وكالة الشرطة الوطنية في كوريا الجنوبية (KNPA) أعدت أول إرشادات شاملة لإدارة العملات الرقمية المصادرة، بما في ذلك الأصول التي تركز على الخصوصية والتي يُشار إليها غالبًا بـ “العملات المظلمة”، حيث تسعى السلطات لتعزيز الرقابة بعد تكرار فقدان الأصول الرقمية المصادرة.
وفقًا لتقرير من آسيا إكونومي في 17 مارس، يحدد التوجيه متطلبات الامتثال في جميع مراحل مصادرة الأصول الافتراضية، وتخزينها، وإدارتها.
ومن الجدير بالذكر أنه للمرة الأولى، يُقدم تدابير محددة للتعامل مع المحافظ البرمجية، أو “المحافظ الساخنة”، التي تُستخدم لإدارة العملات الرقمية التي تركز على الخصوصية.
على عكس العملات الرقمية التقليدية مثل البيتكوين، حيث يمكن التحقق من سجلات المعاملات علنًا على شبكات البلوكشين، تم تصميم العملات الخصوصية لإخفاء تفاصيل المعاملات. يمكن لهذه الأصول إخفاء هويات المرسل والمستقبل بالإضافة إلى مبالغ المعاملات، مما يجعل تتبعها أكثر صعوبة. أدت هذه الخاصية إلى استخدامها بشكل متكرر في أنشطة غير قانونية، بما في ذلك الجرائم الإلكترونية وغسل الأموال.
ومن الأمثلة البارزة التي تم ذكرها قضية “الغرفة رقم Nth”، حيث تم استخدام الأصول الرقمية لتسهيل المدفوعات غير القانونية المرتبطة بتوزيع محتوى استغلالي. وشارك في القضية تشو جو بين، الذي كان يدير شبكة إجرامية على تيليجرام.
تعكس الإرشادات الجديدة أيضًا مخاوف أوسع بشأن سوء استخدام عملات الخصوصية من قبل جهات مدعومة من الدولة. حيث أشارت السلطات سابقًا إلى أن كيانات حكومية من كوريا الشمالية تستغل هذه الأصول لغسل الأموال التي تم الحصول عليها من خلال هجمات إلكترونية وعمليات اختراق للعملات الرقمية.
تحت الإطار المحدث، يعتمد المحققون الذين يتعاملون مع العملات الرقمية التقليدية عادة على المحافظ الصلبة، أو “المحافظ الباردة”، التي تُؤمن بواسطة عبارات استرداد تشفيرية.
ومع ذلك، تتطلب العملات الخصوصية برامج مخصصة تُثبت على أنظمة آمنة، مع تخزين المفاتيح الخاصة رقميًا بدلاً من الأجهزة المادية، مما يضيف مخاطر تشغيلية جديدة.
وأكد متحدث باسم KNPA على ضرورة وجود بروتوكولات منظمة مع تطور ممارسات التحقيق.
قال المسؤول: “في الماضي، كانت الأصول المصادرة تُخزن في مخازن. الآن، يجب أن ندير عناوين المحافظ والمفاتيح الخاصة.”
تشير هذه الخطوة إلى اعتراف متزايد من قبل وكالات إنفاذ القانون بالتعقيدات التقنية المرتبطة بتأمين الأصول الرقمية، والحاجة إلى إجراءات موحدة في مشهد الجريمة المتزايد الذي يقوده العملات الرقمية.
رابط واحد لهوية وخدمات ودفع Web3 الخاص بك. احصل على رابط pay3.so اليوم.
