كشفت منصة الشرطة في هونغ كونغ المعروفة باسم «حارس الشبكات» عن وقوع قضية احتيال بالمواعدة عبر الإنترنت خلال الأسبوع الماضي، بلغت خسارة الصفقة الواحدة فيها أكثر من 2 مليون دولار هونغ كونغ. كان المحتال يتعقّب على Instagram إحدى السيدات من مواليد الخمسينيات أو ما يزيد، ويتواصل معها عبر التعليقات للتقارب بسرعة وتأسيس علاقة عاطفية، ثم ادّعى لاحقًا أنه «خبير استثمار في العملات المشفّرة»، واتخذ شعار «ربح مضمون بلا خسارة» كطُعم، وراح يحثّ الضحية على حمل النقد في سبع مرات إلى متجر فعلي لإجراء استبدال مقابل USDT، ثم نقل كامل الأموال عبر محفظة إلكترونية إلى حساب المحتال ليفقد بعدها التواصل معها.
ثلاث مراحل للاحتيال: من التقاط الأطراف عبر Instagram إلى استبدال النقد سبع مرات
وفقًا لملخص القضية الذي نشرته منصة «حارس الشبكات»، تطوّرت عملية الاحتيال خطوة بخطوة، واكتملت على ثلاث مراحل واضحة.
المرحلة الأولى—بناء الثقة العاطفية: قام المحتال بإجراء تتبّع مباشر للضحية على Instagram، ومن خلال ترك تعليقات تحت المنشورات يسأل عن أحوالها ويُظهر اهتمامًا، بدأ التقارب معها بشكل استباقي. وبإيقاع غير معتاد السرعة، ثبّت علاقة العاشقين، ما جعل الضحية—دون أن تشعر—ترخي حذرها.
المرحلة الثانية—إدخال فخ الاستثمار: بعد أن استحكمت العلاقة، ادّعى المحتال فقط أنه «خبير استثمار في العملات المشفّرة»، واتخذ مشاريع استثمار «ربح مضمون بلا خسارة» كطُعم، وطلب من الضحية تحويل 40 ألف دولار هونغ كونغ أولًا كـ«رسوم إجراءات فتح حساب موقع استثماري»، تمهيدًا للاحتيال الكبير اللاحق.
المرحلة الثالثة—استبدال العملة على دفعات ثم تصفية الشراء بالكامل: وجّه المحتال الضحية إلى حمل النقد في سبع مرات إلى متاجر استبدال فعلية، لاستبدال عملات هونغ كونغ بالدولار مقابل USDT، ثم نقلها عبر المحفظة الإلكترونية إلى حساب المحتال. بعد استلام الأموال بالكامل، اختفى المحتال فورًا، لتبلغ الخسارة الإجمالية للضحية أكثر من 2 مليون دولار هونغ كونغ.
ست إشارات تحذيرية لاكتشاف هذا النوع من الاحتيال
يتكرر في هونغ كونغ في السنوات الأخيرة ظهور هذا النوع من الاحتيال المركب «المواعدة عبر الإنترنت مع الاستثمار في العملات المشفّرة»، وقد جمّعت الشرطة في هونغ كونغ عبر منصة «حارس الشبكات» السمات الشائعة للاحتيال كي يتمكن المواطنون من التعرف عليه:
شخص غريب يبادر بالتقارب عبر وسائل التواصل الاجتماعي ويُسرّع تصاعد المشاعر: تكون سرعة بناء المشاعر غير معتادة، وغالبًا ما تكون تمهيدًا لدخول الاحتيال إلى المرحلة التالية.
يقدّم نفسه كـ«خبير استثمار» ويؤكد «ربح مضمون بلا خسارة»: أي ادعاءات استثمار بوعد خالٍ من المخاطر وضمان تحقيق أرباح تتعارض بشدة مع الخصائص الفعلية للسوق.
طلب حمل نقد إلى متجر استبدال فعلي للحصول على عملة مشفّرة: لا تحتاج منصات الاستثمار القانونية إلى أن يقوم المستخدمون باستبدال العملة بأنفسهم ثم تحويلها.
تنفيذ عمليات صغيرة على دفعات متعددة، مع زيادة المبلغ تدريجيًا: تهدف طريقة «تسخين الضفدع بالماء تدريجيًا» إلى خفض مستوى التنبه النفسي لكل عملية، وتجنب إثارة الشك بسبب مبلغ كبير مرة واحدة.
التحويل عبر محفظة إلكترونية شخصية بدلًا من الحسابات في منصة رسمية: يمكن التحقق من مسار أموال منصات الاستثمار في العملات المشفّرة الرسمية داخل المنصة نفسها، ولن يُطلب تحويلها يدويًا بشكل خاص.
