تم توجيه الاتهام رسميًا في 13 مارس ضد 10 أشخاص متورطين في قضية غسيل الأموال في بورصة العملات المشفرة التايوانية BITGIN. المتهمان الرئيسيان هما مدير العمليات في BITGIN، المعروفة باسم “إلهة العملات الرقمية”، تشان يوتينغ، وأخوها التنفيذي، تشان هانسون، حيث يُشتبه في استغلالهما بورصة شرعية لغسل أموال من قبل مجموعة احتيالية بمبلغ يصل إلى 150 مليون يوان، وطالب الادعاء بالسجن لمدة 12 سنة لكل منهما.
تقسيم الأدوار في شبكة غسيل الأموال في BITGIN
وفقًا لقرار الاتهام، تشكلت شبكة المتهمين بشكل كامل من خلال تقسيم الأدوار:
ليو يو سين: المسؤول الفعلي عن BITGIN، يُشتبه في أنه قام بتوظيف الأخوين تشان لقيادة عمليات البورصة، وطُلب منه السجن لمدة 8 سنوات.
تشان هانسون، تشان يوتينغ: الأخوان، المدير التنفيذي ومدير العمليات، يُشتبه في أنهما فتحا حسابات على Binance في 2021، ووفرا لمجموعة الاحتيال كمية كبيرة من USDT، وطُلب منهما السجن لمدة 12 سنة.
هو تشونغ-شيان: يُشتبه في أنه قام بتوجيه الأموال إلى تجار عملة وهمية، وشارك معه يوي شياوي الذي قدم رموز TRX كرسوم خدمة.
المحامي تشن هونغوي: يُشتبه في أنه خلال دفاعه عن مرتكبي الاحتيال، قام بكشف معلومات التحقيق، كما أن عضو مجموعة الاحتيال، هوانغ شينيو، حول 180,000 يوان نقدًا إلى محفظته الشخصية كأتعاب محاماة، مما أدخله في حلقات غسيل الأموال.
آلية التورط: نقاط توقف متعددة في تدفق الأموال وحسابات خارجية تعيق التحقيق
يكشف قرار الاتهام أن مجموعة الاحتيال نشرت إعلانات على منصات التواصل الاجتماعي، لجذب الناس لتحميل تطبيقات استثمار وهمية، وعند تسليم الضحايا النقود يدويًا، يتم تحويل USDT إلى بورصات خارجية. ولعرقلة تتبع الشرطة، قام هو تشونغ-شيان وآخرون خلال الفترة من يونيو إلى سبتمبر 2023 بنقل أكثر من 3.76 مليون USDT عبر محافظ عملات مشفرة متعددة، مما خلق نقاط توقف متعددة في تدفق الأموال بشكل متعمد.
كما يرتبط هذا الملف بقضية غسيل أموال “نادي 88” في تايوان، حيث قام تو تشنغ-وين بتأسيس مجموعة يانغشنغ للتعامل مع تدفقات مالية تصل إلى 247.6 مليار يوان، ويُشتبه في أن يوتينغ كان هو اللاعب الرئيسي فيها، ويتلقى راتبًا شهريًا قدره 100,000 يوان.
سخرية كبيرة: طالب جامعي متميز من معهد الشرطة يُشتبه في أنه أصبح شريكًا في الاحتيال
خلفية يوتينغ الشخصية هي الجزء الأكثر إثارة للدهشة في القضية. فهي خريجة جامعة سياسيات عالية المستوى، وتعلمت ذاتيًا بسبب اهتمامها الشديد بالعملات المشفرة، وتتمتع بخبرة واسعة في تقنيات الربط بين الشبكات، مما يقلل من رسوم المعاملات بشكل فعال. وبفضل هذه المهارة، تم توظيفها من قبل مجموعة يانغشنغ، ودُعيت أيضًا لإعطاء محاضرات مباشرة في إدارة التحقيقات الجنائية، حيث قامت بتعليم الشرطة كيفية فحص وتتبع تدفقات العملات المشفرة.
ويُتهم قرار الاتهام بأنها استغلت هذه المهارات لمساعدة المجرمين على إخفاء أرباحهم غير المشروعة، وأصبحت اللاعب الرئيسي في معالجة تدفقات العملات في مجموعة الاحتيال.
أسئلة شائعة
ما هو التقدم القانوني الحالي في قضية غسيل أموال BITGIN؟
انفجرت قضية غسيل أموال BITGIN في عام 2025، وقدم الادعاء في 13 مارس 2026 لائحة اتهام رسمية ضد 10 أشخاص متورطين، ولا تزال القضية قيد النظر القضائي، ويجب انتظار حكم المحكمة النهائي.
