Perp DEX Trove hat heimlich die Rückerstattung an die an der Vorverkaufsphase beteiligten KOLs abgeschlossen, während die übrigen Vorverkaufs-Teilnehmer schwere Verluste erlitten haben. Durch Überwachung und die Analyse der Wallets, die mit dem TROVE Token-Entwickler verbunden sind, wurde entdeckt, dass einen Tag nach dem Token-Crash USDC im Wert von 100.000 US-Dollar und USDT im Wert von 350.000 US-Dollar auf neu finanzierte Wallets transferiert wurden.
45 Millionen US-Dollar heimlich transferiert: Der Skandal um selektive Rückerstattungen bei Trove
(Quelle: Trove)
Bubblemaps veröffentlichte am 12. Februar, dass Perp DEX Trove heimlich die Rückerstattung an die KOLs, die am Vorverkauf beteiligt waren, abgeschlossen hat, während die anderen Vorverkaufs-Teilnehmer schwere Verluste erlitten haben. Durch Überwachung der Wallets, die mit dem TROVE-Token-Entwickler verbunden sind, wurde festgestellt, dass einen Tag nach dem Token-Crash USDC im Wert von 100.000 US-Dollar und USDT im Wert von 350.000 US-Dollar auf neu finanzierte Wallets transferiert wurden. Es liegen Beweise auf der Blockchain sowie geleakte Chat-Protokolle vor, die unrechtmäßiges Verhalten der Projektleitung gegenüber Investoren belegen.
Der Transfer von 450.000 US-Dollar (100.000 USDC + 350.000 USDT) fand einen Tag nach dem Token-Crash statt, was einen äußerst sensiblen Zeitpunkt darstellt. Dies deutet darauf hin, dass die Projektleitung bei stark fallenden Token-Preisen und in Panik geratenen Kleinanlegern vorrangig die Interessen der KOLs bediente. Diese selektive Rückerstattung ist eine äußerst unmoralische und ungerechte Praxis, die gegen das Grundprinzip der Gleichbehandlung aller Investoren verstößt.
Die Beweise auf der Blockchain lassen den Trove-Team kaum eine andere Wahl, als dies zu leugnen. Die Transparenz der Blockchain macht alle Geldtransfers nachvollziehbar. Durch Analyse der Geldflüsse zwischen Wallets kann Bubblemaps erkennen, welche Wallets vom Projekt kontrolliert werden und welche Transfers Rückerstattungen sind. In Kombination mit den geleakten Chat-Protokollen (möglicherweise von Insidern oder betroffenen KOLs) entsteht eine vollständige Beweisführung, der das Projekt kaum widersprechen kann.
Die geleakten Chat-Protokolle könnten Diskussionen zwischen Projektleitung und KOLs über Rückerstattungsvereinbarungen enthalten, etwa „Wir geben dir eine Rückerstattung, aber sag es nicht den Kleinanlegern“. Diese klare Absicht, Investoren unterschiedlich zu behandeln, wird das Trove-Team in zukünftigen rechtlichen Auseinandersetzungen in eine äußerst ungünstige Position bringen. Geschädigte Kleinanleger könnten auf Betrug, Vertragsbruch, unlauteren Handel und andere Anklagen klagen.
Aus ethischer Sicht zerstört diese selektive Rückerstattung das Ansehen von Trove vollständig. Selbst wenn das Projekt technisch fortschrittlich ist und ein wertvolles Produkt bietet, untergräbt diese doppelte Standardhaltung die moralische Grundlage für weiteres Wachstum. Kein Investor wird einem Projekt noch vertrauen, das nachweislich unterschiedliche Gruppen unterschiedlich behandelt.
115 Millionen US-Dollar ICO und Insiderhandel bei Polymarket
Nach der Beschaffung von 11,5 Millionen US-Dollar durch Trove im Januar kündigte das Projekt an, 9.397.403 US-Dollar (etwa 9,4 Millionen US-Dollar) für den weiteren Aufbau des Perp DEX auf Solana zu reservieren. Diese Aussage ist bereits problematisch: Es wurden 11,5 Millionen gesammelt, aber nur 9,4 Millionen behalten – wohin sind die restlichen 2,1 Millionen US-Dollar geflossen? Das Projekt hat keine klare Erklärung geliefert. Mögliche Verwendungszwecke sind Teamgehälter, Marketingkosten, Beraterhonorare, doch die fehlende transparente Finanzberichterstattung macht die Verwendung dieser Mittel unklar.
Dies führte zu erheblichem Unmut in der Community, der Token-Preis fiel um über 95 %, die ICO-Teilnehmer erlitten erhebliche Verluste, und es wurde dem Team Rug Pull vorgeworfen. Der Preisverfall von 11,5 Millionen auf fast null bedeutet, dass Investoren fast ihr gesamtes Kapital verloren haben. Ein Kleinanleger, der 10.000 US-Dollar investiert hat, besitzt jetzt nur noch 500 US-Dollar – ein Verlust von 9.500 US-Dollar. Dieses katastrophale Ergebnis hat bei den Opfern großen Ärger und Forderungen nach Rechtshilfe ausgelöst.
