下或向上进行搜索，可视化资产流，添加战略标签，并发现跨多个区块链的地址层级活动。

Chainalysis Playbook

Chainalysis Playbook 帮助客户制定有效的客户流失策略，让他们保持领先于竞争对手，并助力其发现下一个主要增长机会。凭借Chainalysis playbook，客户可获得可行的见解，帮助他们培养有影响力的用户关系。

Chainalysis的用例

Chainalysis 数据平台正在为基于区块链的全球经济创造有利条件。其核心客户、企业、银行、金融机构和政府机构利用该公司的服务来做出重要决策、推动创新和维护客户。以下这些客户使用该公司产品的一些方式。

风险管理

Chainalysis 帮助投资者计算投资特定加密项目或交易所涉及的风险，包括识别有风险的地址或资料、监控标记实体的资金流动以及做出明智的投资决策。

资产追回

Chainalysis 可帮助投资者应对因诈骗、黑客攻击和盗窃而导致资金和资产被盗的情况。该公司可那些想要索回损失资金或希望与法律机构合作找到罪魁祸首的投资者提供帮助。

市场分析

Chainalysis 能利用数据，因此它可充分分析市场以为投资者提供有益的帮助。该公司可为投资者提供见解，分析市场趋势，识别交易模式，并帮助投资者做出明智的交易决策。这可以通过跟踪大量代币的流动、识别鲸鱼的市场操纵行为以及解读市场情绪来实现。

投资组合管理

Chainalysis 可帮助投资者正确跟踪其存储的资产，评估其所持资产的表现，并利用该信息做出战略决策以平衡其投资组合。

结语

Chainalysis 想要弥合金融机构、政府机构和加密货币行业之间的差距。随着世界继续采用区块链技术，防止黑客攻击、阻止违规和限制资金损失的能力比以往任何时候都更有益。