وقعت ثلاث حالات سرقة عبر التعامل المباشر للعملات المشفرة في غضون أربعة أيام في مدينة تايبيه! حيث قام المجرمون باستخدام حيلة تجنب رسوم المعاملة لخداع الناس وإجراء عمليات سرقة بشكل غير رسمي. وتحث الشرطة الجمهور على التأكد من الشراء والبيع عبر بورصات قانونية داخل البلاد لضمان سلامتهم.
تكررت حوادث السطو على العملات المشفرة في تايبيه، وكشف أساليب الجريمة
هل لا تزال تتعامل شخصيًا مع الآخرين بعملة تيادا (USDT)؟ وفقًا لتقارير قناة TVBS ووكالة الأنباء المتحدة، شهدت مدينة تايبيه خلال أربعة أيام فقط ثلاث حالات سرقة للعملات المشفرة، وقعت في مناطق شيلين وتاوتونغ ووانسان.
تحليل فريق شرطة تايبيه الجنائية أظهر أن مجموعات الجريمة عادةً ما تتواصل مع الضحايا عبر منصات التواصل الاجتماعي مثل فيسبوك، لاين، وتيليجرام، مستخدمة عبارات مثل تجنب رسوم المعاملات، وسحب الأموال بسرعة، والاستثمار بعوائد عالية. وعندما يقع الضحية في الفخ، يقوم المجرمون بتغليف الأمر تحت مسميات مثل مشاريع داخلية، أو معاملات سرية، أو تبادل حصري للعملاء الموثوق بهم، مطالبين الضحايا بإحضار نقدية لإجراء المقابلة في مكان معين، مع أنهم يتجنبون بشكل متعمد عمليات التداول الرسمية أو المؤسسات المالية.
على الرغم من أن التحقيقات أظهرت أن هذه الحالات الثلاث ليست مرتبطة مباشرة، إلا أن المشتبه بهم غالبًا ما يكونون شبابًا، بل ويشمل الأمر حتى قاصرين.
تقييمات الشرطة تشير إلى أنه من المحتمل أن يكون المتهم الرئيسي وراء ذلك يستخدم أساليب مشابهة لمجموعات الاحتيال التي تتحكم في الشباب، مستغلين أن العقوبات على القاصرين أخف وأسهل في السيطرة عليهم، ويحثونهم على إجراء معاملات وهمية ثم سرقة الأموال.
مصدر الصورة: تصوير مرخص من Texas Criminal Lawyer يوضح مخطط سرقة العملات المشفرة
المجرمون يركزون على التهرب من الرقابة ويشجعون على التعامل الخاص
نظرًا لأن لجنة الأوراق المالية والتداول قد أصدرت قوانين تمنع عمليات تبادل العملات غير القانونية والمعاملات النقدية، وأصدرت تراخيص رسمية لمقدمي خدمات الأصول الافتراضية (VASP)، بهدف تنظيم عمليات شراء وبيع العملات المشفرة وجعل التدفقات المالية قابلة للتتبع، إلا أن بعض الناس لا يزالون يغامرون لأسباب تتعلق بالراحة.
بدأ المشتبه بهم في استغلال ذلك، مدعين أنهم يمكنهم تبادل العملات بدون رسوم، وسحب الأموال بسرعة، مع تحديد تجار عملات خاصين للقاء المباشر. وبعض المجرمين يركزون على حماية الخصوصية، مستهدفين الضحايا الذين لا يرغبون في إثارة انتباه السلطات الضريبية، ويعدون بعدم ترك أثر مالي. ويحثون الضحايا على اللقاء المباشر، ثم يستخدمون العنف لسرقة الأموال، أو يطلبون منهم دفع رسوم قبل سحب الأرباح عند سحب الأموال.
الوسطاء غير القانونيين يستخدمون الذكاء الاصطناعي لإنشاء محتوى، وينشرون الذعر عبر وسائل التواصل
بالإضافة إلى حالات السطو الواقعية، ظهرت ظواهر على الإنترنت تدعو الناس للتعامل بشكل غير رسمي.
بعض الوسطاء الأفراد يستخدمون أدوات الذكاء الاصطناعي لإنشاء أعداد هائلة من الحسابات الوهمية، وينشرون الذعر على منصات التواصل، داعين الناس لعدم استخدام البورصات القانونية المحلية، خوفًا من الضرائب أو دفع رسوم المعاملات.
وتدعي هذه الحسابات حتى أن البورصات القانونية في تايوان تواجه مشاكل في عمليات الإيداع والسحب، وتبالغ في الحديث عن مشاكل الرقابة على المنصات. هذه الحسابات غالبًا ما تكون مرتبطة بمجموعات غير قانونية لتحويل النقد، وتحاول جذب الناس غير المدركين إلى طرق تداول غير منظمة وتحت الرقابة.
