TRM Labs verfolgt die Kette bis zur Verurteilung der Finanzierung von ISIS, Indonesien setzt ein Präzedenzurteil

Die Blockchain-Informationsfirma TRM Labs hat in letzter Zeit eine Erklärung veröffentlicht, in der sie darauf hinweist, dass ein indonesisches Gericht in den Jahren 2024 bis 2025 drei Terrorismusfinanzierer erfolgreich anhand von On-Chain-Kryptowährungsbeweisen verurteilt hat. Dies ist das erste Mal, dass ein indonesisches Gericht Wallet-Adressen, die Transaktionshistorie und den On-Chain-Zahlungsfluss als entscheidende Grundlage für die Anklage wegen Terrorismusfinanzierung akzeptiert hat. Dies markiert einen wichtigen Wendepunkt im Durchsetzungs- und Vollstreckungssystem für Krypto in Südostasien.

Drei Verurteilungen in Indonesien: Wie On-Chain-Daten zum Kernbeweis wurden

（Quelle: TRM Labs）

TRM Labs erklärt in der Stellungnahme: „Das indonesische Gericht hat nachgewiesen, dass Krypto-Beweise – Wallet-Adressen, Transaktionshistorien und die On-Chain-Zahlungsströme – nicht nur von den Gerichten übernommen werden können, sondern auch als entscheidende Grundlage für eine Anklage wegen Terrorismusfinanzierung dienen.“

Die indonesische Finanznachrichtenbehörde und die Anti-Terror-Einheit Densus 88 haben die relevanten On-Chain-Daten umfassend analysiert und die Ergebnisse der Untersuchung offiziell beim indonesischen Gericht eingereicht. Das Gericht hat in allen drei Fällen Blockchain-Daten akzeptiert. Dies ist in Gerichtsverfahren zur Terrorismusfinanzierung in der Region Südostasien bisher einzigartig.

TRM Labs weist außerdem darauf hin, dass das Terrorismusfinanzierungsnetzwerk langfristig Kryptowährungen als bevorzugten Übertragungsweg nutzt. Der Grund dafür liegt darin, dass die Behörden die Prüfung solcher Übertragungswege deutlich weniger intensiv vornehmen als bei traditionellen Fiat-Währungswegen. Und dass diese Verurteilungsfälle zustande gekommen sind, stellt genau die konkrete Verkörperung dieser Veränderung im Vollstreckungs- und Durchsetzungsmuster dar.

Drei Schlüsselfaktoren für On-Chain-Beweise

Identifizierung von Wallet-Adressen: direkte Verfolgung der Sende- und Empfangsadressen von Geldern im Zusammenhang mit dem Terrorismus

vollständiger Wiederaufbau der Transaktionshistorie: Aufbau eines ununterbrochenen Prüfpfads von der sendenden Partei bis zum endgültigen Ziel

Analyse grenzübergreifender Geldflüsse über Plattformen hinweg: Verfolgung der vollständigen Kette, wie Gelder durch lokale Börsen und ausländische Plattformen fließen, bevor sie in eine bestimmte Organisation gelangen

Der vollständige Zahlungsfluss von 49.000 US-Dollar in Stablecoins

Die indonesischen Behörden haben mithilfe der On-Chain-Analyse von TRM Labs die Geldübertragungskette eines der Angeklagten vollständig rekonstruiert. Der Angeklagte tauschte die Gelder zunächst an einer lokalen Börse in Stablecoins um und transferierte sie dann über 15 unabhängige Transaktionen auf eine Plattform im Ausland. Schließlich flossen die Gelder in Aktivitäten zur Terrorismusfinanzierung im Zusammenhang mit dem syrischen ISIS, wobei der Betrag 49.000 US-Dollar überstieg.

Das Design solcher dezentraler Transaktionspfade hat ursprünglich den Zweck, die Nachverfolgbarkeit von Geldern zu erschweren. Doch die unveränderlichen Aufzeichnungen öffentlicher Blockchains liefern den Strafverfolgungsbehörden weiterhin einen vollständigen digitalen Prüfpfad und wurden so zu der direkten technischen Unterstützung für die Verurteilung in diesem Fall.