توصيات الشرطة وإرشادات استخدام أدوات مكافحة الاحتيال
تذكّر الشرطة في هونغ كونغ المواطنين بأنه إذا طلبت جهة التعارف عبر الإنترنت تحويل الأموال لأي سبب، وخصوصًا في حال كان ذلك يتضمن استبدال العملات المشفّرة، فيجب التوقف فورًا والجلوس للتفكير بهدوء. «توقّف قليلًا وفكّر» هي نصيحة الشرطة الأساسية.
يمكن للمواطنين استخدام «حارس الشبكات» عبر موقعه الإلكتروني للاستفادة من «مُفحِص/مُعطّل خداع الاحتيال»، أو تنزيل تطبيق «App مُفحِص خداع الاحتيال»، وإدخال عنوان URL أو حساب مشبوه لإجراء التحقق، والوقوف على ما إذا كان لدى جهة التعارف أو منصة الاستثمار سجلات احتيال.
الأسئلة الشائعة
ما هي الأساليب الأساسية للاحتيال في «المواعدة عبر الإنترنت + الاستثمار في العملات المشفّرة»؟
يجمع هذا النوع من الاحتيال بين أسلوبي احتيال بالمواعدة عبر الإنترنت واستثمار مزيف في العملات المشفّرة. يبدأ المحتال أولًا ببناء ثقة عاطفية عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ثم يقود الضحية لإدخال الأموال من خلال تقديم نفسه كـ«خبير استثمار». غالبًا ما لا يكتشف الضحايا أنهم تعرضوا للخداع إلا بعد عدة عمليات تحويل، كما أن الأموال قد أصبحت عبر قنوات العملات المشفّرة يصعب استردادها.
لماذا يطلب المحتال من الضحية استبدال الأموال إلى USDT ثم تحويلها، بدلًا من التحويل البنكي مباشرة؟
USDT هو عملة مستقرة مرتبطة بالدولار الأمريكي (stablecoin)، ويمكن نقلها بسرعة إلى عناوين محفظة متعددة على سلسلة الكتل (blockchain). يرفع المحتالون عبر عمليات تحويل متعددة من صعوبة تتبع الأموال. مقارنةً بالتحويل البنكي، غالبًا ما تكون معاملات العملات المشفّرة غير قابلة للعكس، ما يتيح للمحتالين تحويل الأموال بسرعة وإخفائها بشكل أكبر.
كيف يمكن التحقق من مدى صحة منصات استثمار العملات المشفّرة؟
يمكن إجراء التحقق عبر «مُفحِص/مُعطّل خداع الاحتيال» الخاص بـ«حارس الشبكات» عبر إدخال عنوان URL الخاص بالمنصة. عند اختيار منصة تداول/استثمار العملات المشفّرة، ينبغي التأكد من أن المنصة تمتلك الترخيص الرسمي الصادر عن جهة تنظيمية. كما يجب أن تتم جميع عمليات التعامل مع الأموال داخل نظام المنصة. وأي تعليمات تطلب من المستخدم إجراء استبدال العملة بنفسه ثم تحويلها عبر قنوات خارجية ينبغي اعتبارها إشارة تحذير عالية الدرجات للاحتيال.
إخلاء المسؤولية: قد تكون المعلومات الواردة في هذه الصفحة من مصادر خارجية ولا تمثل آراء أو مواقف Gate. المحتوى المعروض في هذه الصفحة هو لأغراض مرجعية فقط ولا يشكّل أي نصيحة مالية أو استثمارية أو قانونية. لا تضمن Gate دقة أو اكتمال المعلومات، ولا تتحمّل أي مسؤولية عن أي خسائر ناتجة عن استخدام هذه المعلومات. تنطوي الاستثمارات في الأصول الافتراضية على مخاطر عالية وتخضع لتقلبات سعرية كبيرة. قد تخسر كامل رأس المال المستثمر. يرجى فهم المخاطر ذات الصلة فهمًا كاملًا واتخاذ قرارات مدروسة بناءً على وضعك المالي وقدرتك على تحمّل المخاطر. للتفاصيل، يرجى الرجوع إلى
إخلاء المسؤولية.
