Noticias diarias | CZ confesó y renunció; una ballena azul vendió todo BTC antes de la caída; la liquidación de múltiples órdenes en la red cripto fue de casi $200M en las últimas 24
Resumen diario de criptomonedas: CZ confiesa y renuncia, una ballena azul vende todos sus bitcoins antes de una liquidación
Según Bloomberg, Binance Holdings Limited y su CEO CZ han admitido cargos penales de lavado de dinero y violación de sanciones estadounidenses, incluida la realización de transacciones con Hamas y otras organizaciones terroristas. Binance aceptó declararse culpable de los cargos penales y pagar una multa que supera los 4.3 mil millones de dólares. CZ aceptó renunciar y pagar una multa de 50 millones de dólares.
En un documento publicado el martes, Binance fue acusado de tres cargos, incluyendo violar las regulaciones de lavado de dinero, conspirar para llevar a cabo negocios de transferencia no autorizados y violar las sanciones de Estados Unidos. Binance pagará una multa criminal de 1.800 millones de dólares y se le confiscarán 2.500 millones de dólares. La multa de 4.300 millones de dólares incluye 3.400 millones de dólares pagados a la Red de Cumplimiento de Delitos Financieros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos y 968 millones de dólares pagados al departamento de sanciones del Departamento del Tesoro.
El Departamento del Tesoro de EE. UU. declaró que las violaciones de Binance incluyen la falta de prevención y notificación de transacciones sospechosas con terroristas, incluidos Hamas, la Yihad Islámica Palestina, Al Qaeda y el Estado Islámico de Irak y Siria. Según documentos judiciales, Binance permitió al menos 1.1 millones de transacciones relacionadas, por un total de más de USD 898 millones, que involucraron a clientes iraníes.
La secretaria del Tesoro de EE. UU., Yellen, dijo en un comunicado de prensa que “Binance ha hecho la vista gorda a sus obligaciones legales en la búsqueda de beneficios. Binance elige priorizar el crecimiento en lugar de cumplir con los requisitos legales de EE. UU. Binance completó miles de millones de dólares en transacciones sin recopilar la información necesaria de los clientes o monitorear las transacciones.” CZ también se enfrentará a hasta 10 años de prisión. Su abogado dijo en el tribunal el martes que su veredicto se pospondrá durante seis meses.
El juez declaró durante la audiencia de declaración de culpabilidad que el acuerdo de conciliación de CZ incluye renunciar a su derecho de apelación, siempre y cuando su condena no exceda los 18 meses.
Además, el Departamento del Tesoro de los EE. UU. mantendrá acceso a los libros, registros y sistemas de Binance durante cinco años.
Según un comunicado del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, para garantizar que Binance cumpla con sus términos de liquidación, incluyendo no brindar servicios a los estadounidenses, y para garantizar que se resuelvan las actividades ilegales, el Departamento del Tesoro retendrá el acceso a los libros, registros y sistemas de Binance a través de supervisores durante un período de cinco años.
Si Binance no cumple con estas obligaciones, puede enfrentar multas adicionales significativas, incluida una multa suspendida de $150 millones. Si no cumple con los compromisos de cumplimiento requeridos y las disposiciones regulatorias, FinCEN impondrá esta multa.
El inspector supervisará las medidas correctivas necesarias para abordar el incumplimiento por parte de Binance de las obligaciones contra el lavado de dinero y las sanciones. La agencia reguladora también llevará a cabo revisiones periódicas e informará de sus conclusiones y recomendaciones a la FinCEN, la OFAC y la CFTC para garantizar que Binance siga cumpliendo con los términos del protocolo de liquidación.
Se entiende que CZ ha sido liberado por pagar una garantía personal de 175 millones de dólares, y la audiencia de sentencia está programada para las 9:00 hora del Pacífico del 23 de febrero de 2024 (1:00 hora de Pekín del 24 de febrero).
