Chinesische Firmen beschuldigt, Kryptowährungen zur Versorgung mit Fentanyl-Vorläuferstoffen zu verwenden

Gate News, Protos berichtet, dass die USA zwei in China ansässige Pharmaunternehmen wegen des Verdachts der Verwendung von Kryptowährungen zum Verkauf von Fentanyl-Vorläuferchemikalien an gewalttätige mexikanische Kartelle, die in den USA operieren, angeklagt haben. Sechs Personen und die beiden Firmen stehen im Verdacht, Geldwäsche, internationale kriminelle Finanzierung und Terrorismusfinanzierung betrieben zu haben.

Behörden behaupten, die Unternehmen hätten sich als legitime Pharmazulieferer ausgegeben, während sie Chemikalien beworben haben, die für die Fentanyl-Produktion notwendig sind. Drogenhändler sollen mit Kryptowährungen bezahlt haben, die auf von den Angeklagten kontrollierten Wallets transferiert und dann über Vermittler umgeleitet wurden, bevor sie in Fiat-Währungen umgewandelt und international gewaschen wurden. Ein Teil der Krypto-Vermögenswerte könnte im Falle einer Verurteilung eingezogen werden.

Zu den angeklagten Käufern gehört das Gulf Cartel (Cartel del Golfo), eine der ältesten kriminellen Organisationen Mexikos, die kürzlich als terroristische Gruppe eingestuft wurde. US-Beamte sagen, das Kartell sei in Drogenhandel, Entführungen, Erpressung, Menschenschmuggel verwickelt und setze Gewalt ein, einschließlich Attentaten auf Zivilisten und Beamte, um die Kontrolle zu behalten.

FBI-Direktor Kash Patel bezeichnete die Anklage als Ergebnis einer historischen US-chinesischen Zusammenarbeit bei den Ermittlungen und betonte, dass diplomatische Bemühungen während hochrangiger Besuche im letzten Jahr die nationale Sicherheit und die Drogenbekämpfung unterstützt haben. Krypto-Analysefimen haben zuvor Millionen Dollar an Kryptowährungen, darunter Bitcoin und Stablecoins, die mit chinesischen Verkäufern von Fentanyl-Vorläuferchemikalien in Verbindung stehen, nachverfolgt, wobei die Transfers mehrere Länder umfassen.

Ähnliche US-Anklagen im Jahr 2024 enthüllten Krypto-Geldwäsche-Operationen, die mit chinesischen Underground-Geldbörsen und mexikanischen Kartellen verbunden sind, was eine anhaltende Methode zeigt, illegale Gelder zu bewegen und dabei regulatorische Kontrollen zu umgehen.

Insgesamt können Unternehmen durch den Verkauf von Vorläuferchemikalien anstelle von fertigem Fentanyl Exportbeschränkungen umgehen und gleichzeitig die anhaltende Opioidkrise in den USA anheizen. Experten warnen, dass diese Kanäle weiterhin eine bedeutende Herausforderung für die öffentliche Gesundheit und die Strafverfolgung darstellen, da illegale Krypto-Zahlungen internationale Drogenhandel- und Geldwäschenetzwerke erleichtern.