- شارك رئيس مجلس إدارة BWA ديليب تشينوي في جلسة الأسئلة والأجوبة.
- دعا إلى التحقق المستقل الشامل قبل الاستثمار في العملات الرقمية.
- الخطوة الفورية للضحايا هي تقديم شكوى للسلطات.
تفاعل ديليب تشينوي، رئيس جمعية Web3 الهندية (BWA)، مع وسائل الإعلام وشارك في جلسة الأسئلة والأجوبة. أجاب تشينوي على العديد من الأسئلة المتعلقة بتثقيف المستثمرين ووجود نظام بيئي للأصول الرقمية الافتراضية في الهند يعمل بمسؤولية. وأكد، الأهم من ذلك، على بعض مخاطر الاحتيال الشائعة التي تنشأ من تطبيقات المراسلة.
رئيس BWA حول التحقق الأولي
دعا ديليب تشينوي إلى إجراء تحقق ملموس قبل الاستثمار في سوق العملات الرقمية عبر أي منصة. وطلب التحقق من تسجيل مزود الخدمة لدى وحدة مكافحة غسل الأموال والامتثال لمعايير معرفة عميلك (KYC).
وأضاف أن على المستخدمين مراجعة المستندات ودراسة حالات الاستخدام. وأوصى بشدة بعدم الاعتماد فقط على منصات وسائل التواصل الاجتماعي.
يجب التعامل بحذر مع المنصات التي لا تلتزم باللوائح أو لا تتبع عمليات تحقق دقيقة. والأهم من ذلك، تقييم القدرة المالية الشخصية ومستوى تحمل المخاطر.
وفيما يتعلق بمصدر عمليات الاحتيال في القطاع، أكد ديليب أن معظمها ينشأ من تطبيقات المراسلة. ويشمل ذلك، دون استثناء، تيليجرام، واتساب، ومنصات مماثلة. ينبغي للمستخدمين التوقف عن التفاعل إذا كانت الرسالة أو الاتصال يعبر عن شعور بالإلحاح.
هل تعتبر ممارسات الأمن السيبراني ضرورية؟
كانت إجابة ديليب بسيطة: نعم، واصفًا إياها بأنها غير قابلة للتفاوض لتجنب خسائر الأصول أو المعلومات السرية. وقال إنه يجب عدم مشاركة المفاتيح الخاصة وعبارات الاستيثاق أبدًا، بغض النظر عن الحالة. كما لا يُنصح بالاتصال بشبكة Wi-Fi عامة أو الوصول إلى روابط غير معروفة، لأنها قد تؤدي إلى مواقع تصيد احتيالية.
وأشار إلى أن من العلامات الحمراء الأكثر شيوعًا هي وعود بعوائد مضمونة أو خالية من المخاطر. وأكد أن سوق العملات الرقمية متقلب، وأن الالتزام بتقديم عوائد عالية بشكل غير معتاد قد يكون مضللًا.
ولم يقتصر الأمر على غياب معايير معرفة عميلك (KYC)، بل إن الطلب بالدفع خارج المنصة يمكن أن يكون مصدر قلق أيضًا، أضاف.
الخطوات الفورية، يشارك ديليب تشينوي
أشار إلى أن الخطوة الفورية للضحايا هي الاتصال بالخط الساخن الوطني 1930. قد يطلب الموقع الرسمي للإبلاغ عن الجرائم الإلكترونية تقديم سجلات المعاملات، وسجلات التواصل، ولقطات الشاشة، بالإضافة إلى عناوين المحافظ. قد يقلل التأخير في الإبلاغ من فرص الاسترداد.
وفي الختام، دعا رئيس BWA ديليب تشينوي إلى اتباع نهج عملي بدلاً من الاستسلام للضغط العاطفي. وأقوى وسيلة للدفاع هي يقظة المستهلك. ببساطة، من المهم إجراء التحقق المستقل، والتأكد من الامتثال، وإجراء تقييم شامل للمخاطر.
أبرز أخبار العملات الرقمية اليوم:
انخفضت عملة Filecoin (FIL) بنسبة 8%: هل يمكن أن يصمد الدعم أم سيدفع الدببة السعر أدنى 5 دولارات؟
إخلاء المسؤولية: قد تكون المعلومات الواردة في هذه الصفحة من مصادر خارجية ولا تمثل آراء أو مواقف Gate. المحتوى المعروض في هذه الصفحة هو لأغراض مرجعية فقط ولا يشكّل أي نصيحة مالية أو استثمارية أو قانونية. لا تضمن Gate دقة أو اكتمال المعلومات، ولا تتحمّل أي مسؤولية عن أي خسائر ناتجة عن استخدام هذه المعلومات. تنطوي الاستثمارات في الأصول الافتراضية على مخاطر عالية وتخضع لتقلبات سعرية كبيرة. قد تخسر كامل رأس المال المستثمر. يرجى فهم المخاطر ذات الصلة فهمًا كاملًا واتخاذ قرارات مدروسة بناءً على وضعك المالي وقدرتك على تحمّل المخاطر. للتفاصيل، يرجى الرجوع إلى
إخلاء المسؤولية.
