فنزويلا تصبح مركزًا رئيسيًا للذهب غير القانوني القادم من منطقة الأمازون. تقرير جديد من المبادرة العالمية لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود يقول إن العديد من صفقات الذهب هذه تُسوى الآن باستخدام تيثر بدلاً من النقود التقليدية.
يذكر التقرير أن هذا التجارة حققت حوالي 2.2 مليار دولار من الإيرادات في عام 2025. يستخدم التجار USDT لأنه يتيح مدفوعات سريعة ويمكنه الانتقال عبر الحدود بسهولة. في الوقت نفسه، تقول السلطات إن هذا الاتجاه يصعب تتبع الأنشطة غير القانونية المرتبطة بالتعدين عن الذهب.
فنزويلا تصبح مركزًا لتجارة الذهب
يوضح التقرير أن فنزويلا أصبحت وجهة مهمة للذهب غير القانوني من منطقة الأمازون. يأتي الكثير من هذا الذهب من مناطق في البرازيل وغويانا. يتم نقله عبر الحدود باستخدام طرق مخفية وطائرات صغيرة. وعند وصوله إلى فنزويلا، يُباع من خلال شبكات محلية.
يربط الخبراء قطاع الذهب في البلاد بالجماعات الإجرامية والفساد. تسيطر بعض الجماعات المسلحة على مناطق التعدين وطرق التهريب. مع ارتفاع أسعار الذهب عالميًا، توسع التعدين غير القانوني عبر منطقة الأمازون.
استخدام USDT للمدفوعات
واحدة من النتائج الرئيسية في التقرير هي تزايد استخدام عملات USDT المستقرة في هذه الصفقات. يفضل التجار غالبًا USDT لأنه سريع ورخيص للتحويل. كما يتجنب الأنظمة المصرفية التقليدية، التي يصعب استخدامها بسبب العقوبات. لذلك، يُسوي بعض التجار الآن صفقات الذهب مباشرة باستخدام USDT بدلاً من النقود أو التحويلات البنكية. يقول الباحثون إن هذا التحول يسهل على المهربين نقل الأموال دون المرور عبر القنوات المالية العادية.
العقوبات والتحول إلى العملات الرقمية
لعبت العقوبات الدولية على الذهب الفنزويلي أيضًا دورًا. فرضت الولايات المتحدة عقوبات على قطاع الذهب في البلاد في السنوات الأخيرة. تعيق هذه القيود الوصول إلى الأسواق العالمية. لذلك، لجأ بعض التجار إلى المدفوعات الرقمية لتجاوز هذه الحدود. يتيح استخدام الأصول الرقمية للمشترين والبائعين إتمام الصفقات دون الاعتماد على البنوك. ومع ذلك، يقول الخبراء إن هذا الاتجاه يخلق تحديات جديدة لإنفاذ القانون.
المخاوف البيئية والجريمة
التعدين غير القانوني للذهب في الأمازون مسؤول عن أضرار بيئية جسيمة. غالبًا ما تتسبب عمليات التعدين في إزالة الغابات وتسمم الأنهار وتضر السكان المحليين. انتشر التعدين إلى المناطق المحمية والأراضي الأصلية في المنطقة. تقول السلطات إن الشبكات الإجرامية أيضًا تستفيد من التجارة.
مع ذلك، تبحث الحكومات والمجموعات الدولية الآن عن طرق جديدة لتتبع تدفقات الذهب غير القانوني، بالإضافة إلى استخدام العملات الرقمية في هذه الأنشطة. يحذر التقرير أيضًا من أن الجمع بين التعدين غير القانوني والمدفوعات الرقمية قد يجعل من الصعب السيطرة على التجارة بشكل أكبر في المستقبل.
