ملخص سريع
- سُجن رجل من واشنطن لمدة عامين بعد تحويله 35 مليون دولار من أموال الشركة إلى منصة DeFi التي يديرها.
- وُجد نيفين شيتي مذنبًا بارتكاب احتيال عبر الأسلاك في نوفمبر الماضي لنقله سرًا للأموال إلى HighTower Treasury.
- بعد انهيار تيرا، انخفضت قيمة الأموال إلى قرب الصفر، مما أدى إلى تأثير على صاحب العمل، مما أدى إلى تسريح 60 شخصًا.
حُكم على رجل من واشنطن بالسجن لمدة عامين بعد تحويله 35 مليون دولار من أموال صاحب عمله السابق إلى منصة DeFi الخاصة به وفقدان معظمها تقريبًا.
وُجد نيفين شيتي، البالغ من العمر 42 عامًا، مذنبًا بارتكاب احتيال عبر الأسلاك في نوفمبر الماضي لأخذه واستخدامه أموالًا من شركة برمجيات خاصة كان يعمل بها.
شيتي، الذي وضع سياسة استثمار “محافظة” للشركة، نقل سرًا 35 مليون دولار من أموال الشركة إلى مشروعه الجانبي HighTower Treasury، بعد أن أُبلغ في أبريل 2022 أن دوره كمدير مالي سينتهي بسبب مشاكل في الأداء. ثم تم استثمار تلك الأموال في بروتوكولات إقراض DeFi ذات عائد مرتفع تعد بعوائد تصل إلى 20% أو أكثر.
وفقًا لبيان وزارة العدل، خطط شيتي لدفع “مبلغ ثابت صغير نسبياً” لصاحب العمل، مع الاحتفاظ بالباقي من العوائد لـ HighTower. في البداية، نجحت الخطة، حيث حققت حوالي 133,000 دولار في أول شهر لشيتي وشريكه في HighTower.
لكن الأمور انهارت في مايو 2022، بعد انهيار تيرا وشتاء العملات الرقمية اللاحق، حيث انخفضت قيمة استثمارات شيتي في العملات المشفرة من 35 مليون دولار إلى قرب الصفر.
بعد اعترافه أمام زملائه في صاحب العمل، تم فصله من الشركة، التي، وفقًا للقاضية تانا لين، عانت من “تأثيرات كبيرة وشديدة” نتيجة لسرقته، مضيفة أن أفعاله “كادت أن تخرج الشركة من السوق”.
حُكم على شيتي بالسجن لمدة عامين، وهو أقل بكثير من التسع سنوات التي طلبتها النيابة، التي دعت إلى “عقاب صارم” ليعكس “شبكة الأكاذيب” وتأثيره على الشركة، التي اضطرت إلى تسريح 60 شخصًا للتكيف مع “الخسارة الهائلة” التي سببها احتياله.
كما أُمر شيتي بدفع 35,000,100 دولار، وسيخضع للمراقبة لمدة ثلاث سنوات بعد الإفراج عنه من السجن. كما فرضت القاضية لين شرطًا خاصًا يمنعه من العمل كمسؤول أو مدير في شركة دون إذن مسبق من مكتب المراقبة.
إخلاء المسؤولية: قد تكون المعلومات الواردة في هذه الصفحة من مصادر خارجية ولا تمثل آراء أو مواقف Gate. المحتوى المعروض في هذه الصفحة هو لأغراض مرجعية فقط ولا يشكّل أي نصيحة مالية أو استثمارية أو قانونية. لا تضمن Gate دقة أو اكتمال المعلومات، ولا تتحمّل أي مسؤولية عن أي خسائر ناتجة عن استخدام هذه المعلومات. تنطوي الاستثمارات في الأصول الافتراضية على مخاطر عالية وتخضع لتقلبات سعرية كبيرة. قد تخسر كامل رأس المال المستثمر. يرجى فهم المخاطر ذات الصلة فهمًا كاملًا واتخاذ قرارات مدروسة بناءً على وضعك المالي وقدرتك على تحمّل المخاطر. للتفاصيل، يرجى الرجوع إلى
إخلاء المسؤولية.
مقالات ذات صلة
بدأ مخطط بونزي OneCoin سدادًا، وتخصّص وزارة العدل الأمريكية مبلغ 40 مليون دولار لتعويض الضحايا
تم إنشاء مخطط بونزي للعملة OneCoin من قبل إيجناطوفا في عام 2014، وجذب 3.5 ملايين مستثمر، واختلس ما يقرب من 4 مليارات دولار. ستقدم وزارة العدل الأمريكية مبلغ 40 مليون دولار لتعويض الضحايا، اختفى المؤسس، وهو مدرج ضمن قائمة مكتب التحقيقات الفيدرالي لأعلى المطلوبين، وقد أدى هذا الملف إلى تعاون بين أجهزة إنفاذ القانون على مستوى العالم، مع فرض عقوبات على عدة شركاء.
ChainNewsAbmediaمنذ 5 س
تم توجيه دعوى جماعية بشأن الاحتيال في الأوراق المالية إلى Gemini Space Station بسبب التحريفات المتعلقة بمنصة العملات المشفرة
أطلقت شركة Bernstein Liebhard LLP دعوى قضائية جماعية بشأن الاحتيال في الأوراق المالية ضد Gemini Space Station, Inc. (GEMI)، متهمةًًً بإطلاق بيانات مضللة بشأن منصتها الخاصة بالعملات المشفرة. يمكن للمستثمرين الانضمام إلى الدعوى بحلول 18 مايو 2026، دون أي تكاليف مقدّمّة.
GateNewsمنذ 7 س
أوكرانيا تُفكك شبكة جرائم إلكترونية دولية وتُصادر $3M من العملات الرقمية
تم إلقاء القبض في أوكرانيا على مشتبه به مرتبط بمجموعة إجرامية إلكترونية دولية مقابل $100 مليون في احتيال وغسل أموال. صادرت الشرطة $11 مليونًا في صورة أصول و$3 مليونًا في العملات الرقمية. يواجه المشتبه به تهمًا تتعلق بتزوير المستندات وغسل الأموال.
GateNewsمنذ 7 س
جاستن صن يهاجم مقترح حوكمة World Liberty Financial بوصفه "الإكراه"، ما يُفاقم عداء العملات البديلة المدعوم من ترامب
تصاعدت التوترات بين مؤسس ترون جاستن صن وشركة WLFI المدعومة من ترامب بشأن مقترح حوكمة مثير للجدل يعاقب الناخبين المعارضين. انتقد صن المقترح بوصفه إكراهيًا وسخيفًا، مدعيًا أن WLFI حاولت احتكار السلطة.
GateNewsمنذ 7 س
السيناتور وارن تضغط على ماسك عبر X بشأن مخاطر أموال المال، مستشهدةً بمخاوف بشأن العملات المستقرة والثغرات التنظيمية
طلبت السيناتور إليزابيث وارن من إيلون ماسك تفاصيل حول X Money، وهي ميزة مدفوعات على X، ما أثار مخاوف بشأن مخاطر العملات المستقرة، والمسائل التنظيمية، والاستقرار المالي، وخصوصية البيانات، مع موعد رد مقرر في 21 أبريل 2026.
GateNewsمنذ 14 س
