قالت وزارة العدل الأمريكية يوم الاثنين إن رجلاً من ولاية ماريلاند وُجِّهت إليه تهمة تنفيذ اختراقات عام 2021 التي استنزفت أكثر من 50 مليون دولار من بورصة التمويل اللامركزي Uranium Finance وأجبرت المنصة على إغلاق عملياتها.
ووفقاً لائحة اتهام جرى فكّ ختمها من قبل المحكمة الجنوبية في نيويورك، يواجه جوناثان سبالييتا، (36 عاماً) من روكفيل بولاية ماريلاند، تهمة واحدة بالاحتيال عبر الكمبيوتر وتهمة واحدة بغسل الأموال. وتأتي هذه التهم بعد قيام سلطات بتوقيف نحو 31 مليون دولار من العملات المشفرة المرتبطة بالثغرة في فبراير 2025، وهو ما يربط قضية DeFi قديمة بمُتَّهَم مُسمّى لأول مرة.
أدى الهجوم على Uranium Finance إلى تفريغ مجمّعات رئيسية مرتبطة بـ BNB وBUSD وغيرها من الأصول، وترك Uranium غير قادر على مواصلة العمل.
يزعم الادّعون أن سبالييتا استغل أولاً آلية المكافآت في Uranium في 8 أبريل 2021، فاستنزف ما يقارب 1.4 مليون دولار، قبل أن يفاوض لاحقاً ما تصفه السلطات بأنه “مكافأة ثغرة” مزيفة مكنته من الاحتفاظ بنحو 386,000 دولار.
وفي وقت لاحق، كتب إلى أحد المعارف: “لقد قمت بعملية سطو على عملات مشفرة … العملات المشفرة كلها مجرد أموال إنترنت مزيفة على أي حال”، وفقاً للائحة الاتهام.
تزعم السلطات أن سبالييتا قام بغسل العائدات عبر سلسلة من المعاملات، بما في ذلك استخدام خالط العملات المشفرة Tornado Cash، قبل إنفاق الأموال على مقتنيات فاخرة.
وتضمنت تلك المشتريات، بحسب لائحة الاتهام، بطاقة Black Lotus Magic: The Gathering مقابل نحو 500,000 دولار، و18 باكيتاً مُغلقة من مُوسّع Alpha بإجمالي يقارب 1.5 مليون دولار، ومجموعات بوكيمون الطبعة الأولى التي تبلغ قيمتها أكثر من 1 مليون دولار، وقطعة نقدية رومانية بعنوان “Eid Mar” تُحيي ذكرى اغتيال يوليوس قيصر مقابل نحو 601,500 دولار.
سلّم سبالييتا نفسه يوم الاثنين، ومن المتوقع أن يمثل أمام قاضٍ فيدرالي مُختص بالشؤون القضائية في مانهاتن.
إخلاء المسؤولية: قد تكون المعلومات الواردة في هذه الصفحة من مصادر خارجية ولا تمثل آراء أو مواقف Gate. المحتوى المعروض في هذه الصفحة هو لأغراض مرجعية فقط ولا يشكّل أي نصيحة مالية أو استثمارية أو قانونية. لا تضمن Gate دقة أو اكتمال المعلومات، ولا تتحمّل أي مسؤولية عن أي خسائر ناتجة عن استخدام هذه المعلومات. تنطوي الاستثمارات في الأصول الافتراضية على مخاطر عالية وتخضع لتقلبات سعرية كبيرة. قد تخسر كامل رأس المال المستثمر. يرجى فهم المخاطر ذات الصلة فهمًا كاملًا واتخاذ قرارات مدروسة بناءً على وضعك المالي وقدرتك على تحمّل المخاطر. للتفاصيل، يرجى الرجوع إلى
إخلاء المسؤولية.
