Neue Kontroverse bei Binance: Ermittler, die angebliche Verstöße gegen iranische Sanktionen vorwarfen, entlassen | Bitcoinist.com

Vertrauenswürdiger redaktioneller Inhalt, geprüft von führenden Branchenexperten und erfahrenen Redakteuren. Werbeoffenlegung Die weltweit größte Kryptowährungsbörse Binance sieht sich nach einem exklusiven Bericht von Fortune am Freitag erneut scharfer Kritik ausgesetzt, der neue Fragen zu den internen Compliance-Kontrollen und Sanktionenkontrollen der Börse aufwirft.

Angebliche Verstöße gegen Sanktionen

Laut mehreren Quellen und internen Dokumenten, die von der Veröffentlichung geprüft wurden, identifizierten Mitglieder des Compliance-Teams von Binance Transaktionen, die darauf hindeuteten, dass mit der Plattform zwischen März 2024 und August 2025 mehr als eine Milliarde US-Dollar an Entitäten mit Bezug zu Iran überwiesen wurden.

Die Transfers sollen mit der Stablecoin Tether (USDT) auf der Tron-Blockchain durchgeführt worden sein. Wenn dies bestätigt wird, könnte es sich um potenzielle Verstöße gegen US-Sanktionsgesetze handeln.

Verwandte Lektüre: SEC-Vorsitzender bestätigt Krypto-Taxonomie-Richtlinien im Einklang mit dem CLARITY-GesetzrahmenDas Bericht besagt, dass nach Dokumentation der Ergebnisse durch interne Ermittler und Einreichung der Berichte über offizielle Kanäle mindestens fünf Mitglieder des Compliance-Teams ab Ende 2025 entlassen wurden.

Die angeblich entlassenen Personen waren Fachleute mit vorheriger Erfahrung bei Strafverfolgungsbehörden in Europa und Asien. Mindestens drei von ihnen hatten leitende Positionen bei Binance inne, in denen sie spezielle Ermittlungen und globale Finanzkriminalitätsanfragen überwachten.

Neben den Entlassungen gibt der Bericht an, dass in den letzten drei Monaten mindestens vier weitere leitende Compliance-Beamte entweder zurückgetreten oder gezwungen wurden, das Unternehmen zu verlassen. Die von Fortune zitierten Personen sprachen anonym, da sie Bedenken hinsichtlich möglicher rechtlicher Konsequenzen äußerten.

Robert Appleton, Partner bei der Anwaltskanzlei Olshan Frome Wolosky, der zuvor Sanktionen- und Iran-bezogene Fälle beim US-Justizministerium (DOJ) leitete, beschrieb die Situation als überraschend.

„Es ist ziemlich schockierend, dass das unter einer Überwachung durch [Binance] interne Ermittler passiert ist“, sagte Appleton gegenüber der Zeitschrift und bezog sich auf die staatliche Aufsicht, die dem Unternehmen nach früheren Durchsetzungsmaßnahmen auferlegt wurde.

Ehemaliger Binance-CEO widersetzt sich neuen Anschuldigungen

Die jüngste Kontroverse findet vor dem Hintergrund eines bedeutenden rechtlichen Vergleichs von Binance im Jahr 2023 statt. In diesem Jahr gestand die Börse Verstöße gegen Anti-Geldwäsche- (AML) und Know-Your-Customer- (KYC) Anforderungen.

Im Rahmen der Einigung trat der Mitbegründer Changpeng Zhao (CZ) als CEO zurück, und Binance akzeptierte von der Regierung auferlegte Überwachungsmaßnahmen, die darauf abzielten, das Compliance-Rahmenwerk zu stärken und eine neue Ära der „regulatorischen Reife“ einzuläuten, wie das Unternehmen damals erklärte.

Verwandte Lektüre: Coinbase-Nutzer ausgesperrt: Können keine Kryptowährungen kaufen, verkaufen oder übertragenZhao hat die in dem aktuellen Bericht erhobenen Vorwürfe öffentlich zurückgewiesen. In einer Stellungnahme zu dem Artikel erklärte er, dass er keine detaillierten Kenntnisse über die Situation habe, aber argumentierte, dass die Darstellung inkonsistent erscheine.

Der frühere Geschäftsführer deutete an, dass selbst wenn die Anschuldigungen zutreffend seien, eine alternative Interpretation darin bestehen könnte, dass Ermittler entlassen wurden, weil sie die angeblichen Transaktionen nicht verhindern konnten.

Zhao hinterfragte auch, ob Drittanbieter-Tools zur Bekämpfung von Geldwäsche – ähnlich denen, die von Strafverfolgungsbehörden verwendet werden – die fraglichen Transaktionen erkannt hätten. Obwohl er Binance nicht mehr leitet, sagte Zhao, dass während seiner Amtszeit jede Transaktion durch mehrere externe AML-Überwachungssysteme geprüft wurde.

Er kritisierte außerdem die Nutzung anonymer Quellen und deutete an, dass anonymisierte Konten genutzt werden könnten, um negative Narrative zu konstruieren, insbesondere wenn die beteiligten Personen unzufrieden sind oder ulteriore Motive haben.

Der Tageschart zeigt, dass BNB in der vergangenen Woche eine erhöhte Volatilität aufweist und bei 615 US-Dollar gehandelt wird. Quelle: BNBUSDT auf TradingView.com. Titelbild von OpenArt, Chart von TradingView.com

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