تقوم الحكومة البريطانية بفرض عقوبات على سوق ضمانات العملات المشفرة الناطقة باللغة الصينية بقيمة 20 مليار دولار، مع عقوبات شاملة تهدف إلى قطع الوصول إلى المنصة من العملات المشفرة.
قال مكتب الخارجية والكومنولث والتنمية البريطاني في بيان يوم الخميس إن Xinbi تقدم خدمات قائمة على العملات المشفرة، وأدوات تمكين الاحتيال، وغيرها من الخدمات غير المشروعة للجهات الفاعلة السيئة، وتلعب دورًا مركزيًا في مراكز الاحتيال التي تعمل في جميع أنحاء جنوب شرق آسيا.
وقالت الوكالة: “ستعزل عقوبات المملكة المتحدة المنصة عن النظام البيئي الشرعي للعملات المشفرة، مما يعطل عملياتها بشكل كبير من خلال التأثير على قدرتها على إرسال واستقبال معاملات العملات المشفرة”.
بينما تستهدف العقوبات بشكل رئيسي النظام البيئي للعملات المشفرة، فإن الصياغة الأخيرة من الحكومة البريطانية تسلط الضوء على الفصل بين الأنظمة البيئية الشرعية وغير الشرعية للعملات المشفرة بدلاً من دمجها معًا - وهو اتجاه إيجابي لسمعة الصناعة.
بموجب العقوبات، سيتم تجميد أي أصول بريطانية مرتبطة بـ Xinbi، وسيتم حظر المنصة من الشبكات المالية والتجارية والسفر في البلاد. يُحظر على الشركات البريطانية، بما في ذلك البنوك وشركات العملات المشفرة والمواطنين الأفراد، تقديم السلع أو الخدمات أو القروض أو الاستثمارات لـ Xinbi.
_المصدر: _مكتب الخارجية والكومنولث والتنمية
البنية التحتية الرئيسية المستهدفة في الحملة
تقدر Chainalysis أن Xinbi عالجت أكثر من 19.9 مليار دولار بين عامي 2021 و2025، وهي مرتبطة بعمق بمجموعة من الخدمات غير المشروعة الأخرى.
تشمل العقوبات الأخيرة للوزارة Thet Li، الذي يُزعم أنه أدار الشبكة المالية الدولية لمجموعة Prince، وهي شركة مقرها كمبوديا متهمة بتنظيم مخططات احتيال واسعة النطاق في العملات المشفرة.
تم فرض عقوبات أيضًا على Hu Xiaowei، الذي يُزعم أنه مشارك في الشبكة المالية لمجموعة Prince و#8 Park، وهو مجمع احتيالي مرتبط بالمجموعة.
قالت شركة تحليلات blockchain Chainalysis في تقرير يوم الخميس إن العقوبات تستهدف ممرات النظام البيئي الاحتيالي على الإنترنت وخارجها التي تمكّن الاحتيال على نطاق واسع و"تستغل الطبيعة الفعالة والخالية من الحدود للسكك الحديدية للعملات المشفرة".
قالت: “من خلال وضع قائمة سوداء لسوق ضمانات معروفة ناطقة باللغة الصينية، تتناول FCDO الأسواق التجارية التي تدعم مشغلي الاحتيال من خلال تسهيل المدفوعات وخدمات التسويق”.
**ذات صلة: **__هناك المزيد من جرائم العملات المشفرة مما تراه العين: ما تحتاج إلى معرفته
لقد تم استغلال الأنظمة المالية التقليدية، مثل التحويلات البنكية، لفترة طويلة في غسيل الأموال والاحتيال، إلى حد كبير بسبب حجمها ونطاقها العالمي.
تقدر مجموعة العمل المالي أن 2% إلى 5% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي يتم غسله من خلال الأنظمة المالية التقليدية، بينما تقدر Chainalysis أن أقل من 1% من معاملات العملات المشفرة مرتبطة بأنشطة غير مشروعة.
كما كثفت الولايات المتحدة العقوبات المستهدفة لعمليات العملات المشفرة غير المشروعة. في وقت سابق من هذا الشهر، فرضت وزارة الخزانة عقوبات على ستة أفراد وكيانين لدورهم المزعوم في مخطط احتيال للعمالة في تكنولوجيا المعلومات نظمته كوريا الشمالية، وهي جهة فاعلة حكومية تستهدف بشكل متكرر صناعة العملات المشفرة.
مجلة:__** أسئلة كبيرة: هل يمكن أن تنقذك البيتكوين من تأثير كانتيلون المرعب؟**
تلتزم Cointelegraph بالصحافة المستقلة والشفافة. تم إنتاج هذه المقالة الإخبارية وفقًا لسياسة التحرير الخاصة بـ Cointelegraph وتهدف إلى تقديم معلومات دقيقة وفي الوقت المناسب. يُشجع القراء على التحقق من المعلومات بشكل مستقل. اقرأ سياسة التحرير الخاصة بنا https://cointelegraph.com/editorial-policy
- #العملات المشفرة
- #الحكومة البريطانية
- #الاحتيالات
- #غسيل الأموال
- #الاحتيالات والجرائم الإلكترونية
إخلاء المسؤولية: قد تكون المعلومات الواردة في هذه الصفحة من مصادر خارجية ولا تمثل آراء أو مواقف Gate. المحتوى المعروض في هذه الصفحة هو لأغراض مرجعية فقط ولا يشكّل أي نصيحة مالية أو استثمارية أو قانونية. لا تضمن Gate دقة أو اكتمال المعلومات، ولا تتحمّل أي مسؤولية عن أي خسائر ناتجة عن استخدام هذه المعلومات. تنطوي الاستثمارات في الأصول الافتراضية على مخاطر عالية وتخضع لتقلبات سعرية كبيرة. قد تخسر كامل رأس المال المستثمر. يرجى فهم المخاطر ذات الصلة فهمًا كاملًا واتخاذ قرارات مدروسة بناءً على وضعك المالي وقدرتك على تحمّل المخاطر. للتفاصيل، يرجى الرجوع إلى
إخلاء المسؤولية.