إخلاء المسؤولية: قد تكون المعلومات الواردة في هذه الصفحة من مصادر خارجية ولا تمثل آراء أو مواقف Gate. المحتوى المعروض في هذه الصفحة هو لأغراض مرجعية فقط ولا يشكّل أي نصيحة مالية أو استثمارية أو قانونية. لا تضمن Gate دقة أو اكتمال المعلومات، ولا تتحمّل أي مسؤولية عن أي خسائر ناتجة عن استخدام هذه المعلومات. تنطوي الاستثمارات في الأصول الافتراضية على مخاطر عالية وتخضع لتقلبات سعرية كبيرة. قد تخسر كامل رأس المال المستثمر. يرجى فهم المخاطر ذات الصلة فهمًا كاملًا واتخاذ قرارات مدروسة بناءً على وضعك المالي وقدرتك على تحمّل المخاطر. للتفاصيل، يرجى الرجوع إلى
إخلاء المسؤولية.
مقالات ذات صلة
Hyperliquid تطلق مركز السياسة في الولايات المتحدة لدفع تنظيم المشتقات اللامركزية
رسالة أخبار البوابة، 22 أبريل — أنشأت شركة Hyperliquid مركز سياسة Hyperliquid (HPC) في الولايات المتحدة، بتمويل من Hyper Foundation. تهدف المبادرة إلى تأمين وضوح قانوني وحماية للمستخدمين والمطورين في الولايات المتحدة، مع التركيز على عقود العقود الآجلة الدائمة على السلسلة.
HPC wi
GateNewsمنذ 43 د
أكبر منصة CEX تحثّ الكونغرس الأمريكي على تطبيق حدّ إعفاء ضريبي للمعاملات المشفرة والسماح باختيار توقيت ضريبة مكافآت الإتاحة
حثّ أكبر منصة تداول مركزية (CEX) الكونغرس على تحديد حدّ أدنى للإعفاءات الضريبية للمعاملات المشفرة وتقديم توقيت مرن لإعداد تقارير الإتاحة (staking)، مستشهدةً بأن نماذج مصلحة الضرائب الأمريكية تُظهر أن معظم الصفقات تقع تحت الحدود وأن عبء الإبلاغ ثقيل.
تذكر المقالة أن منصة تداول مركزية كبرى تحث الكونغرس الأمريكي على وضع حد أدنى للإعفاءات المعدلة وفق التضخم للمعاملات المشفرة والسماح للمكلفين باختيار وقت الإبلاغ عن مكافآت الإتاحة. وتستشهد ببيانات CoinDesk التي تُظهر تقديم 56 مليون نموذج ضريبي متعلق بالعملات المشفرة لعام 2025، حيث تبلغ قيمة معظم المعاملات أقل من $50، ما يوضّح عبء الإبلاغ الإداري الناجم عن قواعد الإبلاغ الحالية والحاجة إلى تغييرات في السياسات.
GateNewsمنذ 2 س
تُقرّ كارولينا الشمالية قانون الأصول الرقمية بما يسمح للبنوك بحفظ العملات الرقمية
رسالة Gate News، 22 أبريل — أدخلت ولاية كارولينا الشمالية رسميًا مشروع القانون رقم 1029، قانون الأصول الرقمية والـ Stablecoin، لتضع الدولة قدمها في تنظيم العملات الرقمية. ويهدف مشروع القانون، الذي تم تطويره عقب توصيات من لجنة بلوكتشين مخصصة، إلى دمج الأصول الرقمية في الأنظمة المالية التقليدية من خلال إنشاء إطار قانوني للمؤسسات الخاضعة للتنظيم.
يتضمن أبرز الأحكام السماح للبنوك والاتحادات الائتمانية المرخصة من الولاية بحفظ الأصول الرقمية، وتمكين خدمات الـ staking والخدمات المرتبطة بالمعاملات، وتعريف الأصول الرقمية بوصفها أصولًا إلكترونية قائمة على سلسلة الكتل. يتيح هذا الإطار للمشاركين في القطاع المالي التقليدي الانخراط في اقتصاد العملات الرقمية بطريقة متوافقة.