La cláusula de liberación de CZ le prohíbe violar la ley, coquetear con testigos o víctimas, o tomar cualquier medicamento controlado de venta libre, lo cual es una regla normal en libertad bajo fianza. Se permitió a CZ abandonar los Estados Unidos y declaró que debe regresar 14 días antes de la sentencia. Bloomberg informó que se espera que la sentencia de CZ no exceda los 18 meses.
Caroline Pham, miembro de la Comisión de Comercio de Futuros de Materias Primas (CFTC) de Estados Unidos, afirmó que además de las multas impuestas a Binance y CZ, si un juez federal aprueba el plan de acuerdo propuesto, el exjefe de cumplimiento normativo de Binance, Samuel Lim, también pagará una multa de $1.5 millones. Además, se le prohíbe actuar como corredor de futuros no registrado o operar cualquier plataforma ilegal de derivados de criptomonedas. Caroline Pham afirmó que esta es la primera vez que la CFTC busca la responsabilidad personal de los ejecutivos de cumplimiento normativo.
Según el seguimiento de Lookonchain, una ballena azul vendió todos los 636 BTC (aproximadamente $23.46 millones) antes de que el Departamento de Justicia de los Estados Unidos anunciara una importante acción de aplicación de la ley en cripto. La dirección de la ballena gigante previamente había ganado más de $40 millones en BTC comprando a bajo precio y vendiendo a alto precio.
Afectado por los eventos anteriores, los datos de Coinglass muestran que en las últimas 24 horas, la liquidación total de contratos de la red cripto alcanzó los 231 millones de dólares, con un total de 96943 personas liquidadas.
Entre ellos, la liquidación de múltiples órdenes es de $190 millones, y la liquidación de órdenes cortas es de $41.7498 millones. Por moneda, la liquidación de BTC es de aproximadamente $64.9583 millones, lo que representa la mayor proporción. La liquidación de ETH es de aproximadamente $269.775 millones, la liquidación de SOL es de aproximadamente $11.252 millones. BNB La liquidación de es de aproximadamente $6.0435 millones, y XRP La liquidación de ‘s es aproximadamente $5.9157 millones.
Hubo FTT antes, y Binance después. Aunque los antecedentes de los incidentes en las dos plataformas eran diferentes, el resultado final fue el mismo, que era ser más cumplidor y servir a los usuarios globales bajo marcos regulatorios estrictos.
Creemos que futuras plataformas de trading como Gate.io también serán más responsables y cumplirán con las normativas, ya que solo de esta manera los usuarios se sentirán más seguros al mantener sus fondos en la plataforma.
Tendencias principales de tokens de hoy
BTC
El intento de movimiento ascendente de ayer por la mañana fue infructuoso y, con un sentimiento bajista predominante en el mercado en general, hay una tendencia continuada a la baja por debajo del nivel de soporte de $36,000. Es crucial tener en cuenta que el gráfico de cuatro horas ha formado un patrón de cabeza y hombros, con un nivel de soporte clave en los $36,000. Si cae por debajo de los $34,795, podría marcar el final de la tendencia alcista de este año, dando paso a una corrección de tendencia a medio plazo. Es recomendable controlar la estabilidad de la línea de tendencia ascendente punteada en blanco.
ETH
El gráfico de cuatro horas ha roto con éxito una tendencia mayormente a la baja, formando una estructura en forma de M a corto plazo con consolidación y fluctuaciones en curso. Si se establece una estructura bajista, puede probar el nivel de soporte de $1,857 por segunda vez. Las posiciones bajistas agresivas pueden continuar, pero se debe prestar atención a mantener la presión al alza. La tendencia alcista continúa monitoreando si retrocede al nivel de soporte de $2,037. La incapacidad de mantener este nivel este mes puede indicar una tendencia de corrección a medio plazo.
