تقوم كمبوديا بتمرير أول قانون لمكافحة الاحتيال التقني، وتعزيز معايير إنفاذ قوانين الاحتيال عبر الإنترنت والاتصالات.

في أواخر مارس/آذار، وافقت الجمعية البرلمانية الكمبودية بالإجماع على قانون Anti-Technology Crime Law «قانون مكافحة الاحتيال التكنولوجي»، بهدف القضاء على مشكلات مثل الاحتيال عبر الإنترنت والاتجار بالبشر التي تتزايد بشكل مطرد داخل البلاد. يضع مشروع القانون جرائم مخصصة لأفعال مثل الاحتيال المنظم وغسل الأموال، وقد تصل العقوبة القصوى إلى السجن مدى الحياة.

القواعد الجديدة توسّع نطاق إنفاذ القانون وترفع الغرامات

صوّت جميع النواب الـ 112 في البرلمان الوطني الكمبودي في 30 مارس/آذار لصالح مشروع القانون، بما في ذلك قانون جديد يستهدف تحديدًا الاحتيال التكنولوجي. ووفقًا للتقارير، أضاف مشروع القانون خمس جرائم محورية جديدة تغطي النطاق من تجنيد وتدريب العاملين، إلى جمع البيانات الشخصية بشكل خبيث، وصولًا إلى تنفيذ أعمال الاحتيال وغسل الأموال. في السابق، كانت كمبوديا تفتقر إلى لوائح قانونية تقيّد الاحتيال عبر الإنترنت، ما تسبب في صعوبات لوحدات إنفاذ القانون عند تحديد الجرائم الجنائية المرتبطة بالتقنيات الناشئة؛ وسدّ إنشاء القانون الجديد هذه الثغرة القانونية. وبالنسبة للمحتالين في مجال الاحتيال عبر الإنترنت عمومًا، ينص القانون الجديد على عقوبة تتراوح بين سنتين وخمس سنوات، وغرامة قصوى قدرها 12.5 مليون دولار أمريكي. أما بالنسبة لمسؤولي أو مشغلي مجمعات الاحتيال، فقد ارتفعت مدة السجن إلى ما بين خمس إلى عشر سنوات، كما تم رفع سقف الغرامات إلى 25 مليون دولار أمريكي.

عمليات الاحتيال من نوع «قتل الخنازير» التي تُوجّه الضحايا إلى الاستثمار في العملات الافتراضية تعدّ أكبر فئة من حيث حجم الخسائر

توصلت شركة تحليل البلوكتشين Chainalysis إلى أن جماعات الاحتيال، التي تُعرف شائعًا باسم Pig Butchering Schemes «عمليات قتل الخنازير»، تقترف عمليات احتيال عبر تطبيقات المراسلة/البرامج الاجتماعية، وترتبط بشكل وثيق باستثمارات العملات المشفرة؛ وغالبًا ما يُقنع الضحايا أولًا بإقامة علاقة عاطفية، ثم يتم دفعهم إلى استثمار عملات افتراضية. تُظهر بيانات لجنة التجارة الفيدرالية الأمريكية (FTC) أن إجمالي الخسائر السنوية المرتبطة بهذه الصلة تجاوز 1 مليار دولار أمريكي. كما صنفت هيئة التحقيقات الفيدرالية الأمريكية (FBI) عمليات الاحتيال المتعلقة بالاستثمار في العملات المشفرة باعتبارها أكبر فئة من حيث حجم الخسائر. وبغية التصدي لهذا الاتجاه، بدأت شركات خدمات العملات المشفرة في إنشاء آليات تعاون مع جهات إنفاذ القانون. في عام 2023، تعاون مُصدر عملة مستقرة Tether مع وزارة العدل الأمريكية للتحقيق، وقام بتجميد 225 مليون دولار USDT مرتبطة بمجموعات احتيال في جنوب شرق آسيا، ما يبيّن أن تقنيات تتبع الأصول الرقمية أصبحت أداة محورية في التحقيقات الجنائية الحديثة.

تحت ضغط دولي، دفعت كمبوديا أخيرًا نحو إصدار قانون جديد

يرتبط دفع كمبوديا لمشروع القانون الجديد ارتباطًا وثيقًا بالضغط من المجتمع الدولي. أشارت وكالة Reuters إلى أن الحكومة البريطانية فرضت في أواخر مارس/آذار عقوبات على شركة Legend Innovation المشتبه في أنها تدير مجمعات احتيال، وعلى منصة تداول العملات المشفرة Xinbi. وقررت وزارة الخارجية البريطانية أن هذا المجمع يمكنه استيعاب 20 ألف عامل تم الاتجار بهم، وهو ما ينطوي على بيع بيانات شخصية مسروقة. شدّد وزير الخارجية البريطاني للشؤون الخارجية (Stephen Doughty) على أن مثل هذه العقوبات تهدف إلى قطع سلسلة تمويل الجماعات الإجرامية، بما في ذلك تجميد الأصول العقارية الموجودة في لندن. وبسبب الانتقادات التي وجهها المجتمع الدولي لفترة طويلة لضعف رقابة حكومة كمبوديا على سلوكيات الاحتيال، فقد اعتُبر هذا التشريع أيضًا محاولة من كمبوديا لإصلاح سمعتها الدولية، كردّ على إجراءات محددة من جانب ضغوط إنفاذ مشتركة من الولايات المتحدة وبريطانيا وغيرها.

لا يقتصر مشروع القانون الجديد على استهداف الاحتيال الاقتصادي فحسب، بل يعزّز على نطاق واسع المسؤولية الجنائية الخاصة بالجرائم العنيفة ذات الصلة. قال وزير العدل الكمبودي Keut Rith إن العديد من الضحايا، القادمين من دول آسيوية، يتم خداعهم بوظائف ذات رواتب مرتفعة مزعومة، ثم يُجبرون على العمل داخل مجمعات شديدة الحراسة. ينص مشروع القانون صراحة على أنه إذا تضمنت القضية الاحتيالية الاتجار بالبشر، أو الاحتجاز غير القانوني، أو التهديد/الإكراه بالعنف، فستزداد المدد الجنائية بشكل كبير لتصل إلى 10 إلى 20 عامًا، وفي الحالات الخطيرة جدًا قد يواجه مرتكبها عقوبة السجن مدى الحياة. يجري حاليًا إرسال مشروع القانون إلى مجلس الشيوخ للمراجعة، وسيقوم في النهاية الملك Norodom Sihamoni بالتوقيع عليه ليصبح نافذًا. كانت الحكومة قد وعدت سابقًا باتخاذ إجراءات واسعة النطاق بحلول نهاية أبريل/نيسان، للقضاء على مراكز الاحتيال غير القانونية داخل البلاد.

ظهرت هذه المقالة «كمبوديا تُقر أول قانون لمكافحة الاحتيال التكنولوجي وتعزز قواعد إنفاذ مكافحة الاحتيال عبر الإنترنت والهاتف» لأول مرة على Chain News ABMedia.