مقالات ذات صلة
Arbitrum 安全委员会冻结来自 KelpDAO 漏洞利用的 30,766 ETH，12 名成员中 9 票赞成
Arbitrum 暂停了来自 KelpDAO 攻击的 30,766 ETH，与执法部门合作，并追回了约四分之一的资产，同时在分散化与安全性之争中冻结资金，等待治理结果。
摘要：本文报道，Arbitrum 安全委员会以 9 票赞成、12 票中的多数通过冻结 30,766 ETH (约 $70 百万)，该资金与 KelpDAO 漏洞利用相关。随后委员会与执法部门协调，将资金转移到安全钱包。此次行动仅针对受影响的资产，以尽量减少网络中断。疑似施攻者与 DPRK 有关。该漏洞始于 4 月 18 日，通过由 LayerZero 驱动的桥被利用，导致 116,500 rsETH (~$292 百万) 的资金外流。约有四分之一被盗资产已被追回。被冻结的资金将在治理与法律主管机关决定下一步之前保持锁定，引发了关于分散化与安全之间的讨论。
GateNewsمنذ 14 د
المحتالون يتقمصون دور السلطات الإيرانية لابتزاز مالكي السفن المتعثرين بالبيتكوين وتيثر
رسالة أخبار بوابة، 21 أبريل — أرسل جهات فاعلة مجهولة رسائل احتيالية إلى شركات الشحن بشأن سفن متوقفة غرب مضيق هرمز، مدعية أنها سلطات إيرانية وتعرض ممرًا آمنًا مقابل رسوم تُدفع عبر بيتكوين أو تيثر، وفقًا لشركة المخاطر اليونانية MARISKS. The messa
GateNewsمنذ 54 د
تحديث حدث Aave rsETH: تم فك تجميد WETH الخاص بـ Core V3، ولا يزال الاحتياطي عبر الأسواق الخمسة الكبرى مجمّدًا
أعلن Aave في 21 أبريل على منصة X أن احتياطيات WETH في سوق Ethereum Core V3 قد تم فك تجميدها، ويمكن للمستخدمين إعادة إيداع WETH في Ethereum Core V3؛ ولا يزال معدل قيمة القرض (LTV) لاقتراض WETH عند 0. تظل احتياطيات WETH في Ethereum Prime وArbitrum وBase وMantle وLinea مجمدة.
MarketWhisperمنذ 1 س
امرأة من هونغ كونغ تخسر 7.7 مليون دولار هونغ كونغ في العملات الرقمية بعد الوقوع في عملية احتيال تداول بالذكاء الاصطناعي
امرأة من هونغ كونغ خسرت 7.7 مليون دولار هونغ كونغ لصاحب عملية احتيال انتحل شخصية خبير استثمار على تيليجرام، ووعدها بعوائد مرتفعة مع مخاطر منخفضة. بعد تحويل الأموال عدة مرات، لم تتمكن من سحب أموالها، مما كشف عملية الاحتيال. حذرت الشرطة من مثل هذه الجرائم الاحتيالية.
GateNewsمنذ 2 س
تسرب أحد المطلعين داخل شبكة Ice Open Network بيانات، وبعد انهيار سعر توكن ION، أعادت الشبكة الهيكلة للبقاء
أكّد فريق Ice Open Network في منشور على X بتاريخ 20 أبريل وقوع حادث تسريب بيانات الأسبوع الماضي. وذكرت أن السبب كان قيام أربعة شركاء، بعد إنهاء علاقتهم التجارية مع مزوّد خدمة طرف ثالث، بالاستمرار في الوصول إلى الخوادم الخارجية، مما أدّى إلى تسريب عناوين البريد الإلكتروني للمستخدمين وأرقام هواتف 2FA وبيانات ربط الهوية. وكان خلف هذه الحادثة أن توكن ION قد شهد هبوطًا بنسبة 93% قبل أسبوعين فقط، وأن فريق المشروع يمر حاليًا بمرحلة إعادة تنظيم طارئة واسعة النطاق.
MarketWhisperمنذ 2 س
تحذير من بنك التسويات الدولية: العملات المستقرة أقرب إلى الأوراق المالية، وقد تؤدي عيوب الاسترداد إلى إشعال موجة من عمليات السحب الجماعي
حذّر المدير العام لبنك التسويات الدولية (BIS)، بابلو هيرنانديز دي كوس، يوم الاثنين في مؤتمر بنك اليابان من أن حجم سوق العملات المستقرة العالمية تجاوز 315.9 مليار دولار أمريكي، لكن آلية عمله أقرب إلى المنتجات الاستثمارية مثل صناديق الاستثمار المتداولة (ETF)، وليس إلى عملة حقيقية. ويقول بنك التسويات الدولية إنه في حال حدوث عمليات استرداد كبيرة على نطاق واسع، فسوف يؤدي ذلك إلى آثار مشابهة لاندفاعات السحب المتتالية التي شهدتها بنك سيليكون فالي في عام 2023 (Silicon Valley Bank).
MarketWhisperمنذ 2 س