BNB
En las últimas 24 horas, ha habido cuatro ocurrencias de patrones de velas doji. Con el sentimiento del mercado secundario extendiéndose, el gráfico de cuatro horas alcanzó precisamente el nivel de resistencia en $267.5, el punto máximo esperado para el año. Después de tocar la línea de tendencia bajista a largo plazo, hubo una fuerte corrección impulsada por el volumen. Si a corto plazo no se recupera a $246, podría surgir una tendencia bajista a medio plazo, con objetivos bajistas intermedios en $183.7 y $118.8.
Macro: El lento progreso en la reducción de la inflación podría llevar a la Reserva Federal a aumentar las tasas de interés de nuevo.
El martes, como indicaron las actas de la reunión de la Reserva Federal que la Fed mantendría una política restrictiva a largo plazo, el índice del dólar estadounidense dejó de caer. Durante la sesión, bajó brevemente a un nuevo mínimo desde el 31 de agosto, a 103,17. Más tarde, recuperó la mayor parte de sus pérdidas y se volvió más alto durante la sesión de EE. UU., cerrando finalmente un 0,16% más alto en 103,60. Los rendimientos de los bonos estadounidenses han caído ligeramente. El rendimiento del Tesoro de EE. UU. a 10 años cayó a 4,398%; el rendimiento del Tesoro de EE. UU. a 2 años, que es más sensible a las tasas de interés de política de la Reserva Federal, no logró estabilizarse por encima del 4,9% y cerró en 4,883%.
El oro al contado subió significativamente durante el día, rompiendo la marca de $2,000 durante la sesión estadounidense y alcanzando el máximo intradía de $2,007.63, pero no logró estabilizarse en este punto y finalmente cerró al alza un 1.02% a $1,998.31 por onza; La plata al contado rompió brevemente la barrera de los $24 dentro del día, pero no logró estabilizarse aquí, cerrando finalmente al alza un 1.3% a $23.74 por onza.
Después de subir durante dos días consecutivos, los dos tipos de petróleo tomaron un respiro. El petróleo crudo WTI se mantuvo por encima de los $77 y terminó un 0,22% más alto en $77,78 por barril; el petróleo crudo Brent recuperó parte de sus pérdidas durante la sesión estadounidense y subió finalmente un 0,55% a $82,42 por barril.
Los tres principales índices bursátiles de Estados Unidos cerraron a la baja, con el Dow Jones Industrial Average cerrando un 0,18% más bajo, el Nasdaq bajó un 0,59% y el índice S&P 500 bajó un 0,2%. Tesla (TSLA.O) cerró con un aumento de más del 2%, mientras que INVIDIA (NVDA.O) y Microsoft (MSFT.O) cayeron un 1%.
La Reserva Federal publicó las actas de la reunión del Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC) del 31 de octubre al 1 de noviembre, durante la cual los participantes discutieron el desarrollo de los mercados financieros, las expectativas de la política monetaria y el desarrollo del mercado monetario. Las actas indican que los participantes creen que, para lograr el objetivo de maximizar el empleo y mantener la inflación en el 2% a largo plazo, están de acuerdo en mantener el rango objetivo de la tasa de fondos federales en el 5.25% al 5.5%.
Todos los miembros del FOMC están de acuerdo en “ejercer cautela” en cuestiones de tasas de interés y consideran apropiado mantener una política monetaria restrictiva durante un período de tiempo hasta que la inflación disminuya claramente hacia el objetivo. Si la información recibida indica un progreso insuficiente en el logro de los objetivos de inflación, es apropiado endurecer aún más la moneda.
Nick Timiraos, un periodista considerado como el “portavoz” de la Reserva Federal y conocido como la “Nueva Agencia de Noticias de la Reserva Federal”, comentó que cuando la reciente reunión decidió suspender los aumentos de tasas de interés, los funcionarios de la Reserva Federal no estaban dispuestos a concluir que habían completado la subida. Pero las actas sugieren que los funcionarios pueden estar dispuestos a mantener las tasas de interés sin cambios al menos durante este año.
