US-Staatsanwälte warnen vor mit Kryptowährungen verbundenen Romance-Betrugsmaschen vor dem Valentinstag

Kurzfassung

• Staatsanwälte sagen, dass Betrüger Chats häufig auf verschlüsselte Apps verlagern, bevor sie Kryptowährungszahlungen oder Investitionen fordern.
• Analysten warnen, dass die Betrugsmaschen auf langsames Vertrauensaufbau setzen, manchmal um kleine Abhebungen zu ermöglichen, um größere Einlagen zu locken.
• US-Beamte verbinden die Betrügereien mit südostasiatischen Kriminalnetzwerken, die gestohlene Kryptowährungen waschen.

US-Staatsanwälte warnen, dass Valentinstag möglicherweise Hochsaison ist – nicht nur für Blumen und Dating-Apps, sondern zunehmend auch für Romance-Scams, die mit Krypto-Betrug und organisierten Kriminalnetzwerken verbunden sind. In einer am Donnerstag veröffentlichten Warnung forderte das US-Anwaltsbüro für den nördlichen Bezirk von Ohio die Öffentlichkeit auf, wachsam zu bleiben, da Betrüger Online-Beziehungen ausnutzen, um Geld zu erpressen, oft indem sie Opfer nach Wochen oder Monaten des Vertrauensaufbaus zu Krypto-Zahlungen und gefälschten Investitionsschemen verleiten. Viele dieser Fälle überschneiden sich inzwischen mit dem, was Forscher als „Pig Butchering“-Schemen beschreiben – langwierige Betrugsmaschen, die emotionales Grooming mit gefälschten Krypto-Investmentplattformen kombinieren. 

Ohio-Staatsanwälte warnen, dass Warnzeichen darin bestehen, Gespräche von Dating-Plattformen auf WhatsApp oder Telegram zu verlagern, frühzeitig Liebe zu deklarieren, hartnäckig eine persönliche Begegnung zu verweigern sowie Zahlungen per Krypto, Geschenkkarten oder Überweisung zu fordern. Balazs Faluvegi, leitender Analyst bei BrokerChooser, sagte Decrypt, dass genau das, was diese Schemen so zerstörerisch macht, sie auch so schwer vorhersehbar macht. „Im Gegensatz zu traditionellen Betrügereien, die schnell ausgeführt werden, nutzen diese Schemen sowohl emotionale als auch finanzielle Schwachstellen aus“, sagte er. „Betrüger bauen über Wochen oder sogar Monate Vertrauen auf, bevor sie scheinbar lukrative Investitionsmöglichkeiten vorstellen, ihren Erfolg beiläufig erwähnen und anbieten, dir etwas beizubringen. Denke daran: Kein zufälliger Fremder hat echtes Interesse daran, dir beim Geldverdienen zu helfen“, fügte er hinzu.

Faluvegi sagte, Betrüger beginnen oft mit kalten Kontakten und bauen im Laufe der Zeit eine enge persönliche Beziehung auf, bevor sie die Zielpersonen auf gefälschte Krypto-Investitionen auf Fake-Plattformen lenken, die überhöhte Renditen zeigen und größere Einlagen verlangen, nur um später Abhebungen durch erfundene Gebühren oder technische Probleme zu blockieren und dann zu verschwinden. „Eine gängige Taktik ist es, dir zu erlauben, kleine anfängliche ‚Gewinne‘ abzuheben, um dich zu größeren Investitionen zu verleiten. Und wenn du versuchst, größere Beträge abzuheben, schaffen sie plötzlich Hindernisse wie Steuern, Gebühren oder Systemfehler, die den Zugriff auf dein Geld blockieren“, sagte er. Im Dezember verlor die Witwe Margaret Loke aus San Jose fast eine Million Dollar bei einem Pig-Butchering-Betrug, den sie später als Betrug bestätigte, nachdem sie das Angebot mit ChatGPT überprüft hatte. Das Justizministerium beantragte im vergangenen Jahr die Beschlagnahmung von 225 Millionen US-Dollar in Tether’s USDT-Stablecoin, der größten Krypto-Enteignung im Zusammenhang mit Pig-Butchering-Betrug, nachdem Gelder durch die Börse OKX gewaschen wurden. Ausgedehnte Betrugsnetzwerke in Myanmar und Kambodscha, die von chinesischen organisierten Kriminalnetzwerken betrieben werden und oft von Menschenhandelnden beschäftigt sind, haben Pig-Butchering zu einem globalen Milliarden-Geschäft gemacht, bei dem gestohlene Kryptowährungen schnell durch spezialisierte Kanäle in Scheinkonten und Luxusgüter in ganz Südostasien gewaschen werden, bevor die Spur abbricht. Das DOJ hat Maßnahmen ergriffen, um Domains im Zusammenhang mit einer großen Anlage in Myanmar zu schließen, während chinesische Behörden mehrere Anführer in Myanmar zum Tode verurteilt haben wegen Operationen im Zusammenhang mit Betrug im Wert von über 1,4 Milliarden US-Dollar und mindestens 14 Todesfällen. „Recherchieren Sie jede Handelsplattform gründlich, bevor Sie investieren. Überprüfen Sie Lizenzen, Regulierungen und unabhängige Bewertungen und verlassen Sie sich niemals ausschließlich auf die Angaben der Plattform oder ihrer ‚Nutzer‘“, warnte Faluvegi.