12 فبراير، أعلنت وزارة العدل الأمريكية فرض غرامة قدرها 4 ملايين دولار على منصة باكسفول المشفرة ونظير لنظير. كانت الشركة قد اعترفت سابقًا بأنها، في ظل غياب آليات مكافحة غسيل الأموال والتحقق من هوية العملاء، كانت تنقل أموالًا بشكل مستمر للمجرمين وتحقق أرباحًا مباشرة من ذلك. وتُتهم الأموال المعنية بأنها مرتبطة بتهريب البشر، والاحتيال، والابتزاز، وأنشطة الدعارة غير القانونية.
وكشفت النيابة أن منصة باكسفول، خلال الفترة من يناير 2017 إلى سبتمبر 2019، ساهمت في أكثر من 26 مليون عملية تداول، بقيمة إجمالية تقترب من 3 مليارات دولار، وحققت أرباحًا تقدر بحوالي 29.7 مليون دولار. وأشارت وزارة العدل إلى أن الشركة كانت تروج لمنصة تقول إنها لا تتطلب معلومات هوية، وتصدر سياسات لمكافحة غسيل الأموال لم يتم تنفيذها فعليًا، مما جذب عملاء عاليي المخاطر.
وأظهرت التحقيقات أن باكسفول كانت تتعاون مع مواقع إعلانات غير قانونية مثل باكبيج، وغيرها من المنصات المشابهة. وذكرت وزارة العدل أن مؤسسها كان يفاخر سرًا بـ"تأثير باكبيج" الذي ساعد على نمو المنصة. وخلال الفترة من 2015 إلى 2022، جلبت هذه التعاونات أرباحًا تقدر بحوالي 2.7 مليون دولار.
وكان من المتوقع أن تُفرض على الشركة غرامة قدرها 112.5 مليون دولار، لكن نظرًا لأنها توقفت عن العمل وعجزها عن الدفع، قررت المحكمة في النهاية فرض غرامة قدرها 4 ملايين دولار. وأغلقت باكسفول في نهاية عام 2025. وذكرت الشركة في بيان أن إفلاسها يعود إلى سوء تصرف الإدارة السابقة وتكاليف الامتثال المرتفعة.
وردًا على ذلك، قال الشريك المؤسس السابق راي يوسف إن المنصة كانت قد دخلت في أزمة لا رجعة فيها قبل مغادرته. كما اعترف الشريك المؤسس السابق والمسؤول التقني السابق أرتور شاباك في عام 2024 بعدم قدرته على الحفاظ على نظام مكافحة غسيل الأموال، وهو الآن في انتظار الحكم.
ويُعتبر هذا القضية علامة بارزة على تعزيز الولايات المتحدة لجهودها في تطبيق قوانين مكافحة غسيل الأموال على منصات التشفير، كما يرسل رسالة واضحة للصناعة: المنصات التي تتجاهل التزامات مكافحة غسيل الأموال ستواجه ضغطًا قضائيًا وتنظيميًا مزدوجًا.
إخلاء المسؤولية: قد تكون المعلومات الواردة في هذه الصفحة من مصادر خارجية ولا تمثل آراء أو مواقف Gate. المحتوى المعروض في هذه الصفحة هو لأغراض مرجعية فقط ولا يشكّل أي نصيحة مالية أو استثمارية أو قانونية. لا تضمن Gate دقة أو اكتمال المعلومات، ولا تتحمّل أي مسؤولية عن أي خسائر ناتجة عن استخدام هذه المعلومات. تنطوي الاستثمارات في الأصول الافتراضية على مخاطر عالية وتخضع لتقلبات سعرية كبيرة. قد تخسر كامل رأس المال المستثمر. يرجى فهم المخاطر ذات الصلة فهمًا كاملًا واتخاذ قرارات مدروسة بناءً على وضعك المالي وقدرتك على تحمّل المخاطر. للتفاصيل، يرجى الرجوع إلى
إخلاء المسؤولية.
مقالات ذات صلة
CFTC: الولايات المتحدة تتجه لتصبح "عاصمة التشفير" العالمية
أعلن السيد مايكل سيليج، رئيس لجنة تداول العقود الآجلة للسلع الأمريكية، عن نهج تنظيمي جديد لوضع الولايات المتحدة كمركز عالمي للعملات الرقمية. يهدف "مشروع مبادرة العملات الرقمية" إلى تعزيز التنسيق مع هيئة الأوراق المالية والبورصات وتوضيح تصنيف الأصول الرقمية مع ضمان الشفافية في الأسواق الرقمية.