ما هو الاتهام الموجه للمحامي بتغطيته على مجموعة الاحتيال؟
المحامي تشن هونغوي يُشتبه في أنه خلال دفاعه عن مرتكبي الاحتيال، قام بكشف معلومات التحقيق، كما أن عضو مجموعة الاحتيال، هوانغ شينيو، حول 180,000 يوان نقدًا إلى محفظته الشخصية كأتعاب محاماة، مما أدخله في حلقات غسيل الأموال، وقد تم توجيه تهم إليه، ويطالب الادعاء بتطبيق العقوبة المناسبة.
كيف تتجنب الأموال المتورطة في قضية BITGIN تتبعها؟
قام المتهمون بنقل الأموال عبر محافظ عملات مشفرة متعددة، خلال الفترة من يونيو إلى سبتمبر 2023، حيث نقلوا أكثر من 3.76 مليون USDT بشكل متكرر، مما خلق نقاط توقف متعددة في تدفق الأموال عمدًا، كما قاموا بربط حساباتهم مع بورصات خارجية لتجنب تتبع الجهات القانونية لتدفقات العملات.
إخلاء المسؤولية: قد تكون المعلومات الواردة في هذه الصفحة من مصادر خارجية ولا تمثل آراء أو مواقف Gate. المحتوى المعروض في هذه الصفحة هو لأغراض مرجعية فقط ولا يشكّل أي نصيحة مالية أو استثمارية أو قانونية. لا تضمن Gate دقة أو اكتمال المعلومات، ولا تتحمّل أي مسؤولية عن أي خسائر ناتجة عن استخدام هذه المعلومات. تنطوي الاستثمارات في الأصول الافتراضية على مخاطر عالية وتخضع لتقلبات سعرية كبيرة. قد تخسر كامل رأس المال المستثمر. يرجى فهم المخاطر ذات الصلة فهمًا كاملًا واتخاذ قرارات مدروسة بناءً على وضعك المالي وقدرتك على تحمّل المخاطر. للتفاصيل، يرجى الرجوع إلى
إخلاء المسؤولية.
مقالات ذات صلة
تفرض الولايات المتحدة عقوبات على مسؤولين في كمبوديا ومجمعات احتيال بمليارات الدولارات! تجمّد Tether أكثر من 344 مليون دولار أمريكي من USDT
قامت وزارة الخزانة الأمريكية ووزارة العدل مؤخرًا بتنسيق عمل إنفاذ مشترك ضد عمليات الاحتيال الرائجة المتزايدة في جنوب شرق آسيا المرتبطة بعملات كريبتو والمعروفة باسم «قتل الخنازير» ضمن عمليات الاحتيال التعارفي. أعلنت الجهة الرسمية رسميًا فرض عقوبات على عضو مجلس الشيوخ الكمبودي لوآنغ (Kok An) و28 فردًا وكيانًا آخرين ضمن شبكته الإجرامية، متهمة إياه باستخدام النفوذ السياسي وبنيته التحتية من خلال مجمعات المقامرة التابعة له، لتوفير الحماية لعمليات احتيال واسعة النطاق وعمليات الاتجار بالبشر. ووفقًا للتقديرات، فإن هذه الأنشطة الاحتيالية وحدها أدت إلى خسائر لدى الأمريكيين من العامة بقيمة تصل إلى 10 مليارات دولار سنويًا. وبالتزامن مع عملية الضرب هذه، قامت شركة إصدار العملات المستقرة Rether أيضًا بتجميد أكثر من 344 مليون دولار من الأصول الرقمية محل الاشتباه.
احتيال «قتل الخنازير» عبر الاحتيال العاطفي: خسائر الأمريكيين تتجاوز 10 مليارات دولار في عام واحد
في السنوات الأخيرة، اعتمدت منظمات إجرامية دولية تتمركز في جنوب شرق آسيا بشكل كبير على أساليب الاحتيال المعروفة باسم «قتل الخنازير» (Pig Butchering). يقوم المحتالون عبر وسائل التواصل الاجتماعي أو تطبيقات المراسلة بقضاء عدة أشهر
ChainNewsAbmediaمنذ 1 د
اعتقال جندي في الجيش الأمريكي لاستخدام معلومات مصنفة لوضع رهان بشأن أسر مادورو على Polymarket
رسالة أخبار بوابة، 24 أبريل — اعتقلت وزارة العدل الأمريكية جنديًا نشطًا في الجيش الأمريكي غانون كين فان دايك، 38 عامًا، بتهم استخدام معلومات سرية لوضع رهانات على Polymarket، وهو سوق تنبؤات، بشأن أسر الرئيس الفنزويلي السابق نيكولاس مادورو. شارك فان دايك في التخطيط وتنفيذ العملية العسكرية في يناير التي أدت إلى احتجاز مادورو.
في 3 يناير، أعلن الرئيس دونالد ترامب أن قوات الولايات المتحدة قد أخذت مادورو وزوجته سيليا فلوريس إلى الحجز. وفي اليوم نفسه، راهن حساب على Polymarket بأن مادورو سيكون "خارج" بحلول نهاية الشهر، محققًا أرباحًا قدرها 400,000 دولار. ويقول المدعون إن فان دايك أنشأ حسابه على Polymarket في ديسمبر وبدأ التداول في أسواق متعلقة بفنزويلا ومادورو، رغم أنه كان قد وقع اتفاقيات عدم إفصاح.