مقالات ذات صلة
بنك كوريا الجنوبية يدعو إلى تفعيل قاطع دائرة لسوق العملات المشفرة بعد خطأ في بيتهومب
يدعو بنك كوريا إلى تطبيق قاطع دوائر (Circuit Breaker) في سوق العملات المشفرة في كوريا الجنوبية، بعد الهفوة التي ارتكبتها Bithumb في فبراير، حيث تم توزيع 620,000 BTC بالخطأ. تهدف هذه المقترحات إلى تعزيز الضمانات في السوق والحد من الأخطاء التشغيلية من خلال آلية إيقاف مماثلة لتلك الموجودة في أسواق الأسهم.
CryptoNewsFlashمنذ 32 د
في الربع الأول من عام 2026، تكبدت مشاريع Web3 خسائر تزيد عن 460 مليون دولار بسبب اختراقات وعمليات احتيال، وتشكّل هجمات التصيّد الاحتيالي الجزء الأكبر منها
توضح التقارير الصادرة عن Hacken أن مشاريع Web3 في الربع الأول من عام 2026 تكبدت خسائر بقيمة 4.645 مليار دولار بسبب هجمات القراصنة والاحتيال، كما بلغت خسائر هجمات التصيد الاحتيالي والهندسة الاجتماعية 3.06 مليار دولار، وتسببت عمليات الاحتيال المتعلقة بمحافظ الأجهزة في معظم الخسائر كذلك. إضافة إلى ذلك، أدت الثغرات في العقود الذكية وفشل ضوابط الوصول إلى خسائر كبيرة. ومن ناحية التنظيم، عزز الإطار القانوني الأوروبي متطلبات المراقبة الأمنية.
GateNewsمنذ 37 د
تعزّز مصلحة الضرائب الأمريكية (IRS) الرقابة الضريبية على العملات المشفرة، الموعد النهائي لتقديم الإقرارات 15 أبريل
تشدد مصلحة الضرائب الأمريكية على مكافحة التهرب الضريبي في مجال العملات المشفرة، وتطالب المستثمرين بالإبلاغ الذاتي عن المعاملات قبل 15 أبريل. بدءًا من عام 2025، سيتم مطالبة الوسطاء بالإبلاغ عن عوائد الأصول الرقمية، وسيحتاج المستثمرون إلى التحقق بأنفسهم من التكاليف. لا يعرف 61% من المستثمرين القواعد الجديدة، ويقلق 52% من احتمال ارتكاب أخطاء في الإقرار. ينصح الخبراء بجمع سجلات المعاملات لتجنب الغرامات والعقوبات الجنائية.
GateNewsمنذ 1 س
شجّع الابتكار! يمنع قاضٍ في الولايات المتحدة وفرنسا سوق التنبؤات الخاضعة لرقابة ولاية أريزونا، ويوقف الملاحقة ضد Kalshi
حكمت المحكمة الفيدرالية الجزئية في الولايات المتحدة بمنع ولاية أريزونا من الاعتماد على قانون المقامرة لملاحقة منصة أسواق التنبؤ Kalshi، معتبرةً أن لجنة تداول السلع الآجلة الفيدرالية لديها اختصاص حصري. يؤثر هذا القرار على الحدود بين صلاحيات الولايات والحكومة الفيدرالية في تنظيم الأسواق المالية، بينما يصرّ Kalshi على أن أعماله تندرج ضمن المنتجات المالية وليست مقامرة تقليدية. تختلف أحكام الولايات بشأن أسواق التنبؤ، كما عبّر أفراد عائلة ترامب عن دعمهم لأسواق التنبؤ.
CryptoCityمنذ 2 س
هل يمكن تجاوز لوائح هيئة الرقابة المالية التايوانية عند استخدام بطاقة الائتمان لشراء العملات؟ أودينتينج تطرح خدمة Wallet Pro لشراء العملات باستخدام البطاقات الائتمانية في الولايات المتحدة عبر بطاقات الحساب الجاري الموقعة من أمريكا
خدمات OwlPay وWallet Pro التي أطلقتها شركة أويدنغدينغ، تستخدم تقنية العملات المستقرة لتحقيق مدفوعات B2B عبر الحدود، وتتعامل مع عمالقة المدفوعات الدوليين، بما يبرز طموحها في التوسع داخل مجال التكنولوجيا المالية. ومن خلال العمليات خارج تايوان، تتجاوز أويدنغدينغ قيود التنظيم في تايوان، وتقدم تداولًا سريعًا للأصول الرقمية، وفي الوقت نفسه، في ظل قانون خدمات الأصول الرقمية الجديد الصادر حديثًا، ستصبح في المستقبل نموذجًا يُحتذى به أمام الشركات الأجنبية الأخرى للدخول إلى سوق تايوان.
CryptoCityمنذ 2 س
وزارة العدل الأمريكية تفتح إجراءات تعويض ضحايا OneCoin، ويمكن المطالبة بأكثر من 40 مليون دولار من الأصول
بدأت وزارة العدل الأمريكية إجراءات تعويض ضحايا مخطط بونزي من OneCoin عبر العملات المشفرة، حيث يمكن للمتضررين خلال الفترة من 2014 إلى 2019 التقدم بطلب التعويض، ويوجد حاليًا أكثر من 40 مليون دولار متاح. وقد تم إنشاء هذا الاحتيال في عام 2014، ما أدى إلى خسارة أكثر من 4 مليارات دولار لدى 3.5 مليون ضحية حول العالم.
GateNewsمنذ 3 س