TapChiBitcoinمنذ 18 د
حلم احتياطي البيتكوين في فانكوفر بكندا يتحطم! مستشارو البلدية يقترحون انتهاك الدستور، ويقترحون سحب المقترح
اقترح عمدة فانكوفر كين سيم استراتيجية احتياطية من البيتكوين، ولكنها تعرضت لتقييم من قبل البلدية التي اقترحت سحبها بسبب انتهاكها لـ"ميثاق فانكوفر". وأشار التقرير إلى أن البيتكوين لا يُعتبر أصول استثمار قانونية، مع الأخذ في الاعتبار توزيع الموارد البشرية الداخلية. لقد حظرت مقاطعة بريتيش كولومبيا بالفعل على الحكومات المحلية إدراج العملات المشفرة في الاحتياطيات المالية لتجنب المخاطر غير الضرورية.
CryptoCityمنذ 29 د
وزارة الخزانة الأمريكية تقدم تقرير عملة GENIUS إلى الكونغرس
أرسلت وزارة الخزانة الأمريكية تقريرًا جديدًا عن العملات الرقمية إلى الكونغرس بموجب قانون GENIUS. يبلغ طول الوثيقة حوالي 32 صفحة. تركز على طرق تتبع وإيقاف الأنشطة غير القانونية التي تستخدم الأصول الرقمية. أعد المسؤولون التقرير كجزء من قاعدة ضمن القانون الذي أُقر في يوليو 2025
Coinfomaniaمنذ 1 س
صحفي التشفير: قضاة أمريكيون يظهرون اختلافًا في مواقفهم تجاه مطوري DeFi، و"البنية التحتية المحايدة" قد تصبح معيارًا حاسمًا للحكم
10 مارس، أشار الصحفية المختصة بالعملات المشفرة إلينور تيريت إلى أن القاضية فايللا كانت مواقفها مختلفة أثناء محاكمتها لمشروع Tornado Cash ومطوري Uniswap، حيث اعتبرت أن Uniswap هو بنية تحتية محايدة، بينما اعتبرت أن Tornado Cash يشارك في أنشطة مالية غير قانونية، مما قد يؤثر على تحديد مسؤولية مطوري مشاريع DeFi في المستقبل.
GateNewsمنذ 2 س
الخطوة الحاسمة في تنظيم العملات المستقرة في الولايات المتحدة: OCC يصدر أول إطار لقواعد إصدار العملات المستقرة للدفع
مكتب مراقبة العملات الأمريكية (OCC) أصدر مسودة قواعد اتحادية لمؤسسات إصدار العملات المستقرة للدفع، بهدف إنشاء إطار تنظيمي موحد لسوق العملات المستقرة. تقيّد المسودة المؤسسات المصدرة من دفع فوائد للمستحقين، وتطلب شفافية إدارة الاحتياطيات، وتحدد متطلبات رأس المال. ويُعد هذا الخطوة تجسيدًا لنظام تنظيم العملات المستقرة في الولايات المتحدة، بهدف ضمان الامتثال واستقرار الصناعة.
GateNewsمنذ 3 س
المحكمة الكورية الجنوبية تدرس إعفاء ديون الاستثمار في العملات المشفرة: اللوائح الجديدة لإعادة الهيكلة والإفلاس قد تغير طريقة معالجة خسائر الأفراد في العملات المشفرة
نظام العدالة في كوريا الجنوبية يعمل على تخفيف عبء ديون المستثمرين في العملات المشفرة من خلال آلية إعادة الهيكلة والإفلاس، حيث يتم استبعاد جزء من الديون من التصفية، مما قد يجعل خسائر استثمار الأصول المشفرة تُعتبر "خسائر ممتلكات عادية". تهدف هذه السياسة إلى التعامل مع ارتفاع مستويات ديون الأسر، لكنها أثارت أيضًا جدلاً حول مخاطر الأخلاق. ستعزز المحاكم التدقيق لمنع سوء الاستخدام، وتستكشف التوازن بين تخفيف الديون والسيطرة على المخاطر.
GateNewsمنذ 3 س