Laut Community-Feedback gibt es Hinweise auf „Bezahlung von KOLs für Promotionen und Geldflüsse auf Glücksspielplattformen“. Der Blockchain-Detektiv ZachXBT enthüllte, dass das Trove-Team an @TJRTrades bis zu 45.000 US-Dollar für Marketing gezahlt hat, die direkt auf die Glücksspiel-Website des KOLs überwiesen wurden. Diese Entdeckung ist äußerst explosiv, da sie zeigt, dass die Marketingkosten von Trove nicht nur an KOLs fließen, sondern auch in Glücksspielplattformen landen – was auf eine äußerst fragwürdige Geldkette hindeutet.
Der KOL @hrithikk berichtete, dass das Trove-Team nicht nur großzügige Marketingzahlungen an KOLs leistet, sondern ihnen auch ICO-Quoten mit einem Wert von bis zu 8,5 Millionen US-Dollar zu einem Rabatt von bis zu 60 % anbietet, inklusive massiver Airdrop-Belohnungen. Derzeit verkauft Trove Anteile zu niedrigen Preisen und hat bereits mehr als fünfmal bei ihm angefragt, ob er in Trove investieren möchte. Der ICO-Preis für Kleinanleger entspricht einer Bewertung von 20 Millionen US-Dollar, während KOLs privat eine Bewertung von 8,5 Millionen US-Dollar mit 60 % Rabatt erhalten – ein offenkundig unfairer Preisunterschied.
Der Insiderhandel bei Polymarket ist ein Paradebeispiel für Marktmanipulation. Wenige Stunden vor Ende des ICO, also bei weniger als zwei Stunden Restzeit, lag die Wahrscheinlichkeit auf Polymarket für „Trove ICO mit mehr als 20 Millionen US-Dollar“ bei nahezu null. Das Team kündigte plötzlich eine Verlängerung um fünf Tage an, woraufhin die „YES“-Option auf Polymarket sofort von niedrigen Werten auf fast 60 % stieg. Offensichtlich haben Insider bereits vor der offiziellen Ankündigung gewusst, wohin die Reise geht: Blockchain-Daten zeigen, dass bestimmte Wallets vor der Bekanntgabe präzise Wetten platziert haben und nach dem plötzlichen Preisanstieg schnell wieder ausgestiegen sind.
Zeitstrahl des Trove-Betrugs
6. Januar: Ankündigung des ICO, 4,6-fache Überzeichnung, 11,5 Millionen US-Dollar gesammelt
Zwei Stunden vor ICO-Ende: Plötzliche Ankündigung einer 5-tägigen Verlängerung, Insiderhandel auf Polymarket
Einige Stunden später: Rücknahme der Verlängerung, erneute Gewinnmitnahme auf Polymarket
17. Januar: Plötzliche Aufgabe von Hyperliquid, Umstieg auf Solana, Verkauf von HYPE
Nach dem Token-Crash: Heimliche Rückerstattung von 450.000 US-Dollar an KOLs, Kleinanleger verlieren 95 %
Vielleicht war die Liquidität des Vorhersagemarktes nicht ausreichend, um die Gier zu stillen. Inmitten wachsender Community-Kritik spielte das Trove-Team das Spiel „Feuer entfachen“: Es kündigte die Rücknahme der Verlängerung an und beendete das ICO wie geplant. Mit dieser Ankündigung wurden die entsprechenden Orderbücher sofort auf null gesetzt und abgerechnet. Daten von Polymarket zeigen, dass bestimmte Wallets vor der Ankündigung präzise Wetten platziert haben und bei der Umkehrung der Kurse weiterhin Gewinne erzielten. Diese zwei aufeinanderfolgenden, präzisen Wetten sind kaum Zufall, sondern deuten auf Insider-Informationen hin.
Vom Hyperliquid-Ökosystem zum Betrug auf Solana: Der strategische Verrat
Am 17. Januar kündigte Trove überraschend den Verzicht auf Hyperliquid an und wechselte zur Token-Emission auf Solana. Für ein Projekt, das seine Kapitalaufnahme auf Hyperliquid aufbaute, ist das ein schwerer Vertrauensbruch. Trove hatte eine perfekte Erzählung: Als dezentrale, nachhaltige Börse (Perp DEX) für Sammlerstücke und reale Vermögenswerte (RWA) wollte Trove „kulturelle Assets“ wie Pokémon-Karten, CSGO-Skins und Luxusuhren in handelbare Finanzinstrumente verwandeln und eine Plattform für Sammler bieten, um zu hedge’n.
