- مؤسسا CoinDCX محتجزان بتهم الاحتيال.
- قدم الشاكي بلاغًا ضد منصة التبادل المشفرة في 16 مارس 2026.
- وصف CoinDCX هذه الادعاءات بأنها كاذبة ومؤامرة.
تم احتجاز مؤسسي CoinDCX، منصة التبادل المشفرة، بتهم الاحتيال. تحركت شرطة مومبرا بناءً على بلاغ تم تقديمه في منتصف مارس. وادعى الشاكي أنه عُرض عليه أيضًا فرصة امتياز. واصلت CoinDCX نفي هذه الادعاءات ووصفتها بأنها كاذبة ومؤامرة.
مؤسسو منصة التبادل المشفرة CoinDCX محتجزون
تم القبض على سميت غوبتا ونيراج خادروال من قبل شرطة ثان. وتتهمهم، بالإضافة إلى آخرين تم اعتقالهم معهم، بالاحتيال والغش وخيانة الأمانة الجنائية. وُجهت إليهم تهمة الاحتيال بقيمة 71.6 لاك روبية.
ذكر مسؤول شرطة في بيان أن التحقيق شمل مؤسسي CoinDCX وأكد أنه تم اتخاذ إجراءات ضدهم فيما يتعلق بصلتهم المزعومة بالاحتيال. وأضاف المسؤولون أن التهم الموجهة إليهم ليست فقط الاحتيال، بل تشمل أيضًا الغش وخيانة الأمانة الجنائية.
بلاغ من الشاكي
الشاكي في القضية يُقال إنه مستشار تأمين يبلغ من العمر 42 عامًا. قدم بلاغًا في 16 مارس 2026، يزعم فيه أنه تعرض للخداع بين أغسطس 2025 ومارس 2026 بمبلغ 71.6 لاك روبية.
بالإضافة إلى ذلك، قال إنه تم إغراؤه بوعد بعوائد عالية من خلال الاستثمار في شركة يُزعم أنها مرتبطة بها. وليس فقط العوائد، بل قال الشاكي في البلاغ إنه عُرض عليه أيضًا فرصة امتياز. كما اتهمه مؤسسو CoinDCX بالاستيلاء غير المشروع على الأموال.
لم يتم تحويل جميع الأموال مرة واحدة، بل تم تحويلها نقدًا وعبر الإنترنت في معاملات مختلفة. ويجري التحقيق في القضية للتحقق من وجود مستثمرين أو مستخدمين آخرين مرتبطين بها.
بيان من CoinDCX
أصدرت منصة التشفير CoinDCX بيانًا، وصفت فيه جميع الادعاءات بأنها كاذبة ومحاولة، أو مؤامرة، لإلحاق الضرر بصورة الشركة. وقالت CoinDCX في بيان: لقد أخذنا علماً، مضيفة أن الأموال تم تحويلها إلى حسابات طرف ثالث غير مرتبطة بالمنصة.
وأعربت CoinDCX عن دعمها للسلطات التي تحقق في القضية. كما أكدت أنها تلقت تقارير عن ما يقرب من 1212 موقع إلكتروني مزيف ينتحال صفة الموقع الرسمي بين 1 أبريل 2024 و5 يناير 2026.
وجاءت الحادثة بعد أيام من تعبير المستخدمين عن ارتباكهم بشأن سياسة سحب العملات الرقمية في المنصة. وقال المستخدمون إن طلبات السحب الخاصة بهم لم تُعالج. وردت CoinDCX بأن القيود كانت تتعلق بسلامة المستخدمين والامتثال.
أبرز أخبار العملات الرقمية اليوم:
فيديليتي تحث SEC على تسريع قواعد العملات الرقمية لمنصات ATS
إخلاء المسؤولية: قد تكون المعلومات الواردة في هذه الصفحة من مصادر خارجية ولا تمثل آراء أو مواقف Gate. المحتوى المعروض في هذه الصفحة هو لأغراض مرجعية فقط ولا يشكّل أي نصيحة مالية أو استثمارية أو قانونية. لا تضمن Gate دقة أو اكتمال المعلومات، ولا تتحمّل أي مسؤولية عن أي خسائر ناتجة عن استخدام هذه المعلومات. تنطوي الاستثمارات في الأصول الافتراضية على مخاطر عالية وتخضع لتقلبات سعرية كبيرة. قد تخسر كامل رأس المال المستثمر. يرجى فهم المخاطر ذات الصلة فهمًا كاملًا واتخاذ قرارات مدروسة بناءً على وضعك المالي وقدرتك على تحمّل المخاطر. للتفاصيل، يرجى الرجوع إلى
إخلاء المسؤولية.