إخلاء المسؤولية: قد تكون المعلومات الواردة في هذه الصفحة من مصادر خارجية ولا تمثل آراء أو مواقف Gate. المحتوى المعروض في هذه الصفحة هو لأغراض مرجعية فقط ولا يشكّل أي نصيحة مالية أو استثمارية أو قانونية. لا تضمن Gate دقة أو اكتمال المعلومات، ولا تتحمّل أي مسؤولية عن أي خسائر ناتجة عن استخدام هذه المعلومات. تنطوي الاستثمارات في الأصول الافتراضية على مخاطر عالية وتخضع لتقلبات سعرية كبيرة. قد تخسر كامل رأس المال المستثمر. يرجى فهم المخاطر ذات الصلة فهمًا كاملًا واتخاذ قرارات مدروسة بناءً على وضعك المالي وقدرتك على تحمّل المخاطر. للتفاصيل، يرجى الرجوع إلى
إخلاء المسؤولية.
مقالات ذات صلة
ترامب يقول إن التقدم المتعلق بإيران يبدو إيجابيًا للغاية؛ منع الأسلحة النووية هو الأولوية القصوى
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أفاد بوجود تطورات "إيجابية للغاية" تتعلق بإيران، مع التركيز على منع حصول البلاد على أسلحة نووية، وذلك بعد أنباء مواتية حديثة.
GateNewsمنذ 42 د
يُقترح إنشاء عملة مستقرة وطنية مرتبطة بالدولار الأمريكي لإزالة ضوابط العملة في فنزويلا من قِبل اقتصادي
أليخاندرو غريسانتي، رئيس إيكوأناليتيكا، اقترح إصدار عملة مستقرة وطنية بالدولار الأمريكي كجزء من سلسلة إجراءات تهدف إلى رفع ضوابط العملة في فنزويلا. من شأن هذا النظام أن يُكمل نظام المزادات الحالي، مما يتيح للقطاع المستبعد الحصول على دولارات عبر شبكات البلوكشين.
مفتاح
Coinpediaمنذ 2 س
وزارة الخزانة الأمريكية تصدر الترخيص العام 135 بما يجيز معاملات النفط الخام الروسي حتى 17 مايو
أصدرت وزارة الخزانة الأمريكية التابعة لOFAC الترخيص العام 135، بما يسمح بإجراء معاملات طاقة روسية محددة متأثرة بالعقوبات، ويتيح عمليات التسليم والإصلاحات الضرورية للشحنات التي تم تحميلها قبل 17 أبريل، مع مهلة لإنهاء التنفيذ بحلول 17 مايو.
GateNewsمنذ 3 س
بورصة محظورة Grinex تتعرض لاختراق بقيمة 13.7 مليون دولار؛ وتُلقي باللوم على خدمات استخبارات أجنبية
Grinex، وهي منصة لتبادل العملات المشفرة الروبل/الروبل الروسي الخاضعة للعقوبات، أوقفت عملياتها بسبب هجوم سيبراني سرق أكثر من 13.74 مليون دولار في USDT. ويُعتقد أن الهجوم شارك فيه جهات على مستوى الدول تسعى إلى زعزعة استقرار النظام المالي في روسيا. تتعاون Grinex مع إنفاذ القانون، لكنها لا تملك جدولًا زمنيًا لاستئناف الخدمات.
Coinpediaمنذ 3 س
إيران والولايات المتحدة تقومان بصياغة مذكرة تفاهم لإطار سلام دائم
أعلن مسؤول إيراني أن إيران والولايات المتحدة تقومان بصياغة مذكرة تفاهم لاتفاق سلام دائم، على أن تُجرى المفاوضات في باكستان مع إطار زمني مدته 60 يومًا للمتابعة.
GateNewsمنذ 4 س
رئيس البرلمان الإيراني يقول إن تصريحات ترامب السبع «غير صحيحة بالكامل»
رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف زعم أن جميع التصريحات التي أدلى بها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال ساعة كانت "غير صحيحة بالكامل"، دون توضيح التصريحات التي كان يقصدها.
GateNewsمنذ 4 س