Ende Oktober letzten Jahres propagierte der Gründer @unwisecap in mehreren Artikeln die Idee „Alles ist Perp“ und kündigte an, Trove basiere auf HIP-3. Die Community war begeistert. Im folgenden Monat kündigte Trove Kooperationen mit Kalshi und CARDS (Collector_Crypt) an, die von den offiziellen Accounts dieser bekannten Projekte bestätigt wurden (P.S.: Bis zum Redaktionsschluss hat Kalshi seine Unterstützung bei Trove entfernt).
Ende Dezember verkaufte Trove für über 20 Millionen US-Dollar 500.000 HYPE-Token, um die HIP-3-Integration zu erfüllen. Es folgte die Testnet-Token-Phase, bei der innerhalb von zwei Wochen das Handelsvolumen 1 Million US-Dollar überstieg. Alles schien nach Plan zu laufen – doch das war alles eine raffinierte Falle.
Gleichzeitig entdeckte der Blockchain-Detektiv MLM, dass das Trove-Team die Funktion des zeitlich abgestimmten Verkaufs nutzte, um innerhalb von 40 Minuten die Hälfte der HYPE-Token zu verkaufen. Sie wählten das Wochenende mit der geringsten Liquidität, um in nur 40 Minuten Token im Wert von mehreren Millionen US-Dollar zu verscherbeln. Das Team war offensichtlich in Eile. Auf Fragen reagierten sie mit wenig überzeugenden Erklärungen: „Investoren waren nervös und wollten aussteigen.“ Doch die Blockchain-Transaktionsdaten zeigen, dass diese Verkäufe parallel zu öffentlichen Dementis stattfanden, „Wir verkaufen keine Token“. Dieses widersprüchliche Verhalten hat das Vertrauen der Community schwer erschüttert.
MiCA-Regulierung und iranische Identität: Die komplexe rechtliche Lage
Gute Nachrichten: Dieses Betrugsdrama wird vermutlich nicht nur mit einem „Soft Rug“ enden. Trove behauptete auf seiner offiziellen Website, die EU-MiCA-Regelung einzuhalten. Angesichts falscher Behauptungen und möglicher Betrugsvorwürfe haben wütende Investoren gute Chancen, nach den Bestimmungen von MiCA zivilrechtliche Ansprüche geltend zu machen. MiCA (Markets in Crypto-Assets) ist der europäische Regulierungsrahmen für Krypto-Assets, der strenge Anforderungen an Token-Emissionen, Marketing-Disclosure und Anlegerschutz stellt. Wenn Trove tatsächlich behauptet, MiCA-konform zu sein, muss es auch die entsprechenden rechtlichen Konsequenzen tragen.
Schlechte Nachrichten: Screenshots von Chats, die von KOLs veröffentlicht wurden, deuten darauf hin, dass das Team möglicherweise aus dem Iran stammt. Diese Information macht die rechtliche Verfolgung äußerst schwierig. Iran unterliegt strengen Sanktionen der USA und der EU, das internationale Finanzsystem ist praktisch vom Iran isoliert. Wenn das Trove-Team tatsächlich im Iran sitzt, sind die Opfer auch bei einem Gerichtsverfahren kaum in der Lage, Urteile durchzusetzen oder Gelder zurückzuholen. Das iranische Team kann internationale Gerichtsurteile leicht ignorieren, da seine Vermögenswerte außerhalb westlicher Gerichtsbarkeit liegen.
Dies erklärt, warum Trove so offen betrügen kann: Wenn das Team in einem Rechtssystem sitzt, das nicht zur Rechenschaft gezogen werden kann, braucht es keine Angst vor rechtlichen Konsequenzen zu haben. Es kann skrupellos Investoren betrügen. Dieses „Offshore-Betrugsmodell“ ist in der Krypto-Branche keine Seltenheit: Es nutzt die Anonymität und grenzüberschreitende Natur der Blockchain, um weltweit Investoren im rechtlichen Vakuum zu schädigen.
Das Hyperliquid-Ökosystem ist bekannt für seine starke Community, doch das Vertrauen ist durch die Betrugsfälle stark erschüttert. Trove hat das Vertrauen der Hyperliquid-Community ausgenutzt, um mit HIP-3 eine Falle zu stellen und Investoren zu betrügen. Dieses Beispiel sollte die gesamte Hyperliquid-Community warnen: Nicht alle Projekte, die auf Hyperliquid aufbauen, sind vertrauenswürdig. Investoren müssen eigenständig sorgfältig prüfen.
Für die geschädigten Kleinanleger ist die praktischste Vorgehensweise derzeit: eine Sammelklage gegen das Team und Plattformen wie Polymarket und Hyperliquid einreichen, öffentlich auf den Betrug aufmerksam machen, um andere zu warnen, und gegebenenfalls die Strafverfolgungsbehörden einschalten (trotz der grenzüberschreitenden Schwierigkeiten). Auch wenn eine Rückholung der Verluste unwahrscheinlich ist, kann so zumindest verhindert werden, dass noch mehr Menschen Opfer werden.