تغطية ذات صلة:
انتشرت العديد من الحسابات الوهمية باستخدام الذكاء الاصطناعي على Threads! مراقبة شبكات الوسطاء غير القانونيين، Binance يرد أيضًا
هل عمليات الإيداع والسحب في العملة التايوانية غير منظمة؟ احذر من أن يُقال لك لا تستخدم البورصة، وفي الواقع يروجون لوسطائهم الخاصين
الشرطة تنصح باستخدام خدمات قانونية، وهناك 8 شركات مرخصة حاليًا
في مواجهة تكرار حالات الاحتيال والسرقة عبر العملات المشفرة، تذكر الشرطة الجمهور بأنه إذا كان لديهم حاجة للتداول، فيجب أن يتم ذلك عبر إجراءات قانونية ومتوافقة.
وفقًا للمادة 6 من قانون مكافحة غسيل الأموال، فإنه يمنع على الشركات والأفراد غير المسجلين بموجب القانون تقديم خدمات الأصول الافتراضية، وقد أصدرت لجنة الأوراق المالية والتداول قائمة الشركات القانونية التي يمكن للجمهور التحقق منها.
وبحسب ما جمعته 《مدينة التشفير》، بعد إعلان شركة Hong Zhu Digital عن إغلاق أعمالها في نهاية يناير 2026، تقلص عدد مزودي خدمات الأصول الافتراضية في القائمة المحلية. وما زالت الشركات التالية مدرجة وتقدم خدماتها بشكل قانوني (مرتبة حسب الحروف الأبجدية):
- Hoya Digital Technology (HOYA BIT)
- TuoHuang Digital Technology (ZONE Wallet)
- Modern Wealth Technology (MaiCoin، MAX Exchange)
- KryptoGO (Weight Technology)
- Fusheng Digital Technology (TWEX)
- Cross-Chain Technology (Chainss)
- BitoPro (BitoPro Technology)
- XREX Co., Ltd. (XREX Exchange)
قراءة إضافية:
هل يمكن التفاعل مع Edge Law عند الإيداع؟ منصة Star Vaults المشبوهة، تجنيد داخل تايوان دون إدراجها في قائمة VASP
إخلاء المسؤولية: قد تكون المعلومات الواردة في هذه الصفحة من مصادر خارجية ولا تمثل آراء أو مواقف Gate. المحتوى المعروض في هذه الصفحة هو لأغراض مرجعية فقط ولا يشكّل أي نصيحة مالية أو استثمارية أو قانونية. لا تضمن Gate دقة أو اكتمال المعلومات، ولا تتحمّل أي مسؤولية عن أي خسائر ناتجة عن استخدام هذه المعلومات. تنطوي الاستثمارات في الأصول الافتراضية على مخاطر عالية وتخضع لتقلبات سعرية كبيرة. قد تخسر كامل رأس المال المستثمر. يرجى فهم المخاطر ذات الصلة فهمًا كاملًا واتخاذ قرارات مدروسة بناءً على وضعك المالي وقدرتك على تحمّل المخاطر. للتفاصيل، يرجى الرجوع إلى
إخلاء المسؤولية.
مقالات ذات صلة
هل يمكن تجاوز لوائح الهيئة لاستثمار المالي (金管會) عبر الشراء بالبطاقة؟ أوالدينغ إنغ تدفع خدمة شراء العملات عبر بطاقة الخصم الأمريكية Wallet Pro
خدمات OwlPay و Wallet Pro التي أطلقتها شركة أوفدِنْتينغ تستخدم تقنية العملات المستقرة لتحقيق مدفوعات عبر الحدود B2B، وتتعاون مع عمالقة المدفوعات الدوليين، ما يُظهر طموحها في التوسع داخل مجال التكنولوجيا المالية. ومن خلال عمليات تتم عبر الخارج، تتجاوز أوفدِنْتينغ قيود الرقابة في تايوان، وتوفّر معاملات سريعة للأصول الافتراضية، وفي الوقت نفسه تواجه قانون خدمات الأصول الافتراضية الذي تم إصداره حديثًا؛ وفي المستقبل، ستصبح نموذجًا يُحتذى به أمام شركات أجنبية أخرى لدخول سوق تايوان.
