رئيس مجلس إدارة BWA ديليب تشينوي يدعو إلى تثقيف المستثمرين ونظام بيئي مسؤول للعملات الرقمية

FIL3.83%
  • شارك رئيس مجلس إدارة BWA ديليب تشينوي في جلسة الأسئلة والأجوبة.
  • دعا إلى التحقق المستقل الشامل قبل الاستثمار في العملات الرقمية.
  • الخطوة الفورية للضحايا هي تقديم شكوى للسلطات.

تفاعل ديليب تشينوي، رئيس جمعية Web3 الهندية (BWA)، مع وسائل الإعلام وشارك في جلسة الأسئلة والأجوبة. أجاب تشينوي على العديد من الأسئلة المتعلقة بتثقيف المستثمرين ووجود نظام بيئي للأصول الرقمية الافتراضية في الهند يعمل بمسؤولية. وأكد، الأهم من ذلك، على بعض مخاطر الاحتيال الشائعة التي تنشأ من تطبيقات المراسلة.

رئيس BWA حول التحقق الأولي

دعا ديليب تشينوي إلى إجراء تحقق ملموس قبل الاستثمار في سوق العملات الرقمية عبر أي منصة. وطلب التحقق من تسجيل مزود الخدمة لدى وحدة مكافحة غسل الأموال والامتثال لمعايير معرفة عميلك (KYC).

وأضاف أن على المستخدمين مراجعة المستندات ودراسة حالات الاستخدام. وأوصى بشدة بعدم الاعتماد فقط على منصات وسائل التواصل الاجتماعي.

يجب التعامل بحذر مع المنصات التي لا تلتزم باللوائح أو لا تتبع عمليات تحقق دقيقة. والأهم من ذلك، تقييم القدرة المالية الشخصية ومستوى تحمل المخاطر.

وفيما يتعلق بمصدر عمليات الاحتيال في القطاع، أكد ديليب أن معظمها ينشأ من تطبيقات المراسلة. ويشمل ذلك، دون استثناء، تيليجرام، واتساب، ومنصات مماثلة. ينبغي للمستخدمين التوقف عن التفاعل إذا كانت الرسالة أو الاتصال يعبر عن شعور بالإلحاح.

هل تعتبر ممارسات الأمن السيبراني ضرورية؟

كانت إجابة ديليب بسيطة: نعم، واصفًا إياها بأنها غير قابلة للتفاوض لتجنب خسائر الأصول أو المعلومات السرية. وقال إنه يجب عدم مشاركة المفاتيح الخاصة وعبارات الاستيثاق أبدًا، بغض النظر عن الحالة. كما لا يُنصح بالاتصال بشبكة Wi-Fi عامة أو الوصول إلى روابط غير معروفة، لأنها قد تؤدي إلى مواقع تصيد احتيالية.

وأشار إلى أن من العلامات الحمراء الأكثر شيوعًا هي وعود بعوائد مضمونة أو خالية من المخاطر. وأكد أن سوق العملات الرقمية متقلب، وأن الالتزام بتقديم عوائد عالية بشكل غير معتاد قد يكون مضللًا.

ولم يقتصر الأمر على غياب معايير معرفة عميلك (KYC)، بل إن الطلب بالدفع خارج المنصة يمكن أن يكون مصدر قلق أيضًا، أضاف.

الخطوات الفورية، يشارك ديليب تشينوي

أشار إلى أن الخطوة الفورية للضحايا هي الاتصال بالخط الساخن الوطني 1930. قد يطلب الموقع الرسمي للإبلاغ عن الجرائم الإلكترونية تقديم سجلات المعاملات، وسجلات التواصل، ولقطات الشاشة، بالإضافة إلى عناوين المحافظ. قد يقلل التأخير في الإبلاغ من فرص الاسترداد.

وفي الختام، دعا رئيس BWA ديليب تشينوي إلى اتباع نهج عملي بدلاً من الاستسلام للضغط العاطفي. وأقوى وسيلة للدفاع هي يقظة المستهلك. ببساطة، من المهم إجراء التحقق المستقل، والتأكد من الامتثال، وإجراء تقييم شامل للمخاطر.

أبرز أخبار العملات الرقمية اليوم:

انخفضت عملة Filecoin (FIL) بنسبة 8%: هل يمكن أن يصمد الدعم أم سيدفع الدببة السعر أدنى 5 دولارات؟

إخلاء المسؤولية: قد تكون المعلومات الواردة في هذه الصفحة من مصادر خارجية ولا تمثل آراء أو مواقف Gate. المحتوى المعروض في هذه الصفحة هو لأغراض مرجعية فقط ولا يشكّل أي نصيحة مالية أو استثمارية أو قانونية. لا تضمن Gate دقة أو اكتمال المعلومات، ولا تتحمّل أي مسؤولية عن أي خسائر ناتجة عن استخدام هذه المعلومات. تنطوي الاستثمارات في الأصول الافتراضية على مخاطر عالية وتخضع لتقلبات سعرية كبيرة. قد تخسر كامل رأس المال المستثمر. يرجى فهم المخاطر ذات الصلة فهمًا كاملًا واتخاذ قرارات مدروسة بناءً على وضعك المالي وقدرتك على تحمّل المخاطر. للتفاصيل، يرجى الرجوع إلى إخلاء المسؤولية.