Durchsetzungsmuster in Südostasien: Blockchain-Informationsfähigkeiten beschleunigen die Expansion

TRM Labs betont, dass Indonesien nicht das einzige Land in Südostasien ist, das seine Blockchain-Informationsfähigkeiten aktiv stärkt. Auch die Finanznachrichtenbehörden und Strafverfolgungsstellen in Singapur und Malaysia arbeiten daran, technische Grundlagen für die Verfolgung von Kryptogeldflüssen aufzubauen. Kooperationsmechanismen zwischen öffentlichen und privaten Akteuren nehmen zunehmend Gestalt an.

Zeitgleich wird die Strafverfolgung im Krypto-Bereich in Südostasien weiter ausgeweitet. Am 1. April nahmen Beamte aus Kambodscha gemeinsam mit chinesischen Beamten Li Xiong fest; er ist ein wichtiger Mitarbeiter der Huione-Gruppe. Die Geschäftstätigkeiten der Gruppe umfassen die Bereitstellung von Dienstleistungen für einen Betrugszentrum in Kambodscha. Es wird vorgeworfen, dass über Betrugspläne wie „Pig-Butchering“-Scams (Schweinemästungsbetrug) Krypto-Assets von Opfern weltweit gestohlen werden. Li Xiong wurde anschließend an China ausgeliefert und steht dort vor Anschuldigungen wegen Betrugs und Geldwäsche. Der Geschäftsführer der Huione-Gruppe, der Taizi-Gruppe (unter der die Huineng-Gruppe geführt wird), Chen Zhi, wurde ebenfalls drei Monate nach der Auslieferung festgenommen.

In einem Bericht im Februar dieses Jahres stellte TRM Labs fest, dass das Volumen der im Jahr 2025 illegal beschafften Stablecoins etwa 141,0 Milliarden US-Dollar erreicht, einen Fünfjahreshöchststand bildet und damit die Dringlichkeit unterstreicht, die On-Chain-Durchsetzungsfähigkeiten weiter zu stärken.

Häufig gestellte Fragen

Welche Rolle spielte TRM Labs in diesem Verurteilungsfall?

TRM Labs ist eine Blockchain-Informationsfirma, die Strafverfolgungsbehörden Tools und Daten zur Analyse der On-Chain-Verfolgung von Geldern bereitstellt. In den drei Verurteilungsfällen in Indonesien lieferte TRM Labs entscheidende technische Unterstützung und half den Behörden dabei, die Übertragungspfade, über die Geld von lokalen Börsen in Aktivitäten im Zusammenhang mit ISIS floss, vollständig nachzubauen.

Wie nimmt das indonesische Gericht On-Chain-Krypto-Beweise an?

Die indonesische Finanznachrichtenbehörde und die Anti-Terror-Einheit Densus 88 haben auf Basis der Ergebnisse der On-Chain-Analyse vollständige digitale Beweise vorgelegt, darunter Wallet-Adressen, Transaktionshistorien und die Geldflüsse über Plattformen hinweg. Das indonesische Gericht hat in allen drei Fällen solche On-Chain-Daten als entscheidende Grundlage für die Anklage wegen Terrorismusfinanzierung akzeptiert.

Wie groß war das Geldvolumen, das 2025 von illegalen Akteuren über Stablecoins erlangt wurde?

Laut dem Bericht von TRM Labs im Februar dieses Jahres betrug das Volumen der 2025 von illegalen Akteuren erlangten Stablecoins etwa 141,0 Milliarden US-Dollar und erreichte damit einen Fünfjahreshöchststand. Dies spiegelt den Trend wider, dass Stablecoins in illegalen Finanzaktivitäten weiterhin in großem Umfang verwendet werden, und zeigt zugleich, dass Blockchain-Informationsfähigkeiten strategisch wichtig sind für die globale Durchsetzung und Compliance.