قدم فان دايك 13 رهانًا بإجمالي استثمارات تجاوز 33,000 دولار، بما في ذلك رهانات حول ما إذا كان سيتم عزل مادورو بنهاية يناير ومتى ستغزو الولايات المتحدة فنزويلا. ومن هذه الصفقات، حقق أرباحًا تقارب 409,881 دولارًا، ثم حاول لاحقًا إخفاء هويته عبر طلب من Polymarket حذف حسابه.
يواجه فان دايك ثلاث تهم بانتهاك قانون تبادل السلع، وتهمة واحدة بالاحتيال عبر الأسلاك، وتهمة واحدة بإجراء معاملات مالية غير قانونية، مع عقوبة قصوى تبلغ 60 عامًا في السجن. كما قدمت لجنة تداول العقود الآجلة للسلع شكوى مدنية موازية تسعى إلى المصادرة والتعويضات والعقوبات المدنية. وقال رئيس لجنة تداول العقود الآجلة للسلع مايكل سيليغ: "تم تكليف المتهم بمعلومات سرية بشأن عمليات الولايات المتحدة ومع ذلك اتخذ إجراءات تعرض الأمن القومي الأمريكي للخطر".
صرّحت Polymarket بأنها حددت المستخدم الذي يتداول بمعلومات مصنفة، وأحالت القضية إلى وزارة العدل، متعاونة بالكامل مع التحقيق. وقد أثار الاعتقال جهودًا تشريعية للحد من قدرة بعض المسؤولين الحكوميين وحاملي التصاريح على وضع رهانات في أسواق التنبؤ المرتبطة بسياسات الحكومة.
GateNewsمنذ 7 د
朝鲜 APT 组织 HexagonalRodent 使用 AI 驱动攻击从 Web3 开发者处盗取了 $12M 加密资产
Gate News 消息，4 月 24 日——根据网络安全公司 Expel 的说法，一家由朝鲜政府支持的 APT 组织，被称为 HexagonalRodent，已在 2026 年第一季度从 Web3 开发者处盗取超过 $12 百万美元的加密货币和 NFT。该组织攻破了 2,726 台开发者设备，并获得了对 26,584 个加密钱包的访问权限。
GateNewsمنذ 3 س
تقرير البوابة اليومي (24 أبريل): وزارة الخزانة الأمريكية تفرض عقوبات على كريبتو "صيد الخنازير" في كمبوديا؛ قامت تيثر بإصدار 1,000,000,000 (مليار) قطعة إضافية من USDT
يضعف زخم انتعاش البيتكوين (BTC)، إذ تُظهر البيانات حتى 24 أبريل حوالي 78,030 دولارًا. فرض مكتب مراقبة الأصول الأجنبية بوزارة الخزانة الأمريكية (OFAC) عقوبات على سياسيين كمبوديين مرتبطين بمركز احتيال “سِرقة الأموال” في مجال العملات المشفرة. قامت تيثر (Tether) بإعادة إصدار 1 مليار (10^9) من USDT على شبكة Ethereum مرة أخرى، وخلال آخر 5 أيام جرى إصدار ما مجموعه 3 مليارات (30^9) من USDT على شبكة Ethereum.
MarketWhisperمنذ 3 س
وزارة العدل الأمريكية تُفكك عصابة احتيال في جنوب شرق آسيا وتُجمّد أكثر من $701 مليون دولار من العملات المشفرة
رسالة أخبار بوابة، 24 أبريل — أعلنت وزارة العدل الأمريكية اليوم عن عملية إنفاذ متزامنة ضد منظمات إجرامية في جنوب شرق آسيا. وجّهت السلطات الفيدرالية اتهامات إلى مواطنَين صينيَّين، هوانغ شينغشان وجiang وينجيه، اللذين أديرا عمليات مركز الاحتيال شون دا في ميانما
GateNewsمنذ 3 س
ترامب يتعهد بالتحقيق في موظفيدرالين اتحاديين بشأن تداول Polymarket، وجنود من الجيش الأمريكي يُعتقلون بسبب رهانهم على مادورو
ألقت وزارة العدل الأمريكية القبض في 23 أبريل على جندي من القوات المسلحة الأمريكية، بتهمة استخدام معلومات سرّية للمراهنة على الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو (Nicolas Maduro) في سوق التنبؤ Polymarket، وذلك باستخدام رهانات أولية بقيمة تزيد عن 33.3 ألف دولار، لتبلغ الأرباح النهائية أكثر من 400 ألف دولار. وقال الرئيس الأمريكي ترامب يوم الخميس إنه سيحقق في قيام موظفين فيدراليين بالرهان على منصات مراهنات للأحداث، منتقدًا «تحوّل العالم إلى كازينو».
MarketWhisperمنذ 3 س
