US-Schatzamt sanktioniert britische Krypto-Börsen wegen Iran-Sanktionenumgehung

• OFAC hat zwei Krypto-Börsen in Großbritannien sanktioniert, nämlich Zedcex und Zedxion, weil sie Iran bei der Umgehung von Sanktionen unterstützt haben
• Dies ist das erste Mal, dass OFAC direkt Krypto-Börsen ins Visier genommen hat, die Verbindungen zu Iran haben.

Das US-Finanzministerium hat zwei Krypto-Börsen in Großbritannien, Zedcex und Zedxion, für angebliche Unterstützung Irans bei der Umgehung von US-amerikanischen und internationalen Finanzsanktionen sanktioniert. Die Sanktionen wurden von OFAC, dem Office of Foreign Assets Control im US-Finanzministerium, verhängt. Dies ist das erste Mal, dass OFAC Krypto-Börsen für ihre Rolle im iranischen Finanzsektor sanktioniert hat.

Laut US-Finanzministerium boten die beiden Krypto-Börsen Nutzern Zugang zu Finanzdienstleistungen, die iranischen Einzelpersonen und Organisationen, die US-Sanktionen unterliegen, unterstützten. OFAC erklärte außerdem, dass die beiden Krypto-Börsen sanktionierte Personen bei der Bewegung ihrer Gelder durch das internationale Finanzsystem mithilfe digitaler Vermögenswerte unterstützten.

Zielpersonen und Gruppen

Neben den Transaktionen hat OFAC sieben iranische Einzelpersonen auf die Sperrliste gesetzt. Auch wurde Babak Zanjani sanktioniert, ein iranischer Geschäftsmann mit einer früheren finanziellen Verurteilung, der angeblich nur freigelassen wurde, um Gelder für das Regime zu erleichtern.

Laut Beamten des Finanzministeriums nutzte die Gruppe die Infrastruktur von Kryptowährungen, um den Geldfluss zu verschleiern und traditionelle Bankkontrollen zu umgehen. Blockchain-Analysen im Zusammenhang mit der Sanktion zeigen, dass Wallet-Adressen, die mit diesen Entitäten in Verbindung stehen, Transaktionen im Wert von über 389 Millionen US-Dollar ermöglichten.

Das Finanzministerium betonte, dass die Nutzung digitaler Vermögenswerte keinen Schutz vor Sanktionierung bietet und dass Krypto-bezogene Aktivitäten weiterhin den US-Gesetzen und -Vorschriften unterliegen.

Auswirkungen auf die Krypto-Compliance

OFAC betonte, dass diese Sanktionen eine klare Aussage zur Durchsetzung von Sanktionen angesichts der sich entwickelnden Finanztechnologie sind. OFAC warnte, dass Krypto-Plattformen, die keine ordnungsgemäßen Compliance-Verfahren einhalten, möglicherweise illegale Finanzierungen erleichtern und bei bewusster Unterstützung sanktionierter Jurisdiktionen oder Personen Maßnahmen ergriffen werden könnten. Die Sanktionen verpflichten US-Personen dazu, alle Eigentumswerte und Eigentumsinteressen an den genannten Entitäten einzufrieren und alle Transaktionen mit ihnen zu verbieten.

Laut Beamten des Finanzministeriums müssen jedoch alle Börsen robuste Compliance-Programme haben, unabhängig von ihrem Standort. Die Maßnahmen gegen Zedcex und Zedxion deuten auf eine Verschärfung der US-Durchsetzung bei der Umgehung von Sanktionen im Zusammenhang mit Iran durch Krypto hin. Die Sanktionierung der Börsen und der an der Übertragung illegaler Gelder beteiligten Personen durch OFAC zeigt, dass die Branche der digitalen Vermögenswerte an die US-Sanktionsgesetze gebunden ist.

Hervorgehobene Krypto-Nachrichten:

Banken- und Krypto-Führungskräfte streiten um CLARITY-Gesetz vor den Gesprächen der White House-Politik