ويتوافق مشروع القانون بدرجة كبيرة مع قانون GENIUS الفيدرالي، الذي يضع معايير على مستوى الدولة لـ stablecoins. تشمل هذه المعايير وجود تغطية احتياطية واحدًا إلى واحد، وأنظمة ترخيص واضحة، وتعزيز تدابير حماية المستهلك. ومن خلال تبني مبادئ مماثلة على مستوى الولاية، يقلل مشروع القانون رقم 1029 من التشتت التنظيمي ويخلق مسارًا أكثر توحيدًا لاعتماد الأصول الرقمية.
تُعد شارلوت، وهي بالفعل واحدة من أكبر مراكز الخدمات المصرفية في الولايات المتحدة، في موقع يمهدها لتكون مركزًا رئيسيًا لهذا التحول. فقد شهدت المدينة زيادة في وجود شركات العملات الرقمية، واهتمامًا متزايدًا من البنوك التقليدية بخدمات الأصول الرقمية، وتوسعًا في مجموعات المواهب المتخصصة في بلوكتشين.
إذا تحقق النجاح، فقد تضع كارولينا الشمالية سابقة لبقية الولايات، وتشجع سن تشريعات مماثلة وتسريع الاعتماد على مستوى البلاد للأصول الرقمية. وتعكس هذه الخطوة تحولًا أوسع في المشهد المالي الأمريكي، حيث يحل التنظيم المنظم محل حالة عدم اليقين ويمكّن من مشاركة مؤسسية أكبر.
GateNewsمنذ 2 س
英国FCA对伦敦非法P2P加密交易网站进行协调突击突查
英国金融行为监管局（FCA）突击搜查了与未注册的点对点（P2P）加密货币交易相关的伦敦八处地点，并发出停止与终止（cease-and-desist）通知。证据显示可能涉及洗钱和恐怖融资的调查；没有任何P2P平台获得FCA注册；执法行动表明将更严厉地开展反洗钱（AML）整治。
摘要：FCA与税务机关和警方一起，对与未注册的点对点加密货币交易相关的伦敦八处地点进行了突击突查，并向运营方发出停止与终止通知。这一行动支撑了正在进行的洗钱和恐怖融资调查。在英国，没有任何P2P平台获得FCA注册。分析人士认为，此举是从发布声明转向执法，预示在反洗钱和加密资产金融宣传规则下可能会出现更大范围的打击；而加密资产仍属于高风险投资。
GateNewsمنذ 3 س
بنك كوريا يعطي أولوية لـ CBDCs تحت قيادة الحاكم الجديد شين، ويحافظ على معدل 2.5% وسط تباين إقليمي
رسالة أخبار البوابة، 22 أبريل — دخل البنك المركزي في كوريا الجنوبية مرحلة نقدية جديدة، حيث وضع الحاكم الجديد المعين شين هيون-سونغ عملات البنوك المركزية الرقمية (CBDCs) في صميم النظام المالي للبلاد. في خطابه الافتتاحي، وضع شين CBDCs وتوكنات الإيداع الصادرة عن البنوك كقاعدة لابتكارات المدفوعات المستقبلية، في إشارة إلى تحولٍ استراتيجي نحو نقود رقمية مدعومة من الدولة. وفي
GateNewsمنذ 6 س
يستهدف قانون PACE المدفوعات الأسرع عبر وصول الاحتياطي الفيدرالي للشركات التقنية المالية (Fintechs)
قانون PACE يقدّم ترخيصًا فيدراليًا اختياريًا للشركات المالية (fintechs)، مع اشتراط الامتثال والاحتياطيات والإشراف من قبل OCC.
يهدف الوصول المباشر إلى أنظمة الاحتياطي الفيدرالي مثل FedNow وFedwire إلى تقليل التأخيرات وخفض التكاليف وتقليل الاعتماد على البنوك.
تدعم مجموعات الصناعة مشروع القانون، مستشهدة بتحسينات في comp
CryptoFrontNewsمنذ 7 س