مقالات ذات صلة
روسيا تعتزم تجريم تشغيل خدمات العملات المشفرة غير المرخصة
قدمت مجلس الدوما الروسي مشروع قانون لتجريم خدمات العملات المشفرة غير المرخصة، مع فرض غرامات وعقوبات بالسجن. وتعتبر المحكمة العليا أن الاقتراح سابق لأوانه بسبب القوانين المتعلقة بالعملة الرقمية التي ما تزال قيد النظر. يهدف مشروع القانون إلى توسيع نطاق الإشراف التنظيمي من جانب البنك المركزي على قطاع العملات المشفرة.
CryptoFrontNewsمنذ 18 د
BIS يحذر من أن التجزؤ التنظيمي العالمي للعملات المستقرة سيغذي المراجحة ويُجزئ الأسواق عبر الحدود
حذر بابلو هيرنانديث دي كوس، من بنك التسويات الدولية BIS، من أن اختلاف لوائح العملات المستقرة يهدد الأسواق عبر الحدود ويخلق فرصًا للمراجحة. وأشار إلى عدم كفاية العملات المستقرة للمدفوعات، ومخاطر محتملة لزعزعة استقرار السوق، والتحديات التنظيمية المرتبطة بغسل الأموال والسيادة.
GateNewsمنذ 1 س
SEC 和 CFTC 提议将私募基金申报门槛提高至 $1 十亿
美国证券交易委员会（SEC）和商品期货交易委员会（CFTC）拟通过对较小的顾问予以豁免来减少对对冲基金的申报要求，并将 Form PF 的资产门槛从 $150 百万提高到 $1 十亿；用于监督的数据将以保密方式使用。
GateNewsمنذ 7 س
هيئة الأوراق المالية والعقود الآجلة في هونغ كونغ تطلق إطاراً تجريبياً للتداول الثانوي للمنتجات الاستثمارية المُمَثَّلة برموز
أطلقت هيئة الأوراق المالية والعقود الآجلة في هونغ كونغ (SFC) إطاراً تجريبياً للتداول الثانوي لمنتجات الاستثمار المُمَثَّلة برموز على منصات مرخّصة، بما يعزز وصول المستثمرين الأفراد ويسهم في تسوية المعاملات عبر البلوك تشين. يتضمن الإطار تدابير لحماية المستثمرين ويهدف إلى توسيع سوق المنتجات المُمَثَّلة برموز.
GateNewsمنذ 11 س
香港 هيئة الأوراق المالية والعقود الآجلة (SFC) تصدر في نفس اليوم وثيقتين إرشاديتين للتوريق بالرموز (26EC22/26EC23): تحليل شامل لقواعد التداول بالشراء والبيع في السوق الثانوية والاشتراك والاسترداد في السوق الأولية لبروتوكول VATP
هيئة الرقابة على الأوراق المالية والعقود الآجلة في هونغ كونغ ستصدر في عام 2026 وثيقتين إرشاديتين لمنتجات ممثلة برموز (Tokenized)، وستتناولان على التوالي متطلبات الاكتتاب والاسترداد في السوق الأولية، وتنظيم التداول في السوق الثانوية. وستحدد بوضوح مسؤوليات مقدمي المنتجات، ومتطلبات السيولة، وآليات التسعير العادل. وسيؤثر إطار القواعد الجديد على طريقة عمل الصناعة، ويوفر فرصًا تجارية جديدة لمحامي الامتثال، مكوّنًا نموذجًا لتنظيم التمويل الممثل بالرموز في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.
ChainNewsAbmediaمنذ 11 س
هيئة الأوراق المالية والعقود الآجلة في هونغ كونغ تستعد لإطلاق أول إطار عالمي لتنظيم تداول الأصول المُمَثَّلة عبر رموز VATP: صناديق سوق المال كخطوة أولى، مع التوسع تدريجيًا ليشمل جميع المنتجات المُرخّص بها
هيئة الأوراق المالية والعقود الآجلة في هونغ كونغ ستُعلن في أبريل 2026 عن إطار عمل يسمح لمنصات التداول المرخصة لأصول افتراضية بإجراء تداولات سوق ثانوية لأصول مُمَثَّلة على شكل رموز قابلة للتفويض، وستشمل الدفعة الأولى صناديق سوق المال، مع التوسع لاحقًا ليشمل الأسهم والسندات وغيرها. وسيجعل ذلك هونغ كونغ أول سوق يستخدم بنية Web3 التحتية، وسيتم دفع ذلك بالتوازي مع تطوير التكنولوجيا التنظيمية «CrypTech» بهدف إنشاء نموذج تنظيمي لتمويل مُرمَّز. ويهدف هذا الإجراء إلى استمالة دور محور الأصول الرقمية في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، ويشكل ضغطًا تنافسيًا على مزاولي الأعمال في تايوان.
ChainNewsAbmediaمنذ 12 س
