تحذر إدارة التحقيقات الفيدرالية من تصاعد عمليات الاحتيال عبر انتحال شخصية تتعلق بالعملات المشفرة، حيث يستخدم المحتالون الاستعجال وتكتيكات متطورة للضغط على الضحايا لاتخاذ قرارات مالية سريعة وزيادة الخسائر المالية.
FBI تحذر من تصاعد عمليات الاحتيال عبر انتحال شخصية جهات إنفاذ القانون
تسلط تحذيرات جديدة من مكتب التحقيقات الفيدرالي في لويزفيل الضوء على كيفية استخدام العملات المشفرة في موجة متزايدة من عمليات الاحتيال عبر انتحال شخصية تستهدف سكان كنتاكي. يبرز التحذير الصادر في 18 مارس 2026 كيف أن المحتالين الذين يتظاهرون بأنهم من جهات إنفاذ القانون يوجهون الضحايا بشكل متزايد نحو مدفوعات الأصول الرقمية التي يصعب تتبعها واستردادها.
وتقول السلطات إن المحتالين غالبًا ما يتلاعبون بأنظمة معرف المتصل ليظهروا كوكالات حكومية شرعية، ثم يضغطون على الأفراد بادعاءات بانتهاكات قانونية مثل عدم حضورهم للمحكمة. الهدف هو خلق حالة من الاستعجال ودفع الضحايا إلى إجراء مدفوعات سريعة — غالبًا عبر قنوات العملات المشفرة. وأكد المسؤولون أن هذه المطالبات احتيالية. وأشار مكتب التحقيقات الفيدرالي إلى:
“يرجى العلم أن مكتب التحقيقات الفيدرالي والسلطات القانونية الشرعية لن تتصل بأفراد الجمهور للمطالبة بالدفع أو تهديد بالاعتقال، كما أنهم لن يطلبوا أو يقبلوا المدفوعات عبر أجهزة الصراف الآلي للعملات المشفرة.”
ويشير المحققون إلى أن العملات المشفرة أصبحت وسيلة دفع مفضلة في هذه المخططات لأنها معاملات لا يمكن عكسها وصعبة على الضحايا استردادها بعد إتمامها. غالبًا ما يوجه المحتالون الضحايا لإيداع النقود في أجهزة الصراف الآلي للعملات المشفرة أو تحويل الأموال إلى محافظ رقمية تحت سيطرة المحتال. وفي بعض الحالات، يعزز المحتالون مصداقيتهم باستخدام مستندات مزيفة، أو بيانات شخصية جزئية، أو أدوات متقدمة لمحاكاة الاتصالات الرسمية.
تزايد الخسائر مع توسع عمليات الاحتيال في المدفوعات
تؤكد البيانات الفيدرالية حجم المشكلة. أبلغ مركز شكاوى الجرائم الإلكترونية التابع لمكتب التحقيقات الفيدرالي (IC3) عن ما يقرب من 40,000 شكوى انتحال شخصية حكومية على مستوى البلاد في عام 2025، مع خسائر تتجاوز 833 مليون دولار. وشكل جزء كبير من هذه الخسائر أموالًا تم تحويلها إلى العملات المشفرة، مما يعكس الدور المتزايد للأصول الرقمية في أنشطة الاحتيال. وفي ولاية كنتاكي وحدها، أدت مئات الشكاوى إلى أضرار مالية بملايين الدولارات.
وأكد المسؤولون أن أي طلب لحل مشكلة قانونية باستخدام العملات المشفرة يجب أن يُعامل على أنه علامة واضحة على الاحتيال. ولتعزيز هذه النقطة، أضاف مكتب التحقيقات الفيدرالي:
“كما ينبغي ألا يرسلوا أموالًا، أو بطاقات هدايا، أو عملات مشفرة، أو أصول أخرى لأشخاص لم يقابلوا بهم شخصيًا.”
ويُحث السكان على توخي الحذر الشديد عند مواجهة طلبات دفع تتعلق بالأصول الرقمية، خاصة عندما تكون مرتبطة بادعاءات ملحة أو تهديدات. ويجب على أي شخص يشتبه في تعرضه للاستهداف أن يتوقف فورًا عن التواصل، ويتجنب إرسال الأموال، ويتصل بمؤسساته المالية، ويبلغ السلطات المحلية، ويقدم شكوى عبر مركز شكاوى الجرائم الإلكترونية.
إخلاء المسؤولية: قد تكون المعلومات الواردة في هذه الصفحة من مصادر خارجية ولا تمثل آراء أو مواقف Gate. المحتوى المعروض في هذه الصفحة هو لأغراض مرجعية فقط ولا يشكّل أي نصيحة مالية أو استثمارية أو قانونية. لا تضمن Gate دقة أو اكتمال المعلومات، ولا تتحمّل أي مسؤولية عن أي خسائر ناتجة عن استخدام هذه المعلومات. تنطوي الاستثمارات في الأصول الافتراضية على مخاطر عالية وتخضع لتقلبات سعرية كبيرة. قد تخسر كامل رأس المال المستثمر. يرجى فهم المخاطر ذات الصلة فهمًا كاملًا واتخاذ قرارات مدروسة بناءً على وضعك المالي وقدرتك على تحمّل المخاطر. للتفاصيل، يرجى الرجوع إلى
إخلاء المسؤولية.
مقالات ذات صلة
شجّعوا الابتكار! قضت محكمة في الولايات المتحدة/فرنسا بمنع ولاية أريزونا من تنظيم أسواق التنبؤ، وأوقفت الملاحقة القضائية ضد Kalshi
حكمت محكمة اتحادية فيدرالية في الولايات المتحدة بمنع ولاية أريزونا من استخدام قانون المقامرة لمقاضاة منصة أسواق التنبؤ Kalshi، معتبرةً أن لجنة تداول السلع الآجلة الفيدرالية تمتلك اختصاصًا حصريًا. تؤثر هذه القاضية في خط الحدود بين صلاحيات الولايات والصلاحيات الفيدرالية لتنظيم الأسواق المالية، بينما يصرّ Kalshi على أن أعماله تندرج ضمن المنتجات المالية وليست مقامرة تقليدية. تختلف الأحكام الصادرة عن الولايات بشأن أسواق التنبؤ، كما عبّر أفراد عائلة ترامب أيضًا عن دعمهم لأسواق التنبؤ.
CryptoCityمنذ 14 د
البنك المركزي الكوري: إدخال آلية "التوقّف المؤقت" في تداول العملات المشفرة، وينبغي أن تكون عملة CBDC بمثابة النواة الرقمية
يوصي بنك كوريا المركزي بإدخال آلية إيقاف التداول (Circuit Breaker) في قطاع الأصول الرقمية للتصدي للمعاملات غير الاعتيادية، ويشير إلى أن حادثة الدفع الخاطئ في Bithumb تكشف عن ثغرات هيكلية. أكد المرشح لمنصب محافظ البنك، إيم هيونغ-سونغ، أن CBDC وتوكنات الودائع يجب أن تكون في صميم العملات الرقمية، واقترح استراتيجية لفتح العملات المستقرة على مراحل. يعتزم بنك كوريا المركزي أيضًا بدء تشغيل نظام وون كوري خارجي للتسوية الفورية الكاملة في عام 2027، بهدف تقليل مخاطر الائتمان.
MarketWhisperمنذ 7 س
هجوم تبديل شريحة SIM لسرقة 24 مليون دولار! مشتبه يبلغ 21 عامًا قام بتفريغ حسابات المستثمرين في العملات المشفرة
يقابل Nicholas Truglia، المقيم في مانهاتن (21 عامًا)، تهماً جنائية من 21 تهمة، بعد أن استخدم أسلوب تبادل شرائح SIM لشن هجوم سرقة، مما أدى إلى الاستيلاء على أكثر من 23 مليون دولار من أصول المستثمر في مجال العملات المشفرة Michael Terpin. تُبرز هذه القضية نقاط الضعف في آلية التحقق بالـ 2FA المعتمدة على رقم الهاتف، وتثير نقاشاً داخل مجتمع العملات المشفرة حول ضرورة حلول الحماية الأمنية، ما يدفع إلى استخدام طرق تحقق أكثر أماناً مثل مفاتيح الأمان المادية.
MarketWhisperمنذ 10 س
تشير WLFI إلى تهديدها بمقاضاة صن يوتشنج: «سنلتقي في المحكمة»، تصاعد الجدل بعد أن تم إخفاء قائمة سوداء عبر بوابة خلفية ضمن عقد الرمز المميز
تصاعد الخلاف بين المشروعين المشفّرين اللذين يدعمهما أفراد عائلة ترامب، WLFI، وبين ترون لاوليسون. ويزعم سون أن عقد توكنات WLFI يحتوي على باب خلفي لتجميد أموال المستخدمين. وفي المقابل، يردّ WLFI باتهام سون بالمبالغة في الادعاءات. ويكشف هذا النزاع عن التناقض بين حوكمة مشاريع التشفير ومبادئ اللامركزية.
ChainNewsAbmediaمنذ 10 س
تقرير بوابة اليومي (13 أبريل): يسعى مكتب لجنة تداول العقود الآجلة للسلع CFTC للحصول على "اختصاص تنظيمي حصري" لأسواق التنبؤ؛ تقرير مكتب التحقيقات الفيدرالي FBI بشأن خسائر الاحتيال في مجال العملات المشفرة: 11.36 مليار
انخفضت عملة البيتكوين من القمة إلى 71,110 دولار، وقال رئيس هيئة تداول السلع الآجلة الأمريكية (CFTC) إنه سيعمل على الدفاع عن صلاحيات التنظيم في أسواق التنبؤ. تُظهر تقارير مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) أن خسائر الاحتيال في العملات المشفرة في عام 2025 بلغت 11.36 مليار دولار، وكانت الأضرار الأكبر من نصيب كبار السن. السوق متفائل على المدى القصير، لكن ينبغي الانتباه إلى تأثير أسعار النفط والسياسات النقدية.
MarketWhisperمنذ 12 س
تطبيق مزيف من Ledger يظهر في متجر Apple، موسيقي يسرق مدخراته المتقاعدة من 5.9 بيتكوين
قام الموسيقي الأمريكي G. Love بتنزيل تطبيق Ledger Live المزيف من متجر تطبيقات Mac التابع لشركة Apple، ثم أدخل عبارة الاسترداد (助记词) وخسر 5.92 بيتكوين، ما يعادل أكثر من 424,000 دولار. نجح التطبيق في اجتياز المراجعة، مما تسبب في أزمة ثقة لدى المستخدمين. يحذر خبراء الأمان مستخدمي محافظ الأجهزة من عدم إدخال عبارة الاسترداد على جهاز متصل بالإنترنت، والتوجه مباشرة إلى الموقع الرسمي لتنزيل التطبيق. يبدو أن تدفق الأموال متجه إلى CEX، واحتمالية استردادها منخفضة للغاية.
MarketWhisperمنذ 12 س