CryptoCityمنذ 49 د
تقوم Polymarket بمراجعة المشاريع الناشئة داخل نظامها البيئي، وتكافح التداول من الداخل وأعمال التلاعب بالسوق
بوليماركت تعلن إجراء تدقيق لبعض المشاريع الناشئة التي قامت بربطها، والتي يُزعم أنها تستخدم معلومات الحسابات المشتبه بأنها تابعة لتداول بناءً على معلومات داخلية لتوجيه المستخدمين نحو التداول. يهدف هذا الإجراء إلى تعزيز إدارة الامتثال، والرد على القلق الخارجي بشأن مخاطر التداول بناءً على معلومات داخلية.
GateNewsمنذ 51 د
شجّع الابتكار! يمنع قاضٍ في الولايات المتحدة وفرنسا سوق التنبؤات الخاضعة لرقابة ولاية أريزونا، ويوقف الملاحقة القضائية ضد Kalshi
حكمت محكمة اتحادية فيدرالية في الولايات المتحدة بمنع ولاية أريزونا من الاعتماد على قانون المقامرة لمقاضاة منصة أسواق التنبؤ Kalshi، معتبرةً أن لجنة تداول السلع الآجلة الفيدرالية تمتلك الاختصاص القضائي الحصري. يؤثر هذا القرار على الخط الفاصل بين صلاحيات الولايات والحكومة الفيدرالية في تنظيم الأسواق المالية، بينما تواصل Kalshi التأكيد على أن أعمالها تُعدّ منتجات مالية وليست مقامرة تقليدية. تختلف أحكام الولايات بشأن أسواق التنبؤ، كما عبّرت عائلة ترامب عن دعمها لأسواق التنبؤ.
CryptoCityمنذ 2 س
هل يمكن تجاوز قواعد لجنة الرقابة المالية لشراء العملات بالبطاقة؟ OdinTin يطرح خدمة شراء العملات عبر بطاقة ائتمان أمريكية Wallet Pro
خدمات OwlPay و Wallet Pro التي أطلقتها أودينتينغ (奧丁丁) تستخدم تقنية العملات المستقرة لتحقيق مدفوعات عابرة للحدود بين الشركات (B2B)، وتتعاون مع عمالقة المدفوعات الدوليين، مما يُظهر طموحها في التوسع داخل مجال التكنولوجيا المالية. ومن خلال عمليات تُنفَّذ من الخارج، تتجاوز أودينتينغ (奧丁丁) قيودَ التنظيم في تايوان، وتوفر تداولًا سريعًا للأصول الافتراضية، وفي الوقت نفسه تواجه قانون خدمات الأصول الافتراضية الذي تم إصداره حديثًا؛ وفي المستقبل قد تصبح نموذجًا يُحتذى به أمام شركات أجنبية أخرى عند دخول السوق التايواني.
CryptoCityمنذ 3 س
تمّت مقاضاة مؤسس تطبيقات نظام سولانا Believe بتهمة عملية احتيال من نوع rug pull في نيويورك
أخبار البوابة، في 14 أبريل، تم توجيه الاتهام إلى مؤسس تطبيقات نظام سولانا البيئي Believe، باستيرناك، في محكمة في نيويورك، وذلك للاشتباه في مشاركته في عملية احتيال rug pull في مجال العملات المشفرة. تتعلق هذه القضية بنظام سولانا البيئي على سلسلة بلوكتشين العامة، ويُشتبه أنها مرتبطة بخسائر تبلغ عدة ملايين من الدولارات. يُتهم باستيرناك، بصفته المسؤول عن مشروع Believe، باستخدام المشروع لتنفيذ سلوك احتيالي أدى إلى تعرض المستثمرين لخسائر اقتصادية كبيرة. وفي الوقت الحالي، ما تزال القضية قيد النظر ولم يتم الكشف عن جميع التفاصيل ذات الصلة بعد.
GateNewsمنذ 5 س
شجّع الابتكار! يمنع قاضٍ في الولايات المتحدة وفرنسا سوق التنبؤات الخاضعة لرقابة ولاية أريزونا، ويوقف الملاحقة ضد Kalshi
حكمت المحكمة الفيدرالية الجزئية في الولايات المتحدة بمنع ولاية أريزونا من الاعتماد على قانون المقامرة لملاحقة منصة أسواق التنبؤ Kalshi، معتبرةً أن لجنة تداول السلع الآجلة الفيدرالية لديها اختصاص حصري. يؤثر هذا القرار على الحدود بين صلاحيات الولايات والحكومة الفيدرالية في تنظيم الأسواق المالية، بينما يصرّ Kalshi على أن أعماله تندرج ضمن المنتجات المالية وليست مقامرة تقليدية. تختلف أحكام الولايات بشأن أسواق التنبؤ، كما عبّر أفراد عائلة ترامب عن دعمهم لأسواق التنبؤ.
CryptoCityمنذ 6 س