مقالات ذات صلة
中国投资担保发布声明，否认在假冒金融产品中未经授权使用名称
Gate News 信息，4月23日——中国投资担保 (CITIC Guarantee) 于4月23日发布声明，澄清有人冒用公司名义，虚假声称公司正在与 Nippon Life India Asset Management (Singapore) Pte. Ltd. 合作，该公司通常被称为 NAMS，并且正在承保相关金融投资产品。
GateNewsمنذ 9 د
يُعتقَل المؤسّس بيترسمير بنجامين باستيرناك بتهمة القتل الملتزم من الدرجة الثانية
ووفقًا لسجلات المحكمة الجنائية في نيويورك المنشورة في 23 أبريل، تم توقيف مؤسس تطبيقات نظام سولانا Believe، بنجامين باستيرناك، في 22 أبريل في نيويورك. وهو متهم بارتكاب جريمة ابتزاز من الدرجة الثانية وبتهمتين تتعلقان بالاعتداء بهدف إحداث أذى جسدي. ومن المقرر أن تُعرض القضية في 11 يونيو أمام المحكمة الجنائية في نيويورك. ولا يعترف باستيرناك بجميع التهم المذكورة.
MarketWhisperمنذ 2 س
وقع حاكم ولاية نيويورك هوكز على أمر تنفيذي يقيّد موظفي الولاية «التداول بالاستناد إلى معلومات داخلية داخل أسواق التنبؤ»
وقع الحاكم كاثي هوكول (Kathy Hochul) في ولاية نيويورك يوم الأربعاء 22 أبريل/نيسان أمرًا تنفيذيًا يحظر على مسؤولي حكومة الولاية وموظفيها استخدام معلومات غير معلنة ناتجة عن وظائفهم في المراهنة على الأسواق التنبؤية، أو المساعدة بأي شكل لأي طرف ثالث على القيام بالأفعال المذكورة. وفي اليوم نفسه، أعلنت منصة الأسواق التنبؤية Kalshi أنها أنهت تحقيقًا داخليًا بحق ثلاثة مرشحين سياسيين قاموا بالمراهنة خلال حملاتهم الانتخابية الخاصة، وفرضت عليهم غرامات وقرارات بإيقافهم عن العمل.
MarketWhisperمنذ 2 س
موظف مالي كوري جنوبي يُحكم عليه بالسجن 3 سنوات لاختلاس 570 مليون وون للاستثمار في العملات المشفرة
رسالة أخبار Gate، 23 أبريل — وفقًا لوسائل الإعلام الكورية Newsis، حُكم على موظف مالي في العشرينات من عمره يعمل لدى شركة كورية جنوبية بالسجن لمدة ثلاث سنوات من قبل محكمة مقاطعة بوسان، وذلك بعد إدانته باختلاس أموال الشركة لاستثمارها في العملات المشفرة. بين عامي 2021 و2025، قام الموظف بتحويل أموال الشركة إلى حسابات شخصية
GateNewsمنذ 4 س
رفع الرئيس التنفيذي السابق لشركة FTX، SBF، في محكمة نيويورك طلبًا بسحب طلب إعادة المحاكمة، مدعيًا أنه لا يمكنه الحصول على جلسة استماع عادلة
قدّم سام بانكمان-فرید (SBF)، الرئيس التنفيذي السابق لشركة FTX، يوم الأربعاء 22 أبريل/نيسان إلى المحكمة الجزئية الأمريكية للمنطقة الجنوبية من نيويورك (Southern District of New York) خطابًا مكتوبًا، يسحب فيه طلب إعادة المحاكمة بموجب المادة 33 من القواعد الفيدرالية للإجراءات الجنائية (Rule 33)، ويُعلن أنه لم يتمكن من الحصول على جلسة استماع عادلة أمام القاضي المشرف لويس كابلان.
MarketWhisperمنذ 4 س
كالشي: 3 مرشحين يخالفون القواعد عبر الرهان على حملاتهم الانتخابية الخاصة، وغرامة مع وقف لمدة خمس سنوات
وفقًا لتقرير صحيفة «نيويورك تايمز» الصادر في 23 أبريل، قامت منصة أسواق التنبؤ Kalshi بإصدار إجراءات تأديبية ضد ثلاثة من المرشحين السياسيين الذين حاولوا المراهنة على أحداث حملاتهم الانتخابية الخاصة، وقد نُشرت رسائل الإجراءات التأديبية ذات الصلة على موقع Kalshi. قال Bobby Deno، رئيس قسم إنفاذ القوانين والاستشارات القانونية لدى Kalshi، إن هذه العقوبات تُعد جزءًا من منصة «حلول هندسية استباقية»، بهدف تحديد أنشطة التداول التي تنتهك قواعد المنصة التي تم تحديثها مؤخرًا.
MarketWhisperمنذ 4 س
