Am 24. Februar gab die Blockchain-Informationsplattform TRM Labs bekannt, dass sie eine Partnerschaft mit dem Bankinfrastrukturunternehmen Finray Technologies eingegangen ist, um ein einheitliches Überwachungssystem für Kryptowährungs- und Fiat-Transaktionen zu entwickeln. Das System integriert Finrays Compliance- und Entscheidungs-Engine XZiel mit TRMs On-Chain-Analysetools, um Echtzeit-Risikowarnungen, automatische Upgrades, Fallmanagement und Risikobewertungen für Kryptowährungen und traditionelle Zahlungen bereitzustellen.
Die beiden Unternehmen betonen, dass mit der zunehmenden Integration von Stablecoin-Abrechnungen und Fiat-Zahlungsprozessen sowie der Umsetzung des europäischen Krypto-Regulierungsrahmens MiCA die Finanzinstitute stärkeren Compliance- und Anti-Geldwäsche-Prüfungen ausgesetzt sind. Ein einheitliches Überwachungssystem für Kryptowährungen und Fiat-Währungen wird zur Grundvoraussetzung für Banken, Verwahrstellen und Unternehmensfinanzabteilungen beim Einstieg in den digitalen Vermögensbereich.
Das System unterstützt die Echtzeit-Klassifizierung verdächtiger On-Chain-Transaktionen und verwendet dabei die gleiche Prozesslogik wie bei traditionellen Zahlungsüberwachungen. Es deckt Mainstream-Blockchain-Netzwerke wie Bitcoin, Ethereum und Tron ab. Zudem bietet die Plattform bei der Kontoeröffnung und kontinuierlichen Überwachung eine Wallet-Adressprüfung an, um das Risikoexposure sowohl on- als auch off-Chain umfassend zu bewerten und eine nachvollziehbare Compliance zu gewährleisten.
Darüber hinaus erstellt das System automatisch auditierbare Protokolle mit Zeitstempel, die detailliert die Gründe für Risikofaktoren, Prüfer und endgültige Entscheidungen dokumentieren, was die regulatorische Überprüfung und interne Kontrolle erleichtert. Oleksandr Potapenko, CEO von Finray, erklärte, dass es für Compliance-Teams zunehmend schwierig sei, Fiat- und Krypto-Risiken getrennt zu verwalten. Die Integration der Blockchain-Intelligenz in die Kernsysteme der Banken helfe, eine einheitliche Risikoansicht über alle Kanäle hinweg zu schaffen und die Entscheidungsfindung zu verbessern.
Derzeit expandieren immer mehr Finanzinstitute in den USA und Europa in den Handel, die Verwahrung und die Krypto-Zahlungsdienste für Bitcoin. Vor dem Hintergrund verschärfter Regulierung und beschleunigtem Markteintritt werden Krypto-Compliance-Überwachungssysteme, MiCA-konforme Lösungen und bankfähige Anti-Geldwäsche-Tools zu entscheidenden Infrastruktur-Upgrades im Bereich digitaler Vermögenswerte.
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