مقالات ذات صلة
عصابة كورية لِلتزوير تبيع شهادات جامعية مزيفة مقابل عملة مشفرة، بدءًا من 200 دولار
عصابة كورية لِلتزوير تبيع مستندات مزوّرة عبر تطبيق Telegram، مع قبول العملات المشفرة وبطاقات الهدايا الرقمية. وهي تعرض شهادات جامعية مزيفة ورخصًا ومستندات قانونية أخرى، مع تسليط الضوء على دور العملات المشفرة في تسهيل المعاملات المجهولة مقابل خدمات غير مشروعة. فقد ارتفعت الاعتقالات بتهمة التزوير في كوريا الجنوبية تقريبًا إلى الضعف من 2021 إلى 2023.
GateNewsمنذ 7 د
香港警方警告“AI 量化交易”加密诈骗：女子损失 770 万港元
警方在香港披露了一起加密货币诈骗案件：一名女性通过 Telegram 被冒充投资专家的诈骗分子骗走了 770 万港元。诈骗分子声称可通过人工智能交易带来高额回报。警方提醒公众，投资加密货币存在相关风险。
GateNewsمنذ 4 س
الرئيس التنفيذي لأبحاث Galaxy: قائمة عقوبات OFAC الأمريكية تتضمن 518 عنوانًا لبيتكوين
تتضمن قائمة عقوبات مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية (OFAC) 518 عنوانًا لبيتكوين شاركت بشكل كبير في معاملات العملات المشفرة، وتحمل حاليًا نحو 9,306 BTC بقيمة $707 مليون، ما يسلط الضوء على العلاقة بين العملات المشفرة والرقابة المالية.
GateNewsمنذ 10 س
تفاصيل Chainalysis عن الكشف عن “الاقتصاد الخفي للعملات المشفرة” مع تعليق Grinex لعملياته
تزداد حدة التدقيق بشأن أساليب غسل العملات المشفرة لدى إغلاق Grinex، إذ تشير حركة الأموال إلى سلوك يتعارض مع ما هو معتاد في إجراءات إنفاذ القانون. تبرز تحليلات Chainalysis أنماطًا تثير تساؤلات حول ما إذا كانت هذه الأنشطة تتوافق مع اختراق خارجي تقليدي أم لا أو
Coinpediaمنذ 19 س
هيئة الأوراق المالية والبورصات (SEC) توضح تحولًا في قواعد التشفير دون منح موافقة شاملة
تبنّت هيئة الأوراق المالية والبورصات (SEC) موقفًا أكثر تساهلًا تجاه تنظيم العملات المشفرة، حيث تسمح لبعض الواجهات بالعمل دون تسجيل وسيط-تاجر، لكنها لم تُمنح موافقة شاملة لهذه الصناعة. توضح إرشادات حديثة كيفية تصنيف أصول العملات المشفرة، مع التأكيد على أن القوانين الفيدرالية للأوراق المالية تنطبق أساسًا على الأوراق المالية الرقمية. وقد انخفضت أنشطة الإنفاذ مع تركيز الوكالة على مكافحة الاحتيال وتعزيز سلامة السوق.
CryptoFrontierمنذ 19 س
برلمان بولندا يفشل في تجاوز حق النقض الصادر عن الرئيس بشأن قانون العملات المشفرة؛ رئيس الوزراء يتهم بتدخل روسي
فشل نواب بولنديون في تجاوز حق النقض الذي فرضه الرئيس نافروتسكي على مشروع قانون لتنظيم العملات المشفرة، يهدف إلى مواءمته مع معايير الاتحاد الأوروبي. تتصاعد التوترات مع ظهور اتهامات بنفوذ روسي في بورصة كبرى للعملات المشفرة، وذلك في ظل مشكلات سيولة وغياب التنظيم.
GateNewsمنذ 23 س
