أخبار Gate، في 17 مارس، وقعت الهيئة المالية الكورية (FSS) وإدارة الجمارك واتحاد التمويل الائتماني بالإضافة إلى 9 شركات بطاقات الائتمان في البلاد على “اتفاقية التعاون المشترك لمنع تمويل الجرائم العابرة للحدود”. تهدف هذه الاتفاقية إلى قطع سلسلة التمويل للجريمة الهاتفية والجرائم الافتراضية من المصدر من خلال تحليل العلاقات بين تفاصيل استخدام البطاقات الائتمانية الأجنبية وسجلات الدخول والخروج من البلاد. في السابق، بسبب انقطاع المعلومات بين المؤسسات، كانت إدارة الجمارك تمتلك بيانات الدخول والخروج لكنها غير قادرة على مراقبة الاستهلاك الأجنبي غير الطبيعي بشكل فوري، بينما كانت شركات البطاقات الائتمانية تمتلك بيانات الدفع لكنها لا تتابع حركة مرور البطاقة عند العبور. وفقًا للآلية الجديدة، ستقوم إدارة الجمارك بتزويد شركات البطاقات الائتمانية باتجاهات المعاملات عالية المخاطر، وستضع الهيئة المالية الكورية إرشادات وتفويضات تسمح لشركات البطاقات باتخاذ إجراءات مباشرة مثل إيقاف المعاملات عند اكتشاف أنشطة غير طبيعية. قال رئيس الهيئة المالية الكورية لي تشان-جين إن هذه الخطوة تمثل إنشاء نظام مراقبة روتيني يقطع تدفق أرباح الجرائم إلى الخارج من المصدر. سيركز النظام بشكل خاص على استهداف عمليات “تغيير العملة” التي تستخدم بطاقات الائتمان الأجنبية في أجهزة الصراف الآلي خارج البلاد وتغسل الأموال عبر العملات المشفرة.

عرض المصدر

إخلاء المسؤولية: قد تكون المعلومات الواردة في هذه الصفحة من مصادر خارجية ولا تمثل آراء أو مواقف Gate. المحتوى المعروض في هذه الصفحة هو لأغراض مرجعية فقط ولا يشكّل أي نصيحة مالية أو استثمارية أو قانونية. لا تضمن Gate دقة أو اكتمال المعلومات، ولا تتحمّل أي مسؤولية عن أي خسائر ناتجة عن استخدام هذه المعلومات. تنطوي الاستثمارات في الأصول الافتراضية على مخاطر عالية وتخضع لتقلبات سعرية كبيرة. قد تخسر كامل رأس المال المستثمر. يرجى فهم المخاطر ذات الصلة فهمًا كاملًا واتخاذ قرارات مدروسة بناءً على وضعك المالي وقدرتك على تحمّل المخاطر. للتفاصيل، يرجى الرجوع إلى إخلاء المسؤولية.