مقالات ذات صلة

وزارة العدل الأمريكية تفتح إجراءات تعويض ضحايا OneCoin، ويمكن المطالبة بأكثر من 40 مليون دولار من الأصول

بدأت وزارة العدل الأمريكية إجراءات تعويض ضحايا مخطط بونزي من OneCoin عبر العملات المشفرة، حيث يمكن للمتضررين خلال الفترة من 2014 إلى 2019 التقدم بطلب التعويض، ويوجد حاليًا أكثر من 40 مليون دولار متاح. وقد تم إنشاء هذا الاحتيال في عام 2014، ما أدى إلى خسارة أكثر من 4 مليارات دولار لدى 3.5 مليون ضحية حول العالم.

GateNewsمنذ 37 د

نيجل فاراج يستثمر 2 مليون جنيه إسترليني في بيتكوين، ليصبح أول عضو في البرلمان في المملكة المتحدة يُعلن علنًا أنه يمتلك العملات

قام زعيم حزب الإصلاح في المملكة المتحدة نايجل فاراج بشراء بيتكوين بحوالي 2 مليون جنيه إسترليني، ليصبح أول عضو حالي في البرلمان يكشف علنًا عن هذا الحجم من الاستثمار. تُظهر هذه الخطوة دعم حزبه للعملات المشفرة، وقد تؤدي إلى إثارة نقاشات حول تأثير المصالح المتعارضة على سياسات التشفير في المملكة المتحدة. قام فاراج بإجراء الاستثمار عبر Stack BTC، مما يعزز دعمه السياسي والمالي المزدوج.

MarketWhisperمنذ 54 د

يتساءل قطاع البنوك الأمريكي عن تقرير العائدات الخاصة بالعملات المستقرة الصادرة عن البيت الأبيض، مع القلق من مخاطر خروج الودائع

يثير تقرير حول عوائد العملات المستقرة التي تستهدفها المصارف الأمريكية تساؤلات لدى البيت الأبيض، إذ يرى منتقدون أن التقرير يتجاهل تأثير العملات المستقرة على تدفقات الأموال الخارجة من الودائع، ما قد يؤدي إلى ارتفاع تكاليف التمويل وتقليص الإقراض المحلي. وفي الوقت الحالي، تجري الجهتان مفاوضات بشأن مشروع قانون في مجلس الشيوخ، وتُعد حظر دفع فوائد العملات المستقرة نقطة الخلاف الرئيسية.

GateNewsمنذ 1 س

يَشُكّك قطاعٌ مصرفي في تقرير البيت الأبيض عن العملات المستقرة، وتتعرّض أزمة نزوح ودائع البنوك المجتمعية عمدًا إلى التجاهل

جمعية مصرفيي الولايات المتحدة تنتقد إطار البحث في تقرير البيت الأبيض عن العملات المستقرة، مشيرةً إلى أنه يتجاهل مخاطر تسرب الودائع التي قد تنشأ عن حظر عوائد العملات المستقرة. يقول تقرير البيت الأبيض إن تأثير الحظر على قروض البنوك ضئيل، ولا يزيد سوى على 2.1 مليار دولار، لكن ABA ترى أن هذا الإطار لا يعكس المخاطر الفعلية التي تلحق الضرر بالبنوك المجتمعية وتدعم مخاطر دعم الاقتصاد المحلي. ترتبط هذه الخلافات أيضًا بتشريعات تنظيم العملات المشفرة الحالية، وتؤثر على تطور العملات المستقرة في المستقبل وعلى بيئة المنافسة بين البنوك.

MarketWhisperمنذ 1 س

أعاد عضو في الكونغرس الأمريكي طرح إصلاح سياسة ضرائب العملات المشفرة، وتم حذف حد الإعفاء الصغير البالغ 200 دولار

قدّم أعضاء في مجلس النواب الأمريكي مؤخرًا مشروع قانون «قانون حماية الأصول الرقمية» (PARITY Act)، بهدف إصلاح سياسات ضرائب العملات المشفرة، وإزالة حدّ الإعفاء البالغ 200 دولار، وإدخال قواعد الغسل التجاري، بما يميّز بشكل واضح بين أنشطة التداول المختلفة. لا يزال التقدم التشريعي للمشروع غير واضح، لكن يُتوقع أن يحظى باهتمام كبير في مناقشات الضرائب المقبلة، في حين يعمل القطاع بنشاط على دفع إدراج أحكامه ضمن تشريع جديد.

MarketWhisperمنذ 1 س

شجّعوا الابتكار! القاضيان في الولايات المتحدة وفرنسا يمنعان هيئة ولاية أريزونا من تنظيم سوق التنبؤات، مع وقف الملاحقة القضائية ضد Kalshi

حكمت محكمة اتحادية فيدرالية في الولايات المتحدة بمنع ولاية أريزونا من استخدام قانون المقامرة لمقاضاة منصة أسواق التنبؤ Kalshi، مستندةً إلى أن لجنة تداول السلع الآجلة الأمريكية (CFTC) تمتلك الاختصاص الحصري. يؤثر هذا القرار على خط الحدود بين صلاحيات الولايات والحكومة الفيدرالية في تنظيم الأسواق المالية، بينما تؤكد Kalshi أن أعمالها تندرج ضمن المنتجات المالية وليست مقامرة تقليدية. تختلف أحكام الولايات بشأن أسواق التنبؤ، كما عبّرت عائلة ترامب عن دعمها لأسواق التنبؤ.

CryptoCityمنذ 2 س
تعليق
0/400
لا توجد